ラテンアメリカ・インサイト：メキシコとブラジルで、暗号資産のマネーロンダリングに対する世界的な取り締まりが激化しています。

ブラジルの暗号資産新ルール：中央銀行がVASPに対し厳格な独立監査を要求

ブラジル中央銀行は、国内で仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が営業するための新たな要件を導入しました。

金曜日に発出された規範的指示第739号に基づき、中央銀行は現在、VASPに対し、営業ライセンスを発行するために、ブラジル証券取引委員会（CVM）に登録された機関による独立監査報告書の提出を義務付けています。

「合理的な保証報告書」と呼ばれるこれらの監査報告書には、以下の各側面におけるVASPの法令遵守状況を評価したデータが含まれていなければなりません。具体的には、組織方針、組織構造、従業員研修、マネーロンダリングやテロ資金供与犯罪における自社製品・サービスの利用に関する内部リスク評価、および顧客確認（KYC）手続きなどが挙げられます。

メキシコとEU、世界的な暗号資産マネーロンダリング対策で連携

メキシコのロベルト・ベラスコ・アルバレス外相と欧州委員会のカヤ・カラス副委員長は、両国が管轄区域をまたぐ仮想通貨による資金洗浄活動を抑止するための協力策を検討していることを明らかにした。

この発表は第8回メキシコ・EUサミットでの記者会見で行われました。同サミットでは、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領と欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長が、メキシコへの50億ユーロの投資を含む貿易協定に署名しました。

「本日、我々はメキシコと欧州連合（EU）間の安全保障協力について協議しました。犯罪組織がマネーロンダリングなどの活動を世界規模で展開している実態、そして当然ながら、こうした違法活動における仮想通貨の利用に関連する問題についても議論しました」とアルバレス外相は述べました。

トランプ政権、ブラジルで最も凶悪なギャングを「特別指定グローバルテロリスト」に指定

水曜日、マルコ・ルビオ国務長官は、ブラジル最大の犯罪組織2つである「コマンド・ヴェルメーリョ（CV）」と「プライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）」を「特別指定グローバルテロリスト（SDGT）」に指定したことを発表し、6月5日からはこれらを「外国テロ組織（FTO）」にも指定する意向を明らかにしました。

ルビオ氏によると、両組織は「数千人の構成員を指揮し、ブラジルの警察官、公務員、民間人に対する残忍な攻撃を仕掛けてきた」ほか、その活動をブラジルの国境を越えて拡大させているという。この措置は、次期大統領選挙でルラ大統領の対立候補であるフラビオ・ボルソナロ上院議員が働きかけたことを受けて行われた。

これらの組織は資金洗浄や主要活動の延長として暗号資産を利用しているとも指摘されており、今回の措置には暗号資産という要素も含まれています。