EU、規制当局に第三国の仮想通貨プラットフォームを遮断する権限を付与

ロシアに対するEUの第21次制裁パッケージ、暗号資産規制の範囲を拡大

EUはロシアに対する暗号資産制裁の範囲を拡大する措置を講じ、暗号資産を用いて課された制裁をロシア国民が組織的に回避することを可能にしている国々における取引所への対応を簡素化する、全国的な取引禁止措置を可能にしました。

7月23日に承認されたロシアに対する新たな第21次制裁パッケージでは、5月に英国政府も制裁対象としたロシアのルーブルネットワーク「A7」に関連する4つの指定が追加されました。 新たなEUの規定はアフリカに拠点を置く機関とのつながりを断ち切るもので、ジョージア、パナマ、UAE、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシの14の暗号資産サービスプラットフォームに対して取引禁止措置を追加しました。

これらの追加措置は、ロシアの暗号資産業界全体を標的とした前回の制裁パッケージで実施された抜本的な措置に続くものです。

これとは別に、ロシア人が暗号資産を活用して戦争遂行を支援する能力を阻害することを目的とした新たな規定が二つ盛り込まれています。8月25日に発効する最初の規定は、ロシア人およびベラルーシ人がEUに拠点を置く暗号資産サービスプロバイダーを所有・支配したり、役職に就いたりすることを禁じる対象を拡大するものです。

2024年1月18日に初めて盛り込まれたこれらの制限は、現在、2026年7月23日付の理事会規則 (EU) 2026/1848の第5b条に規定されている、顧客に代わって行われる助言、ポートフォリオ管理、送金サービスなど、MiCA（暗号資産市場）規則に規定されるその他の暗号資産サービスにも適用される。同規則は、規則(EU)第833/2014号を改正するものである。

2つ目の規定は、サービス提供者がこれらの制裁措置を遵守しない場合、国全体に対して暗号資産取引の禁止を課すものであり、これによりこれらの制裁措置に域外適用が認められることになる。

改正された規則833/2014の第5bc条は、「暗号資産サービスを提供する事業体、または暗号資産の交換もしくは移転を可能にするプラットフォームであり、かつ第三国に設立されている法人、事業体、または機関との間で、直接的または間接的にいかなる取引を行うことも禁止される」と規定しています。

さらに、同規則では、現在空欄となっているこの「対象国リスト」について、「暗号資産サービスの提供、または暗号資産の交換・移転を行うプラットフォームを防止することに、体系的かつ持続的に失敗していると理事会によって特定された第三国のみを含めるものとする」と規定されています。

経済制裁の専門家であるニック・ターナー氏は、この転換はEUが長年にわたり二次制裁に反対してきた立場から、二次制裁を積極的に採用する方向へ傾いていることを意味すると指摘します。同氏はまた、規制がEUの制裁と抵触する法域において、法的衝突を引き起こす可能性があると強調しました。

「新設された第5bc条の下では、その国の国内法にかかわらず、EUが制裁対象とする活動を阻止できなかった場合、当該国の規制当局が責任を問われることになる」と彼は強調した。ターナー氏は、この措置は当初は外交上の圧力手段として用いられるだろうと見ており、どの国がこれらの措置によって直接的な影響を受けるかについては「断定は難しい」と説明した。