미국과 볼리비아, 대규모 암호화폐 자금세탁 수사에서 ‘현대판 파블로 에스코바르’를 겨냥하다

볼리비아 당국, 마약 관련 암호화폐 자금 세탁 근절을 위해 미국 DEA와 회동

전 세계 규제 당국은 마약 관련 자금 세탁 등 불법적인 목적으로 암호화폐가 사용되는 문제를 해결하기 위해 통합 및 협력을 강화하고 있다.

화요일, 볼리비아 마약 퇴치 담당관 에르네스토 후스티니아노와 볼리비아 특수 마약 단속대(FELCN) 국장 프란스 윌리엄 카브레라 키스페는 워싱턴을 방문해 미국 마약단속국(DEA)과 회담을 갖고, 마약 밀매 및 관련 범죄 조직과의 전쟁에서 양국의 협력을 강화하기로 했다.

이번 방문의 주된 목적은 지난 3월 13일 볼리비아에서 체포된 ‘현대판 파블로 에스코바르’로 불리는 세바스티안 마르셋의 배후 범죄 조직에 대한 수사를 조율하는 것뿐만 아니라, 라틴 아메리카에서 활동하는 다른 마약 범죄 조직들에 대한 조사도 포함된다. 이 중에는 디지털 화폐를 이용해 수백만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있는 브라질의 두 조직인 ‘퍼스트 캐피털 커맨드(PCC)’와 ‘레드 커맨드(Comando Vermelho)’가 포함된다.

공개된 기소장에 따르면 현재 미국 당국의 구금 상태에 있는 마르셋은 "대개 유로화로 된 대량의 불법 자금을 은밀히 전달하기 위해 운반책과 토큰을 이용해 수백만 달러를 세탁했다"는 혐의를 받고 있다.

저스티니아노는 현지 언론과의 인터뷰에서, 마약 판매로 유입된 자금 외에도 "화학 물질을 유용했을 가능성이 있는 기업들"과 "자금 세탁, 특히 암호화폐를 통해 자금을 수령한 기업들"에 대해서도 조사 중이라고 밝혔다.

볼리비아 경찰 총사령관 미르코 소콜은 정보에 따르면 마르셋이 "실물 화폐보다는 주로 암호화폐로" 거래를 수행한 것으로 나타났으며, 수사 당국이 이 단서를 따라가고 있다고 강조했다.

암호화폐를 이용한 자금 세탁이 증가하는 추세이며, 수사 당국은 이러한 불법 활동에 암호화폐 자산이 점점 더 많이 사용되고 있다고 경고하고 있다. 블록체인 정보 분석 기업 체인애널리시스(Chainalysis)는 2025년 암호화폐 자금 세탁 규모가 820억 달러로 증가했으며, 중국 조직들이 이를 주도하고 있다고 밝혔다.

체이널리시스는 2020년 10억 달러에 불과했던 규모가 8배나 증가했다고 밝혔다.