바이낸스, 160억 달러 불법 자금 의혹 후 MEXC 자금 이체 차단

바이낸스, MEXC 송금 거부 및 입금 보류

바이낸스는 11월 10일, 금융범죄단속국(FinCEN)이 MEXC를 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정한 데 따라 MEXC와 관련된 거래를 제한한다고 밝혔습니다. 즉시 시행된 거래 제한 조치는 MEXC, MEXC Global, 계열사 및 관련 법인을 대상으로 합니다. 바이낸스는 사용자에게 해당 업체들과 관련된 자금을 바이낸스를 통해 송금, 수취하거나 기타 방식으로 거래하지 말 것을 권고했다. 회사는 다음과 같이 밝혔다:

"MEXC 주소로 자금을 송금하려는 요청은 거부될 것입니다."

바이낸스의 MEXC 입금 제한 조치에 따라, 해당 기업들로부터 유입되는 자금은 규정 준수 검토를 위해 일시적으로 보류될 예정이다. 계정 소유자는 플랫폼에서 퇴출되는 것을 포함해 추가적인 제한 조치를 받을 수 있다.

제재 대상에는 MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd, GIDA Technology AG 등이 포함되었습니다. FinCEN은 GIDA를 MEXC의 현재 또는 과거 계열사 중 스위스 법인으로 지목했습니다. 바이낸스의 목록에는 여러 관할 구역에 걸친 기타 법인, 상호명 및 계열사들도 포함되어 있었습니다.

FinCEN, 160억 달러 규모의 불법 거래 혐의 제기

미국 재무부는 11월 6일, 이란 정부의 금융 네트워크를 교란하기 위한 미국의 캠페인인 ‘Operation Economic Outcast’의 일환으로 MEXC Global에 대한 조치를 공개했다. 당국자들은 해당 거래소가 2021년 5월부터 2026년 5월까지 최소 160억 달러 규모의 불법 거래를 중개했다고 주장했다. 재무부는 이러한 활동을 이란, 북한, 러시아의 제재 회피 및 사이버 범죄와 연관 지었다.

재무부에 따르면, 이러한 불법 자금 흐름 중에는 러시아 제재 회피와 관련된 약 15억 달러가 포함되어 있었다. 이 금액에는 미국, 유럽연합(EU), 영국이 제재한 기관들과의 직접 거래액 2억 3,200만 달러가 포함되어 있었다. 당국자들은 또한 러시아에 기반을 둔 제재 대상 거래소인 가란텍스(Garantex) 및 그 후속 업체인 암호화폐 거래소 그리넥스(Grinex)와의 거래 사례도 언급했다.

FinCEN은 ‘러시아 자금세탁 방지법(Combating Russian Money Laundering Act)’에 따라 이 명령을 발령했으며, 이 법은 재무부가 러시아의 불법 금융과 연계된 외국 금융기관이 관련된 거래를 제한할 수 있는 권한을 부여한다. 이 조치는 미국 금융기관이 MEXC Global과 자금을 송금하거나 수취하는 것을 금지한다. 이 조치는 연방관보(Federal Register)에 게재된 날로부터 30일 후에 발효된다.

거래소 규제 강화에 따라 고객들, 자금 동결 신고

일부 MEXC 사용자들은 거래소 간에 자신의 자산이라고 설명한 자금을 이체한 후 OKX에서 예치금이 동결되었다고 보고했다. 스타 쉬(Star Xu) 설립자 겸 CEO는 OKX가 규제 기한 전에 통제 조치를 강화했으며, FinCEN의 특별 조치를 제재와 유사하게 신중하게 다루었다고 말했다. 그는 관련 자금이 동결되고 계좌가 조사될 수 있다고 경고했다.

MEXC의 Vugar Usi CEO는 회사가 자금 세탁 방지 및 제재 통제 체계에 대한 자체 검토를 시작했다고 밝혔다. 그는 또한 FinCEN과 건설적으로 협력할 의향이 있다고 덧붙였다. 11월 7일 FinCEN의 명령에 대한 답변에서 MEXC는 정상적으로 운영 중이며 사용자 자산은 안전하게 보호되고 있다고 밝혔다.

지난 2월, 바이낸스는 고위험 계정을 선제적으로 제거하고 있다고 밝히며 포괄적인 규정 준수 모니터링 프로그램을 개괄적으로 설명했다. 이 회사는 2025년 전 세계적으로 71,000건 이상의 법 집행 기관 요청을 처리했다고 보고했다. 또한 거래 모니터링 및 테러 자금 조달 방지 인프라에 수억 달러를 투자했다고 설명했다.

바이낸스의 공지는 거래 계좌로의 직접 입금뿐만 아니라 상장된 기업들과 관련된 간접 거래까지 포함했다. 이러한 활동은 이용 약관을 위반할 수 있으며, 검토 기간 동안 해당 자금 및 계좌에 대한 일시적인 제한 조치가 발동될 수 있다. 회사는 영향을 받은 사용자들에게 공식 채널을 통해 바이낸스 고객 지원팀에 문의할 것을 안내했다.