NYT: WLFI, sostenuta da Trump, ha ricevuto 100 milioni di dollari da un sospettato di riciclaggio di denaro

Il più grande acquisto di WLFI mai registrato

Il New York Times ha riportato che un investimento di 100 milioni di dollari nei token di governance WLFI di World Liberty Financial, il più grande acquisto singolo del token reso pubblico fino ad oggi, è riconducibