상위 12개 비트코인 주소 속으로: 135만 BTC를 보유한 주체는 누구인가

바이낸스의 최대 지갑, 송금은 중단했으나 수신은 계속

주소 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo에는 248,598 BTC가 보관되어 있으며, 이는 157억 4천만 달러 상당으로 유통 중인 전체 코인의 1.24%를 차지합니다. 보유한 BTC 규모로 볼 때 이는 전체 블록체인에서 가장 큰 주소입니다. 바이낸스의 콜드 월렛으로 분류된 이 주소는 2018년 10월 18일에 처음으로 자금을 수령했으며, 현재까지도 BTC를 계속 수령하고 있으며, 가장 최근 입금 타임스탬프는 2026년 7월 3일입니다.

이 주소는 5,531건의 개별 입금 거래를 기록했으며, 이는 상위 12개 지갑 중 단연 가장 많은 입금 건수입니다. 이러한 거래량은 소수의 대규모 이체보다는 고객들의 지속적인 예치금이 콜드 스토리지로 유입되고 있음을 시사합니다.

특히 눈에 띄는 점은 출금 측면입니다. 이 지갑의 첫 출금 거래는 첫 입금을 받은 당일인 2018년 10월 18일, 불과 20분 후에 이루어졌습니다. 하지만 기록된 마지막 출금 거래 날짜는 2023년 1월 7일입니다. 바이낸스의 최대 콜드 월렛은 3년 넘게 비트코인을 끊임없이 유입받았으나, 단 한 번도 외부로 송금한 적이 없다.

바이낸스의 또 다른 지갑은 코인을 양방향으로 이동시킨다

주소 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6에는 174,934 BTC가 보관되어 있으며, 이는 110억 7천만 달러 상당으로 전체 코인의 0.8726%를 차지합니다. 이 지갑은 2018년 11월 13일에 개설되었으며, 이는 바이낸스의 다른 최대 규모 지갑이 개설된 지 한 달도 채 되지 않은 시점입니다.

이 주소는 콜드 월렛으로 분류되지만, 같은 계열의 다른 지갑과는 다른 양상을 보입니다. 이 지갑의 첫 입금 및 첫 출금 거래는 모두 2018년 11월 13일 09:11:02라는 동일한 타임스탬프를 가지고 있는데, 이는 코인을 수령한 즉시 출금했다는 것을 의미합니다. 총 503건의 입금 내역만 있는 이 주소로의 입금 빈도는 바이낸스의 최대 지갑이 기록한 5,531건에 비해 훨씬 적으며, 이는 규모가 크지만 빈도는 낮은 이체가 이루어졌음을 시사합니다.

이 지갑은 송수신 양쪽 모두에서 여전히 활성 상태입니다. 마지막 입금 거래는 2026년 6월 5일에, 마지막 출금 거래는 2026년 4월 16일에 이루어졌습니다. 1위인 바이낸스 주소와 달리, 이 주소는 여전히 정기적으로 코인을 송금하고 있습니다.

로빈후드의 콜드 월렛은 여전히 성장 중

주소 bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2에는 140,850 BTC가 보관되어 있으며, 이는 89억 2천만 달러 상당으로 전체 코인의 0.7026%를 차지합니다. 로빈후드의 콜드 월렛으로 알려진 이 주소는 최초 입금 날짜 기준으로 목록에 포함된 주요 주소 중 가장 최근에 생성된 것으로, 2023년 5월 8일에 첫 자금을 수령했습니다.

이 주소는 그보다 순위가 높은 바이낸스(Binance) 및 비트파이넥스(Bitfinex) 지갑들보다 약 5년 정도 늦게 개설되었음에도 불구하고, 이미 부자 순위에서 3위로 올라섰습니다. 이 주소는 649건의 입금 거래를 기록했으며, 첫 출금 거래는 첫 입금 다음 날인 2023년 5월 9일에 이루어졌습니다.

이 지갑은 여전히 자산을 축적하고 있다. 지난 30일 동안 순증가분으로 787 BTC를 추가했으며, 마지막 입금 거래는 이 데이터가 추출되기 직전인 2026년 7월 3일(금요일)에 기록되었다. 로빈후드의 콜드 스토리지 잔고는 상위 4개 지갑 중 상대적으로 가장 빠른 속도로 증가하고 있다.

비트파이넥스(Bitfinex)의 콜드 월렛, 인출 활동 중단

주소 bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97에는 130,010 BTC가 보관되어 있으며, 이는 82억 3천만 달러 상당이며 전체 코인의 0.6485%를 차지합니다. 비트파이넥스의 콜드 월렛으로 분류되는 이 지갑은 2019년 8월 16일에 개설되었습니다.

