Dengan maklumat daripada Kementerian Kewangan dan Sekretariat Hadiah dan Pertaruhan (SPA), Polis melaksanakan sembilan waran geledah di São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, menyasarkan 87 syarikat yang disyaki memudahkan pengubahan wang haram dalam operasi pertaruhan.
Operasi Veil of Maya: Polis Brazil Membongkar Rangkaian Judi Haram Berskala Besar dan Pengubahan Wang Haram Kripto
DITULIS OLEH
KONGSI
Key Takeaways
- Brazil menyerbu 87 syarikat cangkerang dalam Operasi Veil of Maya, mengganggu rangkaian pengubahan wang haram kripto haram.
- Rangkaian itu memindahkan dana perjudian ke luar negara melalui kripto, mengelak cukai dalam pasaran bawah tanah berskala besar.
- Tindakan penguatkuasaan itu menyokong larangan pengawalseliaan Brazil yang lebih luas ke atas kasino haram dan pasaran ramalan.
Polis Brazil Menyasarkan Penggunaan Mata Wang Kripto dalam Operasi Pertaruhan Haram
Brazil sedang meningkatkan pengawasan terhadap operasi haram yang melibatkan mata wang kripto dalam sistem kewangannya.
Pada Isnin, Polis Persekutuan Brazil melaksanakan Operasi “Veil of Maya,” membanteras rangkaian pertaruhan haram yang menggunakan syarikat cangkerang untuk mengubah wang haram dan mengalihkan dana kepada aktiviti ini menggunakan mata wang fiat dan digital.
Operasi itu diberi nama kod “Veil of Maya” kerana ia mewakili satu fasad yang menghalang penghargaan terhadap realiti, bermaksud bahawa syarikat-syarikat cangkerang ini mengemukakan objektif yang menyembunyikan tujuan sebenar mereka.
Menurut Polis Persekutuan, 87 syarikat telah disasarkan dalam operasi ini, tetapi angka rasmi mengenai jumlah volum mereka belum didedahkan. Penggunaan khusus aset kripto dalam operasi tersebut akan terhad kepada pemindahan dana ke luar negara.
Sembilan perintah geledah dan sita telah dilaksanakan di beberapa lokasi, termasuk São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, bagi mencari pemilik yang didakwa bagi syarikat-syarikat cangkerang ini.
“Mereka yang sedang disiasat mungkin berdepan pertuduhan pengubahan wang haram, pengelakan cukai, jenayah terancang, dan kesalahan lain yang mungkin dikenal pasti sepanjang siasatan,” Polis Persekutuan mendedahkan.
Pertaruhan haram telah menjadi masalah besar bagi kerajaan Brazil, dibantu oleh penggunaan mata wang digital, yang menyukarkan penguat kuasa undang-undang untuk menjejaki transaksi ini.
Pasaran pertaruhan sah menjana $869 juta hasil cukai kepada ekonomi Brazil sepanjang 4 bulan pertama 2026. Namun begitu, anggaran meletakkan nilai pasaran haram pada separuh daripada jumlah volum pertaruhan keseluruhan. Presiden Lula sendiri mengumumkan larangan terhadap kasino dalam talian haram, menekankan masalah yang diwakili oleh perjudian dan pertaruhan terhadap keluarga Brazil.
Pasaran ramalan juga terlibat dalam perdebatan perjudian haram di peringkat nasional, apabila kerajaan melarang operasi mereka pada April. Satu nota teknikal daripada SPA menyatakan bahawa syarikat-syarikat ini “sekadar mengulangi elemen penting pertaruhan kuota tetap” dan memerlukan lesen untuk beroperasi selaras dengan undang-undang perjudian negara.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
