ブラジルでは、サイトへのアクセスを遮断するだけでなく、違法賭博事業者の資金を凍結できるようになりました

ウェブサイト遮断から口座凍結へ

ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルヴァ大統領は6月19日、官報の臨時号に掲載された大統領令第13,033号に署名し、無許可で営業する固定オッズ型賭博事業者の銀行資金を凍結するための正式な手続きを確立しました。さらに、 法的手続きを経て、その資金を国が没収できるようになりました。これにより、これまでブラジルが主に実施してきたウェブサイトブロックにとどまらず、無許可ブックメーカーの運営を支える決済経路そのものを標的とした取り締まりが推進されることになります。

同政令に基づき、同分野を所管する財務省傘下の賞金・賭博事務局（SPA）は、無許可事業者を把握次第、違反報告書と凍結通知を発行できる。 銀行や決済機関は、関連口座の資金を24時間以内に凍結し、新たな取引を停止しなければならず、48時間以内にその措置の遵守を確認する必要がある。同時に中央銀行に通報して監督を求め、国家通貨評議会（CMN）の決議により運用手順が定められる。

凍結は予防的措置であり、最終的な制裁ではありません。法務省傘下の国家公安事務局（Senasp）が行政手続を開始・運営し、事業者はその中で抗弁できます。最終的な裁定が下された後に初めて、検事総長局は裁判所に対し当該資金の没収を請求できます。 確認された収益は国家公安基金に充当され、組織犯罪対策の財源となります。また、同政令は、没収額が賭け参加者への支払義務額を上回らないよう定めています。 この資産没収の仕組みは、ブラジルで最近可決された「反派閥法」によって可能となったものであり、この政令自体は、2023年の賭博法第21条A項を規定するもので、同条項は今年、法律第15,358号によって追加されたものである。

政府は今回の政令を、拡大する取り締まりの次の段階と位置づけています。 ダリオ・デュリガン財務相は、6月18日に実施された「オペラサオ・コント・ダ・ソルテ」作戦に言及しました。この作戦では、5万件の違法サイトが遮断され、約350の事業者の活動が阻止されました。同相によると、これらの事業者は37の金融機関を通じて資金を移動させており、その大半は監督が緩いフィンテック企業や決済会社であったといいます。 2024年末からSPAと通信規制当局アナテル（Anatel）が実施しているウェブサイト遮断協力により、すでに5万件以上の違法ドメインが削除されています。

その前日に公布された関連措置である2026年第1,766号政令により、銀行、フィンテック企業、決済会社は、資金の送金先である違法事業者が納付すべき税金について連帯責任を負うこととなった。もし金融機関が無許可のブックメーカーへの処理を継続した場合、連邦税務当局およびSPAは当該金融機関を直接追及することができる。 デュリガン氏によると、これらの措置は総合的に、金融システムが違法な賭けを庇護することを阻止することを目的としています。この政令は、すでに市場の暗号資産関連分野を一掃した数ヶ月にわたる取り締まり活動をさらに拡大するものです。 4月にはブラジルの国家通貨評議会が非金融系予測市場契約を禁止し、財務省は地元賭博業界団体の要請を受け、PolymarketやKalshiなどのプラットフォームを遮断する措置を取った。 ルラ大統領は、別途、議会の承認を必要とするオンライン賭博の全面禁止への回帰を支持しており、違法事業者に対しては「あらゆる手段を尽くして」戦うと述べました。

各凍結措置は、資産が差し押さえられる前に行政手続きと裁判手続きを経る必要があり、CMNは銀行が従うべき運用規則をまだ公表していません。現在の課題は、最初の通知がどれほど迅速に発出されるか、そして長年にわたるドメインのブロックでは達成できなかった効果が、決済ルートの遮断によって得られるかどうかです。