이 주소는 총 342건의 입금 거래를 기록했으며, 첫 입금 후 거의 6개월이 지난 2020년 2월 2일이 되어서야 첫 출금 거래가 기록되었습니다. 이러한 시간 차이는 출금 활동이 시작되기 전까지 이 지갑이 순수한 콜드 스토리지로 운영되었음을 시사합니다.

입금 활동은 현재도 계속되고 있으며, 가장 최근 입금 날짜는 2026년 7월 3일입니다. 하지만 기록상 마지막 출금 거래는 2025년 6월 2일로, 그보다 1년 이상 앞선 시점입니다. 바이낸스의 최대 규모 지갑과 마찬가지로, 비트파이넥스의 콜드 스토리지 역시 코인을 계속 받아들이고 있을 뿐, 아무것도 보내내지 않고 있습니다.

테더의 비트코인 준비금, 양방향으로 이동

주소 bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4에는 96,936 BTC가 보관되어 있으며, 이는 61억 4천만 달러 상당이며 전체 코인의 0.4835%에 해당합니다. 테더(Tether)와 연결된 이 주소는 2022년 9월 30일에 처음으로 자금을 수령했으며, 이는 상위 10개 주소 중 비교적 최근에 진입한 주소 중 하나입니다.

총 192건의 입금 내역을 고려할 때, 이 지갑의 입금 활동은 상위 순위에 있는 대부분의 지갑보다 적은 편입니다. 첫 출금 거래는 첫 입금과 같은 날인 2022년 9월 30일, 약 90분 후에 빠르게 이루어졌습니다.

이 지갑은 입출금 양방향 모두 활발하게 활동하고 있습니다. 마지막 입금 거래는 2026년 7월 3일에 기록되었으며, 마지막 출금 거래는 불과 몇 주 전인 2026년 6월 2일에 이루어졌습니다. 이 목록에 포함된 오래된 거래소 지갑들과는 달리, 테더의 비트코인 보유량은 계속해서 코인이 유입되고 유출되는 흐름을 보이고 있습니다. 알 수 없는 이유로, 테더 준비금 지갑은 6월 2일 보유량을 204.3000084 BTC(약 1,290만 달러 상당) 줄여 비트파이넥스로 송금했다.

비트파이넥스 해킹 복구 지갑은 코인 유입만 허용

주소 bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt에는 94,643 BTC가 보관되어 있으며, 이는 59억 9천만 달러 상당으로 전체 코인의 0.4721%를 차지합니다. 이 라벨은 2016년 거래소 해킹 사건과 관련된 장기 미해결 사건인 비트파이넥스 해킹 복구 노력과 이 지갑을 연결해 줍니다. 이 지갑은 2022년 1월 31일에 처음으로 자금을 수령했으며, 미국 정부가 소유 및 관리하고 있습니다.

이 주소는 182건의 입금 거래를 기록했으며, 마지막 입금은 2026년 7월 3일에 이루어졌습니다. 이 지갑에는 선입선출(FIFO) 또는 후입선출(LIFO) 타임스탬프가 전혀 기록되어 있지 않습니다. 이 주소로 유입된 모든 사토시는 여전히 그대로 남아 있습니다.

이러한 패턴은 해당 자산 회수 사건에 대해 공개적으로 알려진 사실과 일치합니다. 해킹과 관련된 압수된 코인들은 이 주소를 통해 온체인에서 이동되거나 유동화되지 않고, 정부와 연계된 보관처에 보관되어 왔습니다.

아캄(Arkham), 7번째로 큰 주소를 비트파이넥스(Bitfinex)로 지목하며 물음표 달아

주소 bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr에는 91,850 BTC가 보관되어 있으며, 이는 58억 1천만 달러 상당이며 전체 코인의 0.4582%에 해당합니다. 부자 순위 목록 자체에서는 이 주소에 대해 확인된 소유자 정보가 표시되어 있지 않습니다. 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 포트폴리오 페이지에서는 이 주소를 확인된 신원 정보 대신 이름 뒤에 물음표가 붙은 “Bitfinex?”로 표기하고 있습니다.

이 지갑은 2021년 10월 11일에 처음으로 자금을 수령했으며, 총 230건의 입금 내역을 기록했습니다. 첫 출금 거래는 약 9개월 후인 2022년 7월 15일에 이루어졌습니다. 입금 및 출금 활동 모두 최근에 이루어졌으며, 마지막 입금일은 2026년 7월 3일, 마지막 출금일은 2026년 4월 24일입니다.

아크햄(Arkham)이 비트파이넥스(Bitfinex) 태그를 ‘미확인’으로 표시하고 있으므로, 더 확실한 온체인 또는 오프체인 증거를 통해 이 지갑이 해당 거래소와 직접적으로 연결된다는 사실이 입증되기 전까지는 이 주소를 ‘확인된 거래소 지갑’이 아닌 ‘미확인 출처’로 간주하는 것이 가장 적절합니다.

목록에서 가장 오래된 지갑은 다른 지갑들보다 7년 앞서 생성되었습니다

주소 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF에는 79,957 BTC가 보관되어 있으며, 이는 50억 6천만 달러 상당으로 전체 코인의 0.3988%를 차지합니다. ‘Mt Gox 해킹 지갑’으로 알려진 이 지갑은 2011년 3월 1일에 처음으로 자금을 수령했으며, 이는 상위 12개 지갑 중 단연 가장 오래된 주소임을 의미합니다. 이 목록에서 두 번째로 오래된 지갑은 2018년이 되어서야 개설되었습니다.

이 주소는 15년 동안 689건의 별도 입금을 받았으며, 마지막 입금 거래는 2026년 7월 3일에 기록되었습니다. 이러한 입금 거래 중 상당수는 단순히 ‘더스트(dust)’ 거래라는 점을 유의해야 합니다. 비트파이넥스 해킹 복구 지갑과 마찬가지로, 기록상 최초 출금(FIFO)이나 최종 출금(LIFO) 타임스탬프는 없습니다. 2011년 이후 이 주소로 유입된 모든 코인은 여전히 그곳에 남아 있습니다.

이는 마운트곡스(Mt. Gox)의 잔여 비트코인이 수년간 채권자 상환 계획을 기다리며 이 특정 주소를 통해 이동되지 않고 보관되어 온 것으로 알려진 상황과 일치한다.

라벨이 없는 고래 지갑은 소유자가 확인되지 않음

주소 bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g에는 78,317 BTC가 보관되어 있으며, 이는 49억 6천만 달러 상당으로 전체 코인의 0.3907%를 차지합니다. 이 주소에 대해서는 부자 순위 목록에 어떤 법인명도 기재되어 있지 않으며, 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 포트폴리오 페이지에서 그 이유를 확인할 수 있습니다. 해당 지갑은 단순히 “BTC 고래” 및 “휴면 주소”로만 분류되어 있으며, 관련 거래소, 기업 또는 개인이 전혀 연결되어 있지 않습니다.

이 주소는 2024년 3월 22일에 처음으로 자금을 수령했으며, 이는 첫 입금 날짜 기준으로 이 목록에서 가장 최근에 생성된 지갑임을 의미합니다. 총 입력 건수는 95건에 불과하며, 이는 상위 12개 지갑 중 가장 낮은 수치로, 일상적인 거래 활동보다는 소수의 대규모 입금이 이루어졌음을 시사합니다. 기록상 선입선출(FIFO) 또는 후입선출(LIFO) 거래는 없습니다. 확인된 소유자가 없고 소수의 대규모 일방적 입금만 있는 점을 고려할 때, 이 주소는 거래소나 수탁업체보다는 단일 대규모 보유자의 프로필에 부합합니다.

'Mr.100'으로 표기된 지갑은 사실 업비트의 콜드 스토리지입니다

주소 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP에는 73,715 BTC가 보관되어 있으며, 이는 46억 7천만 달러 상당으로 전체 코인의 0.3677%를 차지합니다. 부자 순위 목록은 이 지갑을 “Mr.100”으로 잘못 표기하고 있습니다. 아크햄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 포트폴리오 페이지에서는 동일한 주소를 업비트의 콜드 월렛으로 식별하며, 중앙화 거래소 주소로 태그를 지정하고 있습니다. 아크햄은 “Mr.100”이라는 주장을 일축하는 유일한 온체인 분석 팀이 아닙니다. 실제로 그러한 실체는 존재하지 않기 때문입니다.

이 지갑은 2022년 11월 2일에 처음으로 자금을 수령했으며, 첫 출금 거래는 같은 날 약 4시간 후에 이루어졌습니다. 이 지갑은 총 2,849건의 입력을 기록했으며, 이는 바이낸스의 1위 지갑에 이어 상위 12개 지갑 중 두 번째로 많은 수치이며, 전체 목록에서 가장 최근까지 활동한 주소로 남아 있습니다. 이 지갑의 마지막 입금 거래는 2026년 7월 4일에 이루어졌으며, 마지막 출금 거래는 불과 이틀 전인 2026년 7월 2일에 발생했습니다.

이 지갑은 여전히 성장 중입니다. 지난 7일 동안 4.01 BTC가 추가되었으며, 지난 30일 동안에는 1,519 BTC가 증가했습니다. 거의 실시간으로 이루어지는 활동과 업비트(Upbit)에 대한 정확한 출처 정보를 고려할 때, 이 주소는 목록에 있는 거래소 지갑 중에서도 비교적 적극적으로 관리되는 지갑 중 하나이며, 신원 불명의 개인 보유자가 아닙니다.

FBI가 압수한 실크로드 지갑, 코인 한 개도 이동하지 않아

주소 bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6에는 69,370 BTC가 보관되어 있으며, 이는 43억 9천만 달러 상당으로 전체 코인의 0.3460%를 차지합니다. FBI가 압수한 ‘실크로드 지갑’으로 알려진 이 지갑은 2020년 11월 3일에 처음으로 자금을 수령했습니다.

이 주소에는 180건의 입금 거래가 기록되어 있으며, 가장 최근 거래는 2026년 6월 28일에 이루어졌습니다. 선입선출(FIFO) 또는 후입선출(LIFO) 거래는 기록되어 있지 않습니다. 이 주소로 압수된 모든 코인은 그대로 남아 있습니다.

이는 정부가 보관 중인 실크로드 비트코인의 오랜 패턴과 일치하며, 일상적인 온체인 인출보다는 주기적인 법적 절차를 통해 해당 코인이 최종적으로 언제, 어떻게 이동할지 결정됩니다. 이 특정 코인 보유분은 현재 미국 정부의 소유 및 관리 하에 있으며, 당분간 그 상태가 유지될 것으로 예상됩니다.

바이낸스의 BTCB 준비금, 단 한 번의 인출만 기록

주소 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb에는 68,200 BTC가 보관되어 있으며, 이는 43억 2천만 달러 상당으로 전체 코인의 0.3402%를 차지합니다. BNB 체인의 랩드 비트코인(Wrapped Bitcoin) 토큰과 연동된 ‘바이낸스 BTCB 준비금’으로 분류되는 이 지갑은 2019년 6월 17일에 처음으로 자금을 수령했습니다.

이 주소는 총 168건의 입금을 기록했으며, 마지막 입금 거래는 2026년 6월 5일에 기록되었습니다. 주목할 만한 점은 출금 내역에 있습니다. 이 지갑의 첫 번째 출금 거래와 마지막 출금 거래는 2022년 11월 17일 22:36:20이라는 정확히 동일한 타임스탬프를 공유합니다. 이는 이 준비금 주소가 전체 역사상 단 한 건의 출금 거래만 기록했음을 의미합니다.

다른 체인에서 비트코인을 1:1로 대표하도록 설계된 토큰을 뒷받침하는 지갑의 경우, 6년 넘게 단 한 번의 인출만 발생했다는 사실은 이 준비금이 코인을 적극적으로 유통하기보다는 보유하기 위해 마련되었음을 시사합니다.

상위 10개 지갑의 패턴은 변했으며 앞으로도 계속 변할 가능성이 높습니다

이 지갑들 중 일부는 조만간 움직임이 있을 것으로 보입니다. 업비트(Upbit)와 로빈후드(Robinhood)의 콜드 월렛은 여전히 적극적으로 코인을 축적 중이며, 테더(Tether)의 비트코인 주소는 지난 한 달 동안 코인을 송금하고 수신했기 때문에 해당 주소들에서 더 많은 거래가 발생할 것으로 예상하는 것이 합리적입니다. 반면 다른 지갑들은 전혀 움직일 기미를 보이지 않습니다. 마운트곡스(Mt. Gox) 지갑은 2011년 이후 입금을 제외하면 한 번도 건드리지 않은 상태이며, 실크로드(Silk Road)와 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹 복구 주소들은 단 한 건의 출금 거래도 기록한 적이 없습니다. 이 코인들은 이미 수년 동안 움직이지 않은 상태이며, 온체인 데이터상으로는 조만간 변화가 있을 것이라는 징후가 전혀 보이지 않습니다. 이 두 극단 사이에는 바이낸스의 주요 주소와 같은 지갑이 위치해 있는데, 이 지갑은 2023년 1월 유출이 중단되기 전까지 수년 동안 비트코인을 수령해 왔습니다. 이는 지갑의 행동 양상이 하나의 패턴으로 고정되어 있는 것이 아니라 시간이 지남에 따라 변화할 수 있음을 상기시켜 줍니다.