OKX、FinCEN命令でMEXCユーザー預金を凍結

米財務省による取引所のブラックリスト掲載を受け、MEXCの顧客は取引の保留に直面している

米国財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は最近、暗号資産取引所トップ20に入るMEXCに対して措置を講じ、その影響がユーザーに及び始めている。

FinCENはMEXCを「制裁対象者のハブ」と指定し、イラン、ロシア、 北朝鮮の団体向けに160億ドル以上を処理したとして、同社を米国の金融システムから遮断する命令を出したため、MEXCのアカウントから直接取引を行う際にOKXなどの取引所で入金が保留される事態が発生しており、これが顧客に影響を及ぼし始めている。

この状況を指摘するソーシャルメディア上の報告が急増しており、ユーザーからは「『潜在的に高リスクなアドレス』からの送金であるという曖昧な理由」で入金が凍結されたとの声が上がっています。「私たちは犯罪者ではありません。単に自分の資産を取引所間で移動させている普通の仮想通貨ユーザーです」と、あるユーザーは繰り返し主張しました。

OKXの創業者兼CEOであるスター・シュウ氏は、FinCENの命令は米国の金融機関に対しMEXC Globalとの資金送金を禁じるものであり、30日間の移行期間が設けられているものの、同社は「期限を待つのではなく、すでに管理体制を大幅に強化している」と説明しました。OKXはFinCENの特別措置を制裁と同等の注意を払って扱っており、影響を受けるプラットフォームに関連する資金は凍結される可能性があり、関連する口座はさらなる調査の対象となる可能性がある」と徐氏は強調し、ユーザーに対しMEXCからの直接送金を避けるよう呼びかけました。

MEXのCEOであるヴーガル・ウシ氏は、出金量が急増しているにもかかわらず取引所の運営は引き続き円滑に行われていると強調しました。同社はEllipticなどの分析プロバイダーと連携し、自社のアドレスから特別リスク分類を解除して元の「取引所」カテゴリーに戻すよう取り組んでいます。

「当社はFinCENの命令で指摘された懸念を真剣に受け止めていることを強調したい。FinCENと建設的に連携する意向であり、AML（マネーロンダリング防止）および制裁対策に関する独自の検証を開始した」と彼は締めくくった。

それでもなお、多くのユーザーは自身の暗号資産ウォレットの状況に不安を感じており、過去にMEXCのアドレスと取引しただけで資金が危険にさらされるのではないかとの懸念を抱きつつ、明確な回答を得られていません。

FinCENによる指定以前、MEXCではトークン化された取引が著しく増加しており、9月にはAI資産の現物取引高が88％急増し、トークン化された米国株の現物取引高も81％急増していた。