Menurut laporan tempatan, sebuah organisasi China yang mengeksport prekursor fentanyl ke A.S. turut terlibat dalam penipuan mata wang kripto bernilai jutaan dolar di Jepun. Kumpulan itu mengeluarkan token yang dikaitkan dengan domain yang menyerupai perkhidmatan pembayaran pantas Jepun, menipu mangsa hingga berjuta-juta dolar.
Penipuan 'Zksync.jp': Bagaimana Rangkaian Penyeludupan Fentanyl Memperdaya Pelabur Kripto di Jepun
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Nikkei mendapati penipuan zksync.jp mencuri ratusan juta yen, mengaitkan penipuan kripto Jepun dengan pasaran dadah.
- Dengan lebih 120 pemindahan dikesan, Hubei Amarvel Biotech seterusnya berdepan penelitian mengenai kaitan dengan pasaran dadah haram.
- A.S. menawarkan $5 juta untuk ketua Wuhan Yuangcheng, sementara DEA seterusnya menyasarkan pasaran transit Jepun.
Rangkaian Fentanyl China Dikaitkan Dengan Token Penipuan Kripto di Jepun
Rangkaian pengedaran dadah semakin kerap dikaitkan dengan penipuan mata wang kripto, malah sebagai aktiviti sampingan untuk melengkapkan kegiatan haram utama mereka.
Laporan tempatan menunjukkan bahawa satu kumpulan jenayah yang didakwa mengeksport prekursor fentanyl dari China ke Amerika turut terlibat dalam penipuan mata wang kripto di Jepun yang melibatkan ramai mangsa.
Menurut siasatan Nikkei, kumpulan itu mengeluarkan token penipuan bernama zksync.jp, menggunakan prestij domain internet Jepun dan persamaan domain tersebut dengan satu sistem pembayaran sedia ada sebagai umpan untuk menarik pengguna yang tidak mengesyaki agar melabur dalam platformnya.
Kumpulan itu menggunakan sebuah syarikat pelindung, yang dikenal pasti sebagai Firsky, di Jepun, yang dikaitkan dengan pengeluar bahan kimia China Hubei Amarvel Biotech, yang mana dua eksekutifnya telah disabitkan kesalahan di A.S. tahun lalu kerana hubungan rapatnya dengan ketua-ketua dadah China.
Kerugian yang dilaporkan oleh mangsa berjumlah ratusan juta yen, atau jutaan dolar.
Aktiviti tersebut mungkin telah digunakan untuk mencuci wang yang datang daripada jualan berkaitan fentanyl, memandangkan Amarvel, yang merupakan syarikat induk Firsky, kerap melakukan pemindahan mata wang kripto dengan kumpulan penipuan kewangan China.
Lebih 120 pemindahan seperti ini telah dikesan, mengaitkan organisasi tersebut dengan Wuhan Yuangcheng, sebuah kumpulan yang ketuanya telah ditetapkan oleh Jabatan Negara A.S. sebagai “antara pembekal steroid anabolik paling prolifik di dunia,” yang juga telah mengeksport prekursor fentanyl ke A.S. Jabatan itu menawarkan ganjaran sehingga $5 juta untuk maklumat yang membawa kepada penangkapannya.
Jepun berfungsi sebagai kawasan pemindahan transit bagi organisasi pengedaran dadah yang mengambil kesempatan daripada pemeriksaan yang longgar terhadap penghantaran komersial ke Amerika berbanding penghantaran dari China, menurut David King, ejen khas yang mengetuai bahagian Asia-Pasifik DEA.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
