OKX, FinCEN 명령으로 MEXC 사용자 예치금 동결

미국 재무부, MEXC 거래소 블랙리스트 등재로 고객 거래 보류 사태 발생

미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)이 최근 상위 20위권 암호화폐 거래소인 MEXC에 대해 조치를 취했으며, 이로 인해 고객들에게 영향이 나타나기 시작했습니다.

FinCEN이 MEXC를 “제재 대상 주체들의 허브”로 지목하고, 이란, 러시아, 이란, 러시아, 북한의 단체들을 위해 160억 달러 이상을 처리해 왔다는 이유로 MEXC를 미국 금융 시스템에서 차단하라는 명령을 내린 후, 자신의 계좌에서 직접 거래를 시도할 때 OKX와 같은 거래소에서 입금이 보류되는 현상에 대해 불만을 제기하고 있습니다. 이는 MEXC가 최근 러시아와 벨라루스 사용자에 대한 지원을 중단했음에도 불구하고 발생한 일입니다.

이 상황을 알리는 소셜 미디어 게시물이 급증했으며, 사용자들은 자신의 입금이 “‘잠재적으로 고위험 주소’에서 온 자금이라는 모호한 구실”을 이유로 동결되었다고 주장하고 있다. “우리는 범죄자가 아닙니다. 우리는 거래소 간에 자신의 자산을 이체하는 평범한 암호화폐 사용자일 뿐입니다,”라고 한 사용자는 재차 강조했다.

OKX의 창립자이자 CEO인 스타 쉬(Star Xu)는 FinCEN의 명령이 미국 금융 기관이 MEXC Global을 오가는 자금 이체를 금지하는 것에 국한되며 30일의 전환 기간이 주어졌음에도 불구하고, 해당 거래소는 “마감일까지 기다리지 않고 이미 통제 체계를 대폭 강화했다”고 설명했다." "OKX는 FinCEN의 특별 조치를 제재와 유사한 수준의 경계심을 가지고 다루고 있습니다. 당사의 규정 준수 통제 절차에 따라, 해당 플랫폼과 관련된 자금은 동결될 수 있으며, 관련 계좌는 추가 조사 대상이 될 수 있습니다,"라고 쉬 대표는 강조하며, 사용자들이 MEXC에서 직접 자금을 이체하지 말 것을 당부했다.

MEX의 CEO 부가르 우시(Vugar Usi)는 출금량이 증가했음에도 불구하고 거래소 운영이 계속해서 원활하게 진행되고 있다고 강조했다. 회사는 엘립틱(Elliptic)과 같은 분석 업체와 협력하여 자사 주소에 부여된 특별 위험 분류를 해제하고, 이를 원래의 ‘거래소’ 범주로 되돌리기 위해 노력하고 있다.

“저희는 FinCEN의 명령에서 제기된 우려 사항을 진지하게 받아들이고 있음을 강조하고 싶습니다. FinCEN과 건설적으로 협력할 계획이며, 이미 당사의 자금세탁방지(AML) 및 제재 통제 체계에 대한 독립적인 검토를 시작했습니다,”라고 그는 결론지었다.

그럼에도 불구하고, 더 많은 사용자들이 자신의 암호화폐 지갑 상태에 대해 우려하고 있으며, 과거 어느 시점에 MEXC 주소와 거래한 적이 있다는 이유만으로 자금이 위험에 처할 수 있는지 궁금해하고 있지만, 이에 대한 명확한 답변을 받지 못하고 있다.

FinCEN의 지정 전, MEXC는 토큰화된 거래가 크게 증가하는 추세를 보였으며, 9월에는 AI 자산 현물 거래량이 88% 급증하고 토큰화된 미국 주식 현물 거래량이 81% 급증했다.