テザー、トロン、チェイナリシスが提携し、盗まれた仮想通貨の移動前に凍結へ

3社は、ブロックチェーン監視、捜査の専門知識、法執行機関との協力を組み合わせた民間主導の取り組みとして「デジタル犯罪対策タスクフォース（DCTF）」を発表しました。

Bitcoin.com Newsに共有された発表によると、同グループの主要な使命は、犯罪収益が他へ送金される前に、Tronブロックチェーン上でテザーのUSDTステーブルコインに関連する不審な活動を特定することです。Tronの創設者であるジャスティン・サン氏は、この取り組みを一般ユーザーの保護という観点から位置づけ、次のように述べました。

「何百万人もの人々が、家族を養い、事業を維持し、より安全な未来を築くために、トロン上のUSDTに頼っています。トロンは、そうしたユーザーにとってデジタル金融をより安全なものにするため、業界全体の関係者と協力していくことを約束します。」

「デジタル金融がより多くの人々に普及するにつれ、彼らを守る能力もそれに伴って高まらなければなりません。DCTFが業界がこの課題に立ち向かう一助となることを確信しています」とサン氏は付け加えた。「各組織が力を合わせることで、業界全体として金融犯罪により効果的に立ち向かい、人々が信頼できる金融システムの構築に貢献できるでしょう。」

AIを活用した詐欺により、仮想通貨犯罪対策の担い手たちが攻勢に転じる

この発表は、人工知能（AI）が金融詐欺を加速させていることへの懸念が高まる中で行われました。Chainalysisの調査によると、2025年にはAIを活用した詐欺事業の収益性が従来の事業の4.5倍に達し、なりすまし詐欺は前年比で1,400％以上増加しました。

「犯罪者たちはAIを活用してかつてない速さで行動しており、被害者が犯罪を通報するのを待つだけではもはや不十分です」と、テザー（Tether）のCEOであるパオロ・アルドイノ氏は述べました。アルドイノ氏は次のように続けました。

テザーはすでに73カ国にわたる360以上の法執行機関と連携し、違法行為に関連する70億ドル以上を凍結しています。TRONおよびChainalysisと協力し、我々は攻勢に転じ、犯罪ネットワークが攻撃を仕掛ける前にそれを突き止め、資金が移動する前にその流れを断ち切ります。 USDTを不正資金を隠す安全な場所だと考えている者は、非常に大きな代償を払うことになるでしょう。」

北朝鮮のハッカーからカルテルのマネーロンダリングまで

このタスクフォースは、投資詐欺、ロマンス詐欺、暗号資産の盗難、テロ資金供与、北朝鮮によるサイバー作戦、麻薬密売、カルテルによるマネーロンダリングを調査する予定です。ブロックチェーン監視企業のチェイナリシス（Chainalysis）はブロックチェーンインテリジェンスとAIを活用した調査ツールを提供し、このイニシアチブでは法執行機関から直接情報提供や資産凍結の要請を受け付けます。

各組織は、不審な取引の検知から犯罪活動の阻止に至るまでの時間を短縮することを目指しています。ただし、今回の発表では具体的な運用期限や、この新たな取り組みによる実証済みの成果については言及されていません。

11月時点で940億ドル以上のUSDTが流通していると報告しているTronにとって、この取り組みは大きな意味を持ちます。その有効性は、最終的に、情報収集が単なる資金移動後の金融犯罪の記録にとどまらず、タイムリーな介入につながるかどうかにかかっています。