バイナンス、MEXC送金を停止 160億ドル不正資金疑惑受け

バイナンス、MEXCへの送金を拒否し、入金保留に

バイナンスは11月10日、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がMEXCを「主要なマネーロンダリング懸念対象」に指定したことを受け、MEXCに関連する取引を制限すると発表しました。直ちに適用された取引制限の対象には、MEXC、MEXC Global、その関連会社および関連事業体が含まれます。 同取引所はユーザーに対し、これらの事業体への送金や受取、その他Binanceを介した取引を行わないよう勧告しました。同社は次のように述べました。

「MEXCのアドレスへの送金リクエストは拒否されます。」

MEXCへの入金制限に基づき、指定された事業体からの入金はコンプライアンス審査のため一時的に保留されます。アカウント保有者には、プラットフォームからの削除を含むさらなる制限が課される可能性があります。

対象事業体にはMEXC Global Limited、MEXC Singapore Pte Ltd、GIDA Technology AGが含まれていました。FinCENはGIDAをスイスに拠点を置くMEXCの現在または過去の関連会社の一つと特定しました。バイナンスのリストには、複数の管轄にまたがるその他の法人、商号、関連会社も含まれていました。

FinCENは16億ドル相当の違法取引を指摘

米国財務省は11月6日、イラン政府の金融ネットワークを遮断するための米主導作戦「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト（Operation Economic Outcast）」の一環として、MEXC Globalに対する措置を公表しました。 当局は、同取引所が2021年5月から2026年5月にかけて少なくとも160億ドルに上る違法取引を仲介したと主張しました。財務省は、この活動をイラン、北朝鮮、ロシアによる制裁回避やサイバー犯罪と関連付けています。

財務省によると、これらの違法な資金の流れには、ロシアの制裁回避に関連する約15億ドルが含まれていた。この金額には、米国、欧州連合（EU）、英国によって制裁対象とされた団体との直接取引による2億3200万ドルが含まれている。 当局者はまた、ロシアに拠点を置く制裁対象の取引所「Garantex」およびその後に設立された暗号資産取引所「Grinex」との取引にも言及しました。

FinCENは「ロシアのマネーロンダリング対策法」に基づきこの命令を発出しました。同法は、ロシアの違法な資金活動に関与する外国金融機関との取引を制限する権限を財務省に付与しています。この措置により、米国の金融機関はMEXC Globalとの間で資金を送金することが禁止されます。同命令は、連邦官報への掲載から30日後に発効します。

取引所が規制を強化する中、顧客から資金凍結の報告

一部のMEXCユーザーは、取引所間で「自身の資産」と説明する資金を移管した後、OKXでの預金が凍結されたと報告しました。創業者兼CEOのStar Xu氏は、OKXが規制上の期限前に管理体制を強化しており、FinCENの特別措置を制裁と同様に慎重に扱っていると述べました。同氏は、関連する資金が凍結され、口座が調査対象となる可能性があると警告しました。

MEXCのCEOであるVugar Usi氏は、同社がマネーロンダリング対策および制裁対策に関する独自の検証を開始したと述べました。また、FinCENと建設的に連携していく意向であると付け加えました。11月7日のFinCENの命令に対する回答の中で、MEXCは通常通り運営されており、ユーザーの資産は安全に保たれていると述べました。

2月には、バイナンスがより広範なコンプライアンス監視プログラムの概要を明らかにし、高リスク口座を積極的に削除していると述べました。同社は2025年に世界中で7万1,000件以上の法執行機関からの要請を処理したと報告しました。また、取引監視およびテロ資金供与対策インフラに数億ドルを投資したことも明らかにしました。

Binanceの通知では、取引口座への直接送金だけでなく、上場企業を巻き込んだ間接的な取引も対象としていました。このような活動は利用規約に違反する可能性があり、審査期間中、影響を受けた資金や口座に対して一時的な制限が課される可能性があります。同社は、影響を受けたユーザーに対し、公式チャネルを通じてBinanceサポートに連絡するよう指示しました。