Binance beëindigt transacties met 16 platforms en waarschuwt voor controles van wallets

Binance stelt drie deadlines vast voor transactiebeperkingen

Transacties waarbij 16 aanbieders van crypto-assets betrokken zijn, worden niet langer via Binance verwerkt op grond van de op 14 augustus aangekondigde beperkingen. De beurs heeft gebruikers opgedragen om na de respectieve ingangsdata geen geld meer over te maken naar, activa te ontvangen van of op enige andere wijze direct of indirect zaken te doen met de genoemde entiteiten.

De beperkingen traden op 7 augustus in werking voor Shelbit, geëxploiteerd door Shelbit General Trading LLC, en Aban Tether Exchange. Binance stelde op 13 augustus een tweede deadline vast voor A7 Nigeria, A7 Africa en Pilotfinance Ltd., gevolgd door een deadline op 23 augustus voor nog eens 11 platforms, waaronder HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX en WhiteBird.

De overige entiteiten van 23 augustus zijn Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa en Exnode, inclusief Exnode Pay. Binance waarschuwde:

„Transacties die op of na deze data worden uitgevoerd, kunnen worden geblokkeerd en onderworpen aan een nalevingscontrole. Terwijl de controle loopt, kunnen er beperkingen worden opgelegd aan de betrokken wallet(s) en dergelijke activiteiten kunnen ook een schending van de gebruiksvoorwaarden van Binance vormen.“

Sancties gericht op Iraanse en Russische cryptonetwerken

Amerikaanse autoriteiten hebben op 7 augustus via een maatregel van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) sancties opgelegd aan Shelbit en Aban Tether. Het ministerie van Financiën beweerde dat adressen van Shelbit meer dan 3 miljoen dollar hebben uitgewisseld met adressen van het Islamitische Revolutionaire Garde Corps, terwijl Aban Tether transacties verwerkte waarbij eerder aangewezen Iraanse beurzen betrokken waren.

Eerdere handhavingsmaatregelen tegen Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex hebben de screeningseisen met betrekking tot blootstelling aan Iraanse beurzen verscherpt. De sanctiemaatregel van 2 juni tegen vier Iraanse platforms had betrekking op bedrijven die het OFAC later identificeerde als transactiepartners van Aban Tether, waardoor de beperkingen van augustus werden gekoppeld aan een bredere campagne gericht op aan Iran gerelateerde stromen van digitale activa.

De Britse autoriteiten richtten zich afzonderlijk op cryptocurrency-beurzen en het door het Kremlin gesteunde A7-netwerk via 18 sanctieaanduidingen die op 26 mei werden aangekondigd. Ambtenaren beweerden dat A7 sanctieontduiking, militaire aankopen en oliegerelateerde betalingen ondersteunde, terwijl het netwerk beweerde dat het het afgelopen jaar meer dan 90 miljard dollar had verplaatst.

Het Britse sanctiepakket omvatte verschillende entiteiten die op de lijst van Binance voorkomen, zoals EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia en Huobi Global. De sancties waren ook gericht op beurzen en betalingsproviders die verband houden met op Rusland gerichte afwikkelingsroutes, stablecoin-infrastructuur en grensoverschrijdende liquiditeitskanalen.

A7 breidt alternatieve betalingsmethoden uit naarmate de druk op naleving toeneemt

A7 heeft alternatieve grensoverschrijdende afwikkelingssystemen gepromoot nu westerse regeringen de toegang tot gevestigde financiële kanalen aan banden leggen. A7 zegt meer dan 10.000 handelspartners te bedienen en bijna een vijfde van de Russische markt voor internationale betalingsverkeer te bemiddelen. De door de roebel gedekte stablecoin A7A5 heeft naar verluidt een totaal transactievolume van meer dan 100 miljard dollar overschreden.

Binance heeft zijn compliance-activiteiten uitgebreid en reageert daarmee op het toezicht op transacties waarbij partijen betrokken zijn die onder sancties vallen. Het bedrijf meldde eerder een daling van 96,8% in de blootstelling aan sanctiegerelateerde transacties tussen januari 2024 en juli 2025. De compliance-afdeling telt meer dan 1.500 medewerkers, wat neerkomt op ongeveer 25% van het wereldwijde personeelsbestand.

Gebruikers blijven zelf verantwoordelijk voor het controleren van de bestemming, het netwerk en de tegenpartij voordat ze een onomkeerbare blockchain-overdracht starten. Een kleine testtransactie kan adres- of netwerkfouten aan het licht brengen, hoewel dit de nalevingsrisico’s niet wegneemt die gepaard gaan met het overmaken van activa naar een platform waarop beperkingen gelden of naar een wallet die daarmee is verbonden.

Gecentraliseerde beurzen behouden het beheer over de activa van klanten en kunnen opnames uitstellen, controleren of verhinderen op grond van de geldende regels. Een wallet in eigen beheer geeft de eigenaar controle over de privésleutels, maar neemt sanctieverplichtingen niet weg en biedt geen bescherming aan gebruikers die transacties uitvoeren met tegenpartijen die onder sancties vallen. De laatste reeks platformbeperkingen van Binance treedt op 23 augustus in werking.