Latam Insights Encore: 브라질, 주가 암호화폐 사용을 불순한 목적으로 감시해야 하는 방법을 보여주다

Latam Insights Encore: 브라질이 암호화폐 집행의 모델이 되고 있다

암호화폐는 사용자에게 많은 이점을 제공하지만, 그 특성으로 인해 불법 활동을 수행할 수 있는 권한도 부여합니다. 브라질은 암호화폐 도입의 중심지가 되고 있으며, 국가 법률과 반대되는 방식으로도 암호화폐가 사용되고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 브라질 정부는 다양한 도구와 기관의 권한을 사용하여 규정을 강제로 준수시키고 있습니다. 심지어 AI 도구를 사용하여 암호화폐 범죄 사건에서 규정을 집행하고 있습니다. 이번 주에는 두 가지 사례가 발생했습니다: 첫 번째는 관련된 여러 물품 압수 명령이 포함된 작전으로, 세 그룹이 마약 밀매와 밀수를 통해 얻은 돈을 자금 세탁하여 다른 국가로 송금한 사건을 다루었습니다. 이 그룹들은 2021년 이후 이미 90억 달러 이상을 세탁했습니다.

또 다른 사례는 활용한 브라질의 국세청(IRS에 해당하는 기관)에 의한 AI 도구입니다. 이 도구는 암호화폐 세금 사기 및 자금 세탁과 관련된 불법 거래를 감지하는 데 사용되었습니다. 이 도구는 기관 내부에서 개발되었으며, 두 가지 다른 사례에서 이미 1억 8천만 달러의 활동을 확인하는 데 사용되었습니다.

이러한 조치로 인해 브라질은 암호화폐 사용에 관한 여러 법률을 이미 제정하고 있는 가장 혁신적인 관할 구역 중 하나일 뿐만 아니라, 암호화폐 범죄 사용을 조사하고 연구하는 데 있어 걸맞은 기관을 보유하고 있음을 보여줍니다.

다른 국가들은 토큰의 분류와 관련된 문제로 암호화폐 창작자 및 혁신가와 충돌하고 프라이버시 도구를 만든 개발자를 구속하는 가운데, 브라질 당국은 대신 진짜 범죄자들과 직면하기로 결정하여 다른 국가들이 따를 만한 본보기를 설정했습니다.

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