Selamat datang ke Latam Insights, himpunan berita kripto paling relevan dari Amerika Latin sepanjang minggu lalu. Dalam edisi ini, Brazil menambah keperluan audit untuk VASP, Mexico dan EU meneroka peluang untuk menyasarkan pengubahan wang haram kripto pada skala global, dan kerajaan AS mengisytiharkan kumpulan samseng Brazil sebagai organisasi pengganas global.
Wawasan Latam: Perang Global terhadap Pengubahan Wang Haram Kripto Semakin Memuncak di seluruh Mexico dan Brazil
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Di bawah Arahan 739, Brazil mewajibkan audit bebas berdaftar CVM untuk memberikan lesen kripto.
- Claudia Sheinbaum memeterai perjanjian EU bernilai €5B, membolehkan Mexico menyelaras peraturan anti-pengubahan wang haram global.
- Marco Rubio melabel CV dan PCC sebagai pengganas global, dengan penalti pematuhan FTO bermula pada 5 Jun.
Peraturan Baharu untuk Kripto di Brazil: Bank Pusat Menuntut Audit Bebas yang Ketat untuk VASP
Bank Pusat Brazil telah memperkenalkan satu lagi keperluan untuk meluluskan operasi penyedia perkhidmatan aset maya (VASP) di negara itu.
Di bawah Arahan Normatif No. 739, yang dikeluarkan pada hari Jumaat, bank kini mewajibkan VASP mengemukakan audit bebas daripada entiti yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Brazil (CVM) untuk mengeluarkan lesen operasi.
Audit tersebut, yang dirujuk sebagai “laporan jaminan munasabah,” mesti mengandungi data yang menilai pematuhan undang-undang VASP dalam pelbagai aspek, termasuk dasar institusi, struktur organisasi, dan latihan pekerja; penilaian risiko dalaman berhubung penggunaan produk dan perkhidmatan syarikat dalam pelaksanaan jenayah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan; serta prosedur yang direka untuk mengenali pelanggan anda.
Mexico dan EU Bergabung Tenaga untuk Menyasarkan Pengubahan Wang Haram Kripto Global
Roberto Velasco Álvarez, Menteri Luar Mexico, dan Kaja Kallas, Naib Presiden Suruhanjaya Eropah, mendedahkan bahawa kedua-dua negara sedang meneliti cara untuk bekerjasama bagi membendung aktiviti pengubahan wang haram kripto di kedua-dua bidang kuasa.
Pengumuman itu dibuat semasa sidang media di Sidang Kemuncak Mexico-EU ke-8, di mana Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum, dan Ursula von der Leyen, Presiden Suruhanjaya Eropah, menandatangani perjanjian perdagangan yang merangkumi pelaburan €5 bilion di Mexico.
“Berkenaan kerjasama keselamatan antara Mexico dan Kesatuan Eropah, hari ini kami telah membincangkan bagaimana organisasi jenayah menjalankan aktiviti pada skala global—seperti pengubahan wang haram—dan, sudah tentu, perkara berkaitan penggunaan mata wang kripto untuk jenis aktiviti haram ini,” kata Álvarez.
Pentadbiran Trump Melabel Kumpulan Samseng Paling Maut di Brazil sebagai Pengganas Global yang Ditentukan Khas
Pada hari Rabu, Setiausaha Negara Marco Rubio mengumumkan penetapan dua kumpulan jenayah terbesar Brazil, Comando Vermelho (CV) dan Primeiro Comando da Capital (PCC), sebagai Pengganas Global yang Ditentukan Khas (SDGT), dan mendedahkan hasratnya untuk turut menetapkan mereka sebagai Organisasi Pengganas Asing (FTO) bermula 5 Jun.
Menurut Rubio, kedua-dua kumpulan ini “menguasai ribuan anggota dan telah merancang serangan kejam terhadap pegawai polis Brazil, pegawai awam, dan orang awam,” serta telah meluaskan aktiviti mereka melampaui sempadan Brazil. Langkah ini dibuat selepas Senator Flavio Bolsonaro, penentang Presiden Lula dalam pilihan raya akan datang, melobi untuk langkah ini.
Kedua-dua organisasi ini telah dikenal pasti menggunakan mata wang kripto untuk tujuan pengubahan wang haram dan sebagai lanjutan kepada aktiviti utama mereka, menambah elemen kripto kepada langkah ini.
