Stati Uniti e Bolivia puntano al "Pablo Escobar dei giorni nostri" in un'ampia indagine sul riciclaggio di criptovalute

Funzionari boliviani incontrano la DEA statunitense per contrastare il riciclaggio di denaro tramite criptovalute legato al traffico di droga

Le autorità di regolamentazione mondiali stanno rafforzando la loro integrazione e collaborazione per contrastare l'uso delle criptovalute per scopi illeciti, come il riciclaggio di denaro legato al traffico di droga.

Martedì, il responsabile della lotta alla droga in Bolivia, Ernesto Justiniano, e il direttore della Forza Speciale Antinarcotici Boliviana (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, si sono recati a Washington e hanno incontrato la Drug Enforcement Administration (DEA) statunitense per rafforzare la cooperazione tra i due paesi nella lotta al traffico di droga e alle organizzazioni criminali coinvolte con questi gruppi.

L'obiettivo principale di questo viaggio sarebbe quello di coordinare un'indagine sulle reti criminali dietro Sebastian Marset, definito il moderno Pablo Escobar, catturato il 13 marzo in Bolivia, oltre ad altri gruppi criminali dediti al traffico di droga che operano in America Latina. Tra questi vi sono il Primo Comando della Capitale (PCC) e il Comando Rosso (Comando Vermelho), due gruppi brasiliani accusati di riciclare milioni utilizzando valute digitali.

Marset, attualmente in custodia negli Stati Uniti, è accusato di riciclaggio di milioni di dollari utilizzando "corrieri e token per consegnare segretamente ingenti somme di denaro illecito, tipicamente in euro", secondo un atto d'accusa reso pubblico.

Parlando con i media locali, Justiniano ha dichiarato che, oltre ai fondi provenienti dalla vendita di questi stupefacenti, stavano "anche indagando sulla questione delle aziende che potrebbero aver dirottato sostanze chimiche" e sul "riciclaggio di denaro, in particolare aziende che hanno ricevuto fondi tramite criptovalute".

Mirko Sokol, comandante generale della polizia boliviana, ha sottolineato che le informazioni di intelligence indicavano che Marset effettuava transazioni "principalmente in criptovalute, piuttosto che in valuta fisica", e le indagini stanno seguendo questa pista.

Il riciclaggio di denaro tramite criptovalute è in aumento e gli investigatori lanciano l’allarme sul crescente utilizzo di cripto-asset per queste attività illecite. Chainalysis, una società di intelligence blockchain, ha dichiarato che i volumi di riciclaggio di criptovalute sono saliti a 82 miliardi di dollari nel 2025, con i gruppi cinesi al timone.

I volumi sono aumentati di 8 volte dal 2020, quando Chainalysis ne aveva registrati solo 10 miliardi di dollari.