ダークネットの麻薬組織が暗号資産を使って資金を隠蔽――バイナンスがインドによる資産凍結を支援

ネットワークの秘密性にもかかわらず、ブロックチェーンが痕跡を残した

このダークネット麻薬組織はインド全土での活動を隠蔽するため、暗号資産、暗号化メッセージングプラットフォーム、匿名オンラインマーケットプレイスを利用していたとされる。しかし、捜査当局によると、そのブロックチェーン上の活動によって資金の流れが明らかになったという。

仮想通貨取引所バイナンスは7月22日、捜査の詳細を明らかにし、同社の調査チームがインドの麻薬取締局（NCB）およびインドデータセキュリティ評議会（DSCI）とどのように連携したかを説明しました。

バイナンスによると、捜査当局は作戦中に暗号資産の移動を追跡し、関連するウォレットを特定して資産を凍結した。同社は次のように述べている。

「今回の作戦において、バイナンスとDSCIは、当局が『チーム・カルキ』に関連する暗号資産を特定し凍結するのに役立つ極めて重要なブロックチェーン分析とウォレット追跡を提供しました。」

捜査当局によると、チーム・カルキは暗号化メッセージングアプリ「Session」、ダークネットフォーラム「Dread」、そして「デッドドロップ」方式を用いて海外から調達した麻薬を流通させていたという。当局は、このネットワークに関連する国内外の小包から数千点の麻薬をを押収した。

ブロックチェーンインテリジェンスが法執行機関の捜査範囲を拡大

この事件は、捜査当局が物的証拠と並行してデジタルマネーを追跡できることを示しています。パブリックブロックチェーンの記録からは資金の移動や関連するウォレットが明らかになり、当局は取引所と連携して犯罪に関連する資産を凍結することが可能となります。

インド麻薬取締局（NCB）は今月初め、「チーム・カルキ」に関する公式声明でこの作戦の詳細を明らかにしました。一方、バイナンスは7月22日の発表で、捜査当局に提供した分析データやウォレット情報について説明しました。

バイナンスのアジア太平洋地域（APAC）責任者であるS.B. セケル氏は、ブロックチェーンの透明性の高いインフラにより違法取引の捜査が容易になると述べました。

「この透明性は実際には大きな利点であり、当局が不正行為をより効果的に追跡、捜査、対処することを可能にします。」

同氏は、ブロックチェーンの透明性と法執行機関の連携により、犯罪組織の活動を阻止し、デジタル資産に関連する捜査を支援できると述べました。同様の協力関係は、インドによるダークネット組織「ケタメロン」への取り締まりの際にも注目されました。この捜査でも、ブロックチェーン分析を活用して違法な暗号資産活動を追跡していました。

バイナンスCEO、暗号資産は捜査の足跡を残すと指摘

バイナンスのリチャード・テンCEOも作戦公表後にコメントした。7月27日のXへの投稿で、彼は次のように記した：

「暗号資産は犯罪者の『親友』などではない。むしろ、彼らを捕まえる手がかりとなることが多い。バイナンスとDSCIは、オンチェーンの資金の流れを追跡することで、インドのNCBによるダークネット麻薬組織の摘発を支援した。これこそが、真のブロックチェーンによる説明責任の姿だ。」

「チーム・カルキ」事件も、当局がブロックチェーン分析を用いて犯罪ネットワークを追跡した別の事例です。今年初めにバイナンスが1億ドル規模のダークネット薬物市場の摘発を支援した件は、取引所と法執行機関が国境を越えて違法な暗号資産を追跡できることを示しました。