バイナンスは16のプラットフォームとの取引を停止し、ウォレットの審査について警告しました。

バイナンス、取引制限の3つの期限を設定

8月14日に発表された制限措置により、16の暗号資産サービスプロバイダーに関連する取引は、今後バイナンスを通じて処理されなくなります。同取引所は、各有効日以降、指定された事業体への資金送金、資産の受領、その他直接的・間接的な取引を行わないようユーザーに指示しました。

Shelbit General Trading LLCが運営するShelbitおよびAban Tether Exchangeについては8月7日に制限が発効しました。 バイナンスは8月13日にA7 Nigeria、A7 Africa、Pilotfinance Ltd.に対して2つ目の期限を設定し、続いて8月23日には、HTX、EXMO、Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBirdを含むさらに11のプラットフォームを対象とした期限を設定しました。

8月23日の対象に残る事業体は、Noonecrypto Inc.、Tradex、Monease Ltd.、Bitpapa、およびExnode（Exnode Payを含む）です。バイナンスは次のように警告しました：

「これらの日付以降に行われる取引は、保留され、コンプライアンス審査の対象となる可能性があります。審査が行われている間、影響を受けるウォレットには制限が適用される可能性があり、また、そのような行為はバイナンスの利用規約違反となる可能性があります。」

制裁の対象はイランおよびロシアの暗号資産ネットワーク

米国当局は8月7日、外国資産管理室（OFAC）の措置を通じてShelbitとAban Tetherに制裁を科しました。財務省は、Shelbitのアドレスがイスラム革命防衛隊のアドレスと300万ドル以上を交換し、Aban Tetherが以前に指定されたイランの取引所に関連する取引を処理していたと主張しました。

これより前に、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexに対する取り締まりによって、イランの取引所との取引に関するスクリーニング要件が強化されていました。6月2日に4つのイラン系プラットフォームを対象とした制裁措置は、OFACが後にAban Tetherの取引相手先として特定した事業者を対象としており、8月の規制は、イラン関連のデジタル資産の流れを標的としたより広範なキャンペーンと結びついています。

英国当局はこれとは別に、5月26日に発表した18件の制裁指定を通じて、仮想通貨取引所およびクレムリンが支援するA7ネットワークを標的にしました。当局はA7が制裁回避、軍事調達、石油関連の支払いを支援していたと主張しましたが、同ネットワーク側は前年度に900億ドル以上を移動させたと主張しています。

英国の制裁措置には、EXMO Exchange Ltd.、Rapira Group LLC、Sooty Ltd.、Bitpapa、Nueva Cryptologia、Huobi Globalなど、バイナンスのリストに掲載されている複数の事業体が含まれていました。 また、ロシア向けの決済ルート、ステーブルコインのインフラ、国境を越えた流動性チャネルに関連する取引所や決済事業者にも制裁は及んでいます。

A7、コンプライアンス圧力の高まりを受け代替決済手段を拡大

西側諸国が既存の金融チャネルへのアクセスを厳格化する中、A7は代替的な国境を越えた決済システムの推進に取り組んできました。A7によると、同社は1万社以上の取引パートナーにサービスを提供しており、ロシアの国際決済市場の約5分の1を仲介しているということです。 同社のルーブル担保型ステーブルコイン「A7A5」は、累計取引高が1,000億ドルを突破したと報じられています。 バイナンスは、規制対象者との取引に関する精査に対応しつつ、コンプライアンス体制を拡充しています。 同社は以前、2024年1月から2025年7月にかけて制裁関連取引のエクスポージャーが96.8％減少したと報告しています。コンプライアンス部門には1,500人以上の従業員が在籍し、これは全世界の従業員数の約25％に相当します。

ユーザーは、取り消し不可能なブロックチェーン送金を開始する前に、送金先、ネットワーク、および取引相手を確認する責任を負い続けます。少額のテスト取引を行うことで、アドレスやネットワークのエラーを発見することは可能ですが、制限対象のプラットフォームや、それに接続されたウォレットへの資産送金に伴うコンプライアンス上のリスクを完全に排除できるわけではありません。

中央集権型取引所は顧客資産の保管権を保持しており、適用される規則に基づき、出金を遅延、審査、または阻止することができます。 自己管理型ウォレットでは所有者が秘密鍵を管理できますが、制裁義務が免除されるわけではなく、規制対象の取引相手と取引を行うユーザーを保護するものでもありません。バイナンスによるプラットフォーム制限の最終グループは8月23日に発効します。