하마스에 200만 달러 상당의 암호화폐를 지원한 혐의로 프랑스에서 5명 기소

프랑스의 체포 및 미국의 제재

프랑스와 미국 법 집행 기관의 합동 수사를 통해, 인도주의적 호소를 악용해 암호화폐 기부금을 하마스의 군사 조직으로 유용했다는 혐의를 받는 비영리 단체 네트워크가 적발되었다.

프랑스 당국은 파리에서 5명을 조직적 테러 자금 조달, 자금 세탁, 신임 남용 혐의로 정식 수사 대상에 올렸습니다. 이 결정은 프랑스 생테티엔과 생앙드레드큐브작에서 진행된 공동 체포 작전과 미국 내 관련 단속 조치에 따른 것입니다.

르 파리지앵(Le Parisien) 보도에 따르면 프랑스 경찰은 미국 법무부와 협력해 파우지 바리카(Faouzi Barika), 아멜 우알리드(Amel Oualid), 노르딘 바리카(Nordine Barika) 등 3명을 체포했다. 보도에 따르면 미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC)은 프랑스에 기반을 둔 두 단체인 ‘아소시아시옹 바라카(Association Baraka)’와 ‘앙상블 C 미외(Ensemble C Mieux)’는 물론, 가자지구에 기반을 둔 하마스 지휘관 살림 압달라 살림 알-자크(Saleem Abdallah Saleem al-Zaq)에게도 제재를 가했다.

미국 당국은 이 글로벌 네트워크가 2020년부터 2026년 사이에 200만 달러 이상을 모금했으며, 이 중 150만 달러는 2023년 10월 7일 이후에 모금된 것으로, 수십만 달러가 암호화폐로 직접 전환되었다고 주장하고 있다. 프랑스 사법 당국의 추산에 따르면, 이러한 현지 경로를 통해 약 110만 달러가 송금된 것으로 나타났다.

보고서에 따르면, 기부금은 처음에는 일반 소비자의 페이팔(PayPal) 계정을 통해 모금된 후, 송금 한도를 회피하기 위해 수취인 이름을 번갈아 가며 웨스턴 유니온(Western Union)을 통해 송금되었다. 그러나 2021년 12월, 알-자크는 송금인과 수취인의 신원을 숨기기 위해 비트코인 및 기타 디지털 자산으로의 송금을 요청했다.

보고서에 따르면, 한 암호화폐 거래소가 자금 출처와 관련해 자금세탁방지(AML) 경고를 발령하자 공범자들은 즉시 다른 거래 플랫폼으로 이동했다고 한다.

핀크라임 센트럴(Fincrime Central)의 보고서에 따르면, 이 사건은 테러 자금 조달을 위한 온라인 크라우드펀딩 플랫폼 및 가상자산의 오용에 대해 금융행동태스크포스(FATF)가 제기하는 우려가 커지고 있음을 보여준다. 전 세계 규제 당국은 국경을 넘는 기부금 및 비영리 단체에 대한 규정 준수 통제를 강화해야 하는 한편, 가자지구에 대한 합법적인 인도적 지원이 차질을 빚지 않도록 자금세탁방지 노력은 계속해서 표적화되어야 한다고 강조하고 있다. 파리와 미국 연방 법원 모두에서 사법 절차가 여전히 진행 중이다.