Mexico dan EU Bergabung Tenaga untuk Menyasarkan Pengubahan Wang Haram Kripto Global

Mexico dan EU Akan Bekerjasama Untuk Membendung Aktiviti Pengubahan Wang Haram Kripto

Walaupun penggunaan aset mata wang kripto dan mata wang digital untuk mengubah wang daripada aktiviti haram semakin meningkat, negara-negara juga semakin berganding bahu untuk bertukar maklumat dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aliran ini.

Roberto Velasco Álvarez, Menteri Luar Mexico, dan Kaja Kallas, Naib Presiden Suruhanjaya Eropah, mendedahkan bahawa kedua-dua negara sedang meneliti cara untuk bekerjasama bagi membendung aktiviti pengubahan wang haram kripto di kedua-dua bidang kuasa.

Pengumuman itu dibuat semasa sidang media di Sidang Kemuncak Mexico-EU ke-8, di mana Presiden Mexico, Claudia Sheimbaum, dan Ursula von der Leyen, Presiden Suruhanjaya Eropah, menandatangani perjanjian perdagangan yang merangkumi pelaburan €5 bilion di Mexico.

“Berhubung kerjasama keselamatan antara Mexico dan Kesatuan Eropah, kami telah membincangkan hari ini bagaimana organisasi jenayah menjalankan aktiviti pada skala global—seperti pengubahan wang haram—dan, sudah tentu, perkara yang berkaitan dengan penggunaan mata wang kripto bagi jenis aktiviti haram ini,” kata Álvarez.

Selain itu, beliau menyatakan bahawa kedua-dua pihak berhasrat untuk “mengekalkan dialog dan meneroka peluang kerjasama untuk menghadapi ancaman serta aktiviti ini.”

Kerjasama Mexico dan EU adalah relevan, memandangkan Kartel Sinaloa, salah satu organisasi pengedaran dadah terbesar di hemisfera barat, mempunyai aktiviti di Eropah.

Pada Mei 2025, Europol dan Gendarmeri Nasional Perancis membongkar sebuah organisasi yang menghasilkan dan mengedarkan methamphetamine dengan koordinasi dan bantuan Kartel Sinaloa. Kumpulan itu juga beroperasi menggunakan mata wang kripto untuk memudahkan transaksi kewangan haram mereka.

Baru-baru ini, Pejabat Kawalan Aset Asing A.S. (OFAC) mengenakan sekatan ke atas enam individu dan dua syarikat atas penglibatan mereka dalam aktiviti pengubahan wang haram.

Kumpulan tersebut menerima wang tunai secara pukal daripada penjualan dadah haram di A.S. dan menukarkannya kepada mata wang kripto untuk dihantar kepada Kartel Sinaloa di Mexico, menurut OFAC.

Pada Julai 2025, DEA juga merampas $10 bilion dalam mata wang kripto yang dikaitkan dengan aktiviti kartel.