「Latam Insights」へようこそ。本コラムでは、過去1週間のラテンアメリカにおける最も注目すべき暗号資産ニュースをまとめてお届けします。今回の特集では、OFACがシナロア・カルテルの暗号資産マネーロンダリンググループを制裁対象に指定したこと、ベネズエラ政府が4,000台のASICマイニングファームを閉鎖したこと、そしてブラジルのブラデスコ銀行が暗号資産カストディ事業に参入したことについて取り上げます。
ラテンアメリカ・インサイト：米国がシナロア・カルテルの暗号資産を用いた資金洗浄を制裁対象に指定し、ベネズエラがマイニング施設を閉鎖しました。
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Key Takeaways
- 主なポイント：
- OFACはシナルオア・カルテルの暗号資産をマネーロンダリングしていた6名を制裁対象とし、次は米国への違法フェンタニルの流入阻止を目指しています。
- ベネズエラ政府は4,000台のASICマイニングファームを摘発し、10,000MWの電力を節約して電力網の安定化を図りました。
- ブラデスコは同国最大級の金融機関としての規模を生かし、包括的なカストディサービスを提供します。
米国、暗号資産を用いた麻薬利益の資金洗浄に関与したシナルオア・カルテルのネットワークを制裁
水曜日、米国政府の外国資産管理局（OFAC）は、シナルオア・カルテル（米国に流入するフェンタニル密輸に関与する最大級の麻薬密売組織の一つ）の資金洗浄計画に関与したとして、個人6名と企業2社を制裁対象とした。
このネットワークの首謀者はアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレス氏であり、メンバーにはヘスス・アロンソ・アイスプロ・フェリックス氏、ロドリゴ・アラコン・パロマレス氏、アルフレド・オロスコ・ロメロ氏、アマリア・マルガリータ・ロメロ・モレノ氏、リリアナ・オロスコ・ロメロ氏が含まれます。また、警備会社「Grupo Especial Mamba Negra」とチワワ州に拠点を置くメキシコ料理店「Gorditas Chiwas」も指定されました。
指定された者たちは、フェンタニル、メタンフェタミン、コカインなどの違法薬物の販売による収益である多額の現金を回収するスキームを組織したとして告発されています。これには、現金の処理や仮想通貨への変換、そしてメキシコのシナルオア・カルテルへの送金も含まれます。
ベネズエラ政府、4,000台のASICマイニングファームを閉鎖
ベネズエラ当局は、最大10,000MWを消費すると推定される4,000台のASICを備えた大規模な暗号資産マイニングファームを発見し、解体しました。この施設はアラグア州のエネルギーインフラに深刻な影響と構造的損傷を与えていました。
情報警察（CICPC）の協力を得て実施された今回の作戦は、仮想通貨マイニング事業の禁止を堅持するベネズエラ政府が講じている一連の措置に続くものです。現在続く熱波が老朽化した送電網に打撃を与え、一般市民に影響を及ぼす停電を引き起こしたため、ベネズエラの電力消費量は9年ぶりの高水準に達しました。
ブラジルの大手銀行ブラデスコ、暗号資産カストディ事業に参入
5,300以上の支店を持つブラジル第2位の銀行ブラデスコは先週、非公開のパートナーと提携して暗号資産カストディ事業に参入すると発表した。
同行のイノベーション責任者であるレナータ・ペトロヴィッチ氏は、銀行内でデジタル資産専用の体制を構築中で、これらのカストディ・ソリューションを暗号資産全般に提供すると明らかにしました。
「当社はデジタル資産カストディ事業の立ち上げを準備しています。すでに提携先を確保しており、トークン、暗号資産、ステーブルコインを含むあらゆる資産に対して包括的なカストディサービスを提供する予定です」とペトロヴィッチ氏は述べました。
