OKX bevriest stortingen van MEXC-gebruikers na bevel van FinCEN

Klanten van MEXC krijgen te maken met transactieblokkades nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën de beurs op de zwarte lijst heeft geplaatst

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft onlangs maatregelen genomen tegen MEXC, een van de 20 grootste cryptocurrency-beurzen, en dit begint gevolgen te hebben voor haar klanten.

MEXC-gebruikers klagen over het blokkeren van stortingen op beurzen zoals OKX wanneer ze directe transacties uitvoeren vanaf hun rekeningen, nadat FinCEN een bevel had uitgevaardigd om MEXC af te sluiten van het Amerikaanse financiële systeem omdat het zou fungeren als wat de instelling bestempelde als een „knooppunt voor gesanctioneerde actoren”, waarbij meer dan 16 miljard dollar werd verwerkt voor entiteiten in Iran, Rusland en Noord-Korea, hoewel het bedrijf onlangs de ondersteuning voor gebruikers in Rusland en Wit-Rusland had stopgezet.

Op sociale media verschenen massaal berichten die deze situatie onder de aandacht brachten, waarbij gebruikers beweerden dat hun stortingen waren bevroren „onder het vage voorwendsel dat ze afkomstig waren van een ‚potentieel risicovol adres‘“.

„Wij zijn geen criminelen. Wij zijn gewone cryptogebruikers die onze eigen activa tussen beurzen overmaken“, benadrukte de gebruiker.

Star Xu, oprichter en CEO van OKX, verduidelijkte dat, hoewel het FinCEN-bevel Amerikaanse financiële instellingen alleen verbood om geld over te maken van of naar MEXC Global – en er een overgangsperiode van 30 dagen gold – de beurs „haar controles al aanzienlijk had aangescherpt in plaats van te wachten tot de deadline“."

"OKX behandelt de speciale maatregelen van FinCEN met een mate van voorzichtigheid die vergelijkbaar is met die bij sancties. In het kader van onze nalevingscontroles kunnen gelden die verband houden met de betrokken platforms worden bevroren en kunnen gerelateerde rekeningen aan nader onderzoek worden onderworpen," benadrukte Xu, waarbij hij gebruikers opriep om geen gelden rechtstreeks vanaf MEXC over te maken.

Vugar Usi, CEO van MEX, benadrukte dat de activiteiten op de beurs soepel blijven verlopen, ondanks de toegenomen opnamevolumes. Het bedrijf werkt samen met analysebedrijven zoals Elliptic om de speciale risicoclassificatie van zijn adressen te verwijderen en deze terug te brengen naar de oorspronkelijke categorie „beurs“.

"Ik wil benadrukken dat we de zorgen die in het bevel van FinCEN naar voren zijn gebracht serieus nemen. We zijn van plan constructief met FinCEN samen te werken en zijn begonnen met een onafhankelijke evaluatie van onze AML- en sanctiecontroles," concludeerde hij.

Niettemin maken steeds meer gebruikers zich zorgen over de status van hun cryptowallets en vragen ze zich af of het feit dat ze op enig moment contact hebben gehad met MEXC-adressen hun geld in gevaar brengt, zonder dat ze daar een duidelijk antwoord op krijgen.

Vóór de aanwijzing door FinCEN kende MEXC een aanzienlijke stijging in de handel in tokenized activa, waarbij het spotvolume van AI-activa in september met 88% steeg en het spotvolume van tokenized Amerikaanse aandelen met 81% toenam.