De fatale fout van de darknet-kopstuk: aankoop van goudstaven met cryptovaluta leidt tot arrestatie

Vermeende beheerder van 'Dream Market' aangeklaagd voor witwassen na aankoop van goud met gemarkeerde cryptovaluta

Owe Martin Andresen, een Duits staatsburger, is onlangs aangeklaagd voor witwassen nadat hij cryptovalutagelden had gebruikt van Dream Market, een van de grootste darknet-markten.

Volgens een persbericht dat woensdag werd uitgegeven door het Amerikaanse Openbaar Ministerie in het noordelijke district van Georgia, werd Andresen aangeklaagd voor het gebruik van cryptovaluta uit wallets die gekoppeld waren aan Dream Market, nadat hij jarenlang miljoenen aan fondsen uit de activiteiten van de markt had verzameld.

De autoriteiten konden de locatie van Andresen achterhalen nadat hij een in Georgia gevestigde cryptocurrency-operator, naar verluidt Bitpay, had gebruikt om goudaankopen bij internationale handelaren af te wikkelen en de goudstaven naar zijn thuisadres had laten sturen.

Andresen wordt verondersteld "Speedstepper" te zijn, de hoofdbeheerder van Dream Market, die in augustus 2023 miljoenen uit de wallets van de ter ziele gegane markt heeft overgeheveld om deze aankopen te doen. De Amerikaanse openbare aanklager Theodore S. Hertzberg verklaarde dat Dream Market de verkoop van 90 kilogram heroïne, 450 kilogram cocaïne, 25 kilogram crack, 45 kilogram meth, 13 kilogram oxycodon en 36 kilogram fentanyl heeft gefaciliteerd met behulp van anonieme middelen en cryptovaluta.

In mei 2026 vond er een huiszoeking plaats bij Andresen, waarbij voor 1,7 miljoen dollar aan goudstaven en meer dan 23.000 dollar aan contant geld in beslag werd genomen, naast het opsporen van 1,2 miljoen dollar aan cryptovaluta en bankrekeningen die aan Dream Market waren gekoppeld. Hij wordt nu geconfronteerd met zes aanklachten wegens internationale witwaspraktijken en zes aanklachten wegens het verbergen van witwaspraktijken, waarbij elke aanklacht tot 20 jaar gevangenisstraf kan opleveren.

Kareem Carter, speciaal agent belast met de Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), benadrukte dat "de terugvordering van lang sluimerende opbrengsten een harde waarheid aantoont: illegale actoren kunnen zich in de schaduw verschuilen, maar hun financiële sporen blijven achter. IRS CI zet zich in om het geld te volgen, en onze speciale agenten van de Cyber Crimes Unit zetten zich in om degenen te ontmaskeren die technologie proberen te misbruiken om hun verantwoordelijkheid te ontlopen."