Een door Interpol gecoördineerde actie tegen cybercriminaliteit, gericht op Afrika, leidde tot 1.462 arrestaties en de terugvordering van meer dan 105 miljoen dollar. In een Nigeriaanse zaak werd meer dan 2,4 miljoen dollar aan vermoedelijke opbrengsten getraceerd, waarvan een groot deel via transacties in cryptovaluta was witgewassen.
Interpol-actie Afrika: 1.462 aanhoudingen, witwassen via crypto blootgelegd
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste conclusies
- Onderzoekers hebben tijdens de operatie 10.909 kwaadaardige netwerken ontmanteld.
- De autoriteiten hebben meer dan 105 miljoen dollar aan illegale gelden in beslag genomen.
- Een Nigeriaans onderzoek heeft meer dan 2,4 miljoen dollar aan vermoedelijke opbrengsten uit criminele activiteiten getraceerd.
Cryptowitwassen komt aan het licht tijdens Afrikaanse cybercriminaliteitsactie
Wetshandhavingsinstanties uit 20 Afrikaanse landen en de Verenigde Staten hebben tijdens Operatie Serengeti III 1.462 verdachten gearresteerd, zo maakte Interpol op 22 oktober bekend. De internationale actie tegen cybercriminaliteit liep van 29 juni tot en met 31 augustus. De actie was gericht op online fraude, digitale afpersing, ransomware en het misbruik van zakelijke e-mailaccounts.
Een Nigeriaans onderzoek heeft meer dan 2,4 miljoen dollar aan vermoedelijke opbrengsten uit misdrijven opgespoord, afkomstig van een internationale beleggingsfraude die via berichtenapps werd gepromoot. Eén verdachte werd gearresteerd. Onderzoekers ontdekten dat een groot deel van het geld was witgewassen via transacties in cryptovaluta.
Uit financieel onderzoek bleek dat de criminele activiteiten verband hielden met verliezen van meer dan 385 miljoen dollar, waarbij in alle zaken samen 65.929 slachtoffers werden geregistreerd. In totaal werd meer dan 105 miljoen dollar teruggevorderd, terwijl onderzoekers 10.909 kwaadaardige netwerken ontmantelden. Ransomware vergrendelt gegevens om betaling te eisen, terwijl „business email compromise“ gebruikmaakt van misleidende zakelijke communicatie om fraude te faciliteren.
Neal Jetton, directeur cybercriminaliteit bij Interpol, merkte op:
"Cybercriminaliteitsnetwerken opereren zonder rekening te houden met grenzen en maken gebruik van technologie om slachtoffers op een ongekende schaal te benaderen."
Cyberbeveiligingsbedrijf Group-IB ondersteunde de onderzoekers met inlichtingen over kwaadaardige online-infrastructuur en verdachte fraudeurs. Het bedrijf leverde onder meer informatie over tools die worden gebruikt om gevoelige informatie te stelen, netwerken van gehackte apparaten en socialemedia-accounts die in verband worden gebracht met vermoedelijke criminele activiteiten.
Beleggingsfraude richt zich op slachtoffers over de grenzen heen
Onder de zaken die in de aankondiging werden beschreven, hebben Oegandese autoriteiten twee transnationale fraudenetwerken ontmanteld en 365 buitenlanders gearresteerd. De praktijken richtten zich op slachtoffers in heel Azië, waarbij gebruik werd gemaakt van vooraf opgestelde telefoongesprekken, valse handelsplatforms en frauduleuze websites om gepensioneerden te overtuigen te investeren in niet-bestaande kansen.
Een andere zaak in Nigeria betrof een verdachte die in verband werd gebracht met phishing en het misbruiken van zakelijke e-mailaccounts, waarbij inloggegevens voor software werden buitgemaakt en ongeveer 2,1 miljoen e-mailadressen werden verzameld. Onderzoekers hebben ook een luxeauto in beslag genomen die vermoedelijk met opbrengsten uit criminele activiteiten was aangeschaft.
Afzonderlijke acties waren gericht op kwaadaardige mobiele kredietapps in Tanzania en fraude bij de invoer van voertuigen in Gabon, terwijl de autoriteiten in de Republiek Congo 30 verdachten hebben gearresteerd. Verschillende onderzoeken lopen nog, terwijl ambtenaren de opbrengsten traceren, verdere verdachten identificeren en in beslag genomen digitaal bewijsmateriaal onderzoeken.
Inbeslagnames in de mijnbouw in Angola volgen op eerdere handhavingsacties
Angolese onderzoekers hebben negen verdachten gearresteerd en meer dan 2.000 mining-apparaten in beslag genomen bij twee illegale cryptocurrency-miningcentra. Ze hebben ook zes illegale transformatorstations in beslag genomen, elektrische installaties die de spanning aanpassen voor de stroomdistributie. Alleen al de elektrische infrastructuur had een waarde van meer dan 1 miljoen dollar.
De mijnbouwbeperkingen in Angola dateren van vóór de meest recente harde aanpak. De Nationale Assemblee van het land keurde in december 2023 maatregelen tegen het delven van cryptovaluta goed, daarbij verwijzend naar energiezekerheid, milieukwesties en monetaire soevereiniteit, oftewel de zeggenschap van het land over zijn valuta en monetair beleid. Het verbod trad in 2024 in werking.
Na het Angolese verbod waarschuwde de Chinese ambassade in Angola tegen het minen en adviseerde zij Chinese burgers en instellingen die daar actief zijn om zich aan de lokale beperkingen te houden. De ambassade waarschuwde ook voor virtuele-valuta-oplegingen die snelle rijkdom of gegarandeerd rendement beloven.
Tijdens de afzonderlijke operatie Serengeti 2.0 in 2025 hebben de autoriteiten 25 miningcentra in Angola ontmanteld. Zij hebben 45 illegale elektriciteitscentrales in beslag genomen, samen met mining- en IT-apparatuur ter waarde van meer dan 37 miljoen dollar.
Ontdek hoe de samenwerking tussen de VAE en Zweden heeft geleid tot de ontmanteling van een witwasbende die banden had met moordopdrachten.
Lees nu: Verenigde Arabische Emiraten en Zweden rollen cryptobende van 7 miljoen dollar op, die in verband wordt gebracht met moordaanslagen in opdracht
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
