AS Menyenarai Hitam Bitbank Berhubung Pemindahan Bitcoin Bernilai Beratus-ratus Juta Dolar

Perbendaharaan Menyekat Bitbank dan Pembangunnya

Syarikat yang mengendalikan aliran mata wang kripto Iran berdepan pendedahan sekatan A.S. yang lebih luas selepas Jabatan Perbendaharaan menyasarkan satu lagi bursa dalam rangkaian pembiaya Babak Zanjani. Penetapan Bitbank pada 17 Sept. turut merangkumi Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, yang membangunkan perisian bursa tersebut dan merupakan anak syarikat Dot One Value Creation Group yang sebelum ini telah ditetapkan. OFAC juga menyekat tiga sekutu Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein, dan Seyed Adel Heidari, semuanya eksekutif Dot One.

Perbendaharaan menggambarkan Zanjani sebagai ahli perniagaan Iran dan pengelak sekatan yang aktif dalam eksport minyak, pengangkutan, teknologi, dan perkhidmatan kewangan. OFAC menetapkannya pada Januari kerana beroperasi dalam sektor kewangan Iran. Perbendaharaan menyatakan bahawa beliau disabitkan di Iran kerana menggelapkan berbilion dolar hasil minyak dan mendakwa beliau membiayai projek-projek besar yang menyokong IRGC dan rejim Iran, sementara bursa yang dikaitkan dengan Zanjani memproses dana untuk dompet yang dikaitkan dengan IRGC.

Office of Foreign Assets Control, atau OFAC, mendakwa Zanjani menggunakan Bitbank antara Jun dan Julai untuk memindahkan ratusan juta dolar dalam bitcoin kepada Kor Pengawal Revolusi Islam. Perbendaharaan juga berkata Hormuz Safe Marine Services Authority yang sebelum ini telah ditetapkan telah menggunakan bursa tersebut sejak Jun untuk memindahkan bayaran yang diterimanya kepada rejim Iran. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent menyatakan:

“Penetapan hari ini terhadap infrastruktur aset digital Iran menjelaskan dengan nyata bahawa usaha membiayai rejim Iran menggunakan mata wang kripto bukan di luar jangkauan OFAC. Jika anda menyokong rejim Iran, Jabatan Perbendaharaan akan menyekat anda.”

Firma risikan rantaian blok TRM Labs mengaitkan tindakan itu dengan kumpulan yang lebih luas melibatkan bursa, syarikat pembayaran, aplikasi pengguna, dan infrastruktur rantaian blok proprietari. Analisisnya mengenai rangkaian Zanjani menyatakan bahawa kira-kira $1 bilion aktiviti berkaitan IRGC bergerak melalui Zedcex dan Zedxion, dua bursa yang disekat lebih awal tahun ini.

Bitbank Meluaskan Tindakan Keras Kripto Iran yang Lebih Menyeluruh

Penetapan terbaru ini menyusuli tindakan OFAC pada Januari terhadap Zanjani dan bursa berdaftar di U.K. iaitu Zedcex dan Zedxion. Perbendaharaan mendakwa platform tersebut memproses dana yang berkaitan dengan rakan niaga IRGC, sementara Zedcex merekodkan lebih $94 bilion dalam transaksi sejak penubuhannya pada 2022, menurut dapatan terdahulu agensi itu.

Penguatkuasaan diperluas lagi pada Jun apabila OFAC menetapkan Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex bersama empat warga Iran. Perbendaharaan menyifatkan Nobitex sebagai bursa aset digital terbesar Iran dan mendakwa ia mengendalikan lebih separuh daripada aliran masuk kripto negara itu sepanjang 2025 sambil memudahkan pembayaran yang dikaitkan dengan IRGC. OFAC kembali menyasarkan rangkaian Zanjani sendiri pada 24 Julai, dengan menetapkan Dot One Value Creation Group serta syarikat dan pemudah cara lain yang berkaitan dengannya.

Operation Economic Outcast ialah kempen seluruh kerajaan Perbendaharaan, dilancarkan pada 24 Ogos, untuk mengganggu rangkaian yang digunakan Iran bagi menyeludup minyak, mengelak sekatan, dan membiayai keganasan. Inisiatif ini menjadikan sektor aset digital Iran tertakluk kepada sekatan di bawah Perintah Eksekutif 13902. Penentuan sektoral itu meningkatkan pendedahan kepada sekatan sekunder bagi syarikat dan individu asing yang beroperasi dalam atau menyokong sektor tersebut.

Penetapan Menyekat Aset dan Meningkatkan Risiko Transaksi

Perintah Eksekutif 13902 membolehkan Perbendaharaan menyekat individu yang beroperasi dalam sektor ekonomi Iran yang ditetapkan serta pihak yang memberi sokongan material kepada mereka. Perintah eksekutif 2020 itu juga meliputi institusi kewangan asing yang dengan sedar memudahkan transaksi signifikan yang melibatkan sektor yang disasarkan atau individu yang disekat, yang berpotensi mengehadkan akses mereka kepada akaun koresponden A.S. atau akaun payable-through.

Harta milik pihak yang ditetapkan yang memasuki Amerika Syarikat atau berada di bawah kawalan A.S. kini disekat dan mesti dilaporkan kepada OFAC. Entiti yang dimiliki 50% atau lebih oleh individu yang disekat juga turut disekat, manakala individu A.S. secara umum tidak boleh menjalankan transaksi yang melibatkan mereka tanpa kebenaran atau pengecualian. Penalti sivil boleh dikenakan atas asas liabiliti ketat, bermaksud pelanggaran boleh menimbulkan liabiliti tanpa bukti niat.

Lejar awam Bitcoin mewujudkan rekod transaksi yang kekal, tetapi alamat tidak mengenal pasti pemiliknya tanpa bukti sokongan yang mengaitkannya dengan individu atau organisasi. Transaksi bitcoin memindahkan semula pemilikan melalui mesej yang ditandatangani yang disahkan dan direkodkan oleh rangkaian, membolehkan penyiasat menjejaki pergerakan selepas alamat dompet yang berkaitan diatributkan kepada pelaku yang disekat.