Perbendaharaan Menyasarkan Sektor Kripto Iran dan Rangkaian Pembayaran Minyak $100M

OFAC Membuka Sektor Aset Digital Iran kepada Sekatan

Perniagaan kripto asing kini berdepan pendedahan sekatan yang lebih luas apabila berurusan dengan pihak berkaitan Iran susulan kempen ekonomi terkini Jabatan Perbendaharaan. Perbendaharaan melancarkan Operasi Economic Outcast pada 24 Ogos, menyasarkan hampir 60 entiti, individu, dan kapal yang berkaitan dengan rangkaian nuklear, peluru berpandu, siber, dan minyak Iran.

Firma analitik rantaian blok Chainalysis menulis:

“Salah satu komponen paling menyeluruh dalam pakej ini ialah penentuan sektoral yang pertama seumpamanya yang membolehkan OFAC mengenakan sekatan ke atas sesiapa sahaja di seluruh dunia yang beroperasi dalam atau menyokong sektor aset digital Iran.”

“OFAC turut menyasarkan individu yang menyokong Iran melalui pembayaran perdagangan yang didayakan kripto dan kecurian,” tambah Chainalysis.

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) memperluas kuasanya di bawah Perintah Eksekutif 13902 untuk meliputi lima sektor ekonomi Iran. Penentuan itu merangkumi sektor aset digital Iran bersama penerbangan, emas, perkapalan, dan teknologi, membolehkan OFAC mengenakan sekatan ke atas individu yang didapati beroperasi dalam sektor-sektor tersebut.

Penetapan ini melanjutkan kempen penguatkuasaan yang sebelum ini tertumpu pada bursa dan transaksi tertentu yang dikaitkan dengan pihak Iran yang dikenakan sekatan. OFAC mengenakan sekatan ke atas empat bursa kripto utama Iran pada Jun, termasuk Nobitex, yang mengendalikan lebih separuh daripada aliran masuk aset digital Iran sepanjang 2025, menurut Perbendaharaan.

Rangkaian Kripto $100J Menyokong Jualan Minyak Iran

Pakej terkini menyasarkan warga Ukraine Ivan Obukhov, seorang broker berpangkalan di Emiriah Arab Bersatu yang dituduh memudahkan penghantaran minyak untuk tentera Iran dan proksinya. Sejak 2023, Obukhov telah memproses lebih $100 juta dalam pembayaran mata wang kripto yang menyokong jualan minyak bagi Kor Pengawal Revolusi Islam-Pasukan Qods, menurut Perbendaharaan dan Chainalysis.

Penyedia perkhidmatan maritim menerima panduan yang dikemas kini mengenai tuntutan Iran bagi yuran transit Selat Hormuz, menyemak semula amaran OFAC yang pertama kali dikeluarkan pada 1 Mei. Syarikat berisiko dikenakan penalti walaupun tiada wang bertukar tangan, dengan menerima insurans atau memenuhi tuntutan jaminan laluan selamat daripada tiga badan Iran yang telah ditetapkan sejak Mei.

Tol yang diminta untuk laluan boleh mengambil sebarang bentuk, termasuk mata wang fiat, aset digital, pertukaran tidak formal, atau derma yang disalurkan kepada badan kebajikan Iran dan akaun kedutaan. Chainalysis sebelum ini menggambarkan tol kripto Iran untuk laluan Hormuz sebagai potensi mercu tanda dalam penerimaan mata wang kripto oleh negara, dengan stablecoin dijangka memainkan peranan yang lebih besar berbanding bitcoin dalam transaksi berjumlah besar.

Operasi Siber Iran Meninggalkan Jejak Mata Wang Kripto

OFAC juga menetapkan sebuah kumpulan perisikan siber di dalam Kementerian Perisikan dan Keselamatan (MOIS) Iran kerana menggodam infrastruktur kritikal A.S. bagi pihak rejim. Dompet Bitcoin, Ethereum, dan TRON milik ketua bersama kumpulan Behzad Mesri serta ahli Keyvan Fayyaz Gareh Blagh telah disekat, bersama alamat bitcoin dan ether bagi ahli Arman Kahzadian.

Sebahagian ahli kumpulan juga bertindak demi kepentingan sendiri, menurut OFAC, manakala Chainalysis menjejaki satu pembayaran ransomware yang tiba secara terus ke salah satu alamat yang baru dikenakan sekatan. Blagh menghantar deposit mata wang kripto kepada sekurang-kurangnya dua penyedia hosting kalis peluru, iaitu infrastruktur yang menjadi sandaran penggodam jenayah dan yang disokong negara.

Pertuduhan ganti yang dibuka meterainya pada 18 Ogos menamakan 17 anggota operasi penggodaman-untuk-upah berpangkalan di Iran Mabna Institute sebagai defendan, empat daripadanya ditetapkan oleh OFAC pada 24 Ogos. Dokumen itu menerangkan penglibatan yang didakwa bagi beberapa defendan dalam penggodaman HBO pada 2017, manakala Mesri didakwa secara berasingan kerana cuba memeras ugut syarikat itu kira-kira $6 juta dalam bitcoin.

Sekatan ini menyusuli tindakan terdahulu yang melibatkan jumlah mata wang kripto berkaitan Iran yang jauh lebih besar. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent menyatakan pada Mei bahawa kerajaan telah merampas kira-kira $1 bilion dalam kripto berkaitan Iran melalui kempen lebih luas yang menyasarkan dompet yang dikenakan sekatan, hasil minyak, dan rangkaian kewangan yang dikaitkan dengan kerajaan Iran dan IRGC.

Chainalysis menyatakan pendedahan sekatan yang diperluas:

“Buat pertama kali, OFAC telah menetapkan aset digital sebagai satu sektor ekonomi Iran yang tertakluk kepada sekatan sekunder di bawah E.O. 13902. Ini bermakna OFAC kini boleh mengenakan sekatan ke atas mana-mana individu asing, di mana-mana sahaja di dunia, yang beroperasi dalam atau memberikan sokongan kepada sektor aset digital Iran, sekali gus memperluas pendedahan sekatan sekunder bagi perniagaan kripto global.”

Rekod rantaian blok awam membolehkan penyiasat menjejaki pemindahan antara alamat walaupun pemilik dompet tidak dikenal pasti serta-merta. Peneroka rantaian blok memaparkan transaksi, alamat, baki, dan sejarah pemindahan, membantu penyiasat dan pasukan pematuhan mengenal pasti pendedahan selepas pihak berkuasa mengaitkan dompet tertentu dengan pelaku yang dikenakan sekatan.