Binance blokkeert overboekingen naar MEXC na beschuldigingen rond $16 mrd

Binance weigert overboekingen naar MEXC en houdt stortingen in

Binance maakte op 10 november bekend dat het transacties met MEXC aan banden legt, nadat het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de beurs had aangemerkt als een primaire bron van bezorgdheid op het gebied van witwassen. De onmiddellijke transactiebeperkingen golden voor MEXC, MEXC Global, gelieerde ondernemingen en gerelateerde entiteiten. De beurs raadde gebruikers af om via Binance geld te verzenden, te ontvangen of anderszins transacties te verrichten waarbij deze bedrijven betrokken zijn.

Het bedrijf verklaarde:

"Verzoeken om geld over te maken naar MEXC-adressen worden afgewezen."

In het kader van de stortingsbeperkingen voor MEXC zouden inkomende gelden van de genoemde bedrijven tijdelijk worden vastgehouden voor een nalevingscontrole. Rekeninghouders konden te maken krijgen met verdere beperkingen, waaronder verwijdering van het platform.

Tot de betrokken entiteiten behoorden MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd en GIDA Technology AG. FinCEN identificeerde GIDA als een Zwitserse entiteit die tot de huidige of voormalige gelieerde ondernemingen van MEXC behoort. De lijst van Binance omvatte ook andere bedrijfsentiteiten, handelsnamen en gelieerde ondernemingen in meerdere rechtsgebieden.

FinCEN beschuldigt MEXC van 16 miljard dollar aan illegale transacties

Het Amerikaanse ministerie van Financiën maakte de maatregel tegen MEXC Global op 6 november bekend als onderdeel van „Operation Economic Outcast“, een Amerikaanse campagne om de financiële netwerken van de Iraanse regering te ontwrichten. Ambtenaren beweerden dat de beurs tussen mei 2021 en mei 2026 voor ten minste 16 miljard dollar aan illegale transacties heeft gefaciliteerd. Het ministerie van Financiën bracht deze activiteiten in verband met het omzeilen van sancties tegen Iran, Noord-Korea en Rusland, evenals met cybercriminaliteit.

Volgens het ministerie van Financiën omvatten die vermeende illegale geldstromen bijna 1,5 miljard dollar in verband met het omzeilen van sancties tegen Rusland. Dat bedrag omvatte 232 miljoen dollar aan directe transacties met entiteiten die onder sancties staan van de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Ambtenaren noemden ook transacties met de in Rusland gevestigde, gesanctioneerde beurs Garantex en diens opvolger, de cryptobeurs Grinex.

FinCEN vaardigde zijn bevel uit op grond van de Combating Russian Money Laundering Act, die het ministerie van Financiën machtigt om transacties te beperken waarbij buitenlandse financiële instellingen betrokken zijn die banden hebben met illegale Russische financiële activiteiten. De maatregel verbiedt Amerikaanse financiële instellingen om geld over te maken naar of van MEXC Global. Het treedt in werking 30 dagen na publicatie in het Federal Register.

Klanten melden bevroren tegoeden nu beurzen controles aanscherpen

Sommige MEXC-gebruikers meldden bevroren stortingen bij OKX nadat ze wat zij omschreven als hun eigen activa tussen beurzen hadden overgedragen. Oprichter en CEO Star Xu zei dat OKX zijn controles vóór de wettelijke deadline had aangescherpt en de speciale maatregelen van FinCEN met dezelfde voorzichtigheid behandelde als sancties. Hij waarschuwde dat bijbehorende gelden bevroren zouden kunnen worden en dat rekeningen onderzocht zouden kunnen worden.

MEXC-CEO Vugar Usi merkte op dat het bedrijf was begonnen met een onafhankelijke evaluatie van zijn controles op het gebied van antiwitwasmaatregelen en sancties. Hij voegde eraan toe dat het van plan was constructief samen te werken met FinCEN. In zijn reactie op het bevel van FinCEN op 7 november verklaarde MEXC dat het normaal functioneerde en dat de activa van gebruikers veilig bleven.

In februari had Binance zijn bredere programma voor nalevingscontrole uiteengezet, waarbij het verklaarde dat het proactief risicovolle rekeningen verwijderde. Het bedrijf meldde dat het in 2025 wereldwijd meer dan 71.000 verzoeken van wetshandhavingsinstanties had verwerkt. Het beschreef ook investeringen van honderden miljoenen dollars in infrastructuur voor transactiemonitoring en de bestrijding van terrorismefinanciering.

Naast directe overschrijvingen naar handelsrekeningen had de kennisgeving van Binance ook betrekking op indirecte transacties waarbij de genoemde bedrijven betrokken waren. Dergelijke activiteiten zouden in strijd kunnen zijn met de gebruiksvoorwaarden en kunnen leiden tot tijdelijke beperkingen op de betreffende gelden en rekeningen tijdens het onderzoek. Het bedrijf verzocht getroffen gebruikers via officiële kanalen contact op te nemen met de klantenservice van Binance.