UAE主導の連合軍、390億ドル相当の仮想通貨詐欺を摘発、960人を逮捕

「オペレーション・コンフロンテーション・ゴースト」により960人を逮捕、390億ドル超の詐欺関連資産を特定

アラブ首長国連邦（UAE）内務省と国際的な法執行機関の連合は、国際的なデジタル詐欺犯罪ネットワークに強力な打撃を与え、「オペレーション・コンフロンテーション・ゴースト」において1億2,371万件以上のオンライン詐欺の試みを阻止しました。

水曜日、UAE内務省は「コンフロンテーション・ゴースト」の全容を明らかにしました。これは、インターポール、 グローバル・アンチ・スキャム・アライアンス（GASA）、および13の民間企業パートナーが連携し、国際的に危機的な水準に達しているデジタル詐欺に対する3か月間にわたる大規模な取り締まり活動です。

国営エミレーツ通信社によると、この作戦の結果、960人以上が逮捕され、3,500人の容疑者と15,000人の被害者が特定された。 4,000件以上の銀行口座が凍結され、関連する570のソーシャルメディアアカウントが閉鎖、29か所の詐欺拠点が家宅捜索を受けました。

UAE、フィリピン、カナダ、ノルウェー、日本、英国、エクアドル、ルーマニア、 クウェート、ネパール、ウズベキスタン、デンマーク、ミャンマー、ブラジル、ヨルダン、イタリア、モルディブ、シンガポール、スウェーデン、中国、セネガル、フランス、バーレーン、カザフスタン、インドネシア、スロバキア、ケニア、モロッコ、オランダ、大韓民国が支援を提供し、この作戦に参加しました。

民間パートナーとしては、Bayut、Crypto.com、dubizzle、Feedzai、Ghostly Solutions、Group-IB、Huawei、Mastercard、Miya Pico、Meta、Outseer、TikTok、Trend Microが参画しました。

「Confrontation Ghost」は、情報共有の強化とデジタル詐欺の脅威に対する法執行機関の対応の迅速化を通じて、AIを活用した詐欺、デジタルプラットフォームを通じた金融詐欺、およびオンラインでの性的脅迫に関与するグループへの取り締まりに焦点を当てました。

この戦略により、本作戦では390億ドルを超える詐欺関連のデジタル資産を特定し、すでに差し押さえや回収が進められている。また、トークン化された資産を活用して120億ドル相当の金融取引を保護し、金融リスクを低減させた。

内務省国際局局長のダナ・アル・マルズーキ大佐は、デジタルチャネルを利用して国境を越えた犯罪活動を行う新たなネットワークを検知・摘発する上で、国際協力がいかに重要であるかを強調しました。

国連薬物犯罪事務所（UNODC）のモニカ・カティナ・ジュマ事務局長は、次のように述べました。 「詐欺におけるデジタル技術や人工知能の利用拡大に加え、資金の送金や出所の隠蔽のためにデジタルプラットフォーム、銀行口座、暗号資産が悪用されている現状を踏まえると、対策の継続的な改善と、より強力な国際的な連携・協力が必要である」

UAEは仮想通貨関連犯罪に対する監視を強化しています。9月にはUAEとスウェーデンの合同捜査により、仮想通貨で違法資金をマネーロンダリングし、殺し屋とのつながりがあった国際犯罪組織が摘発されました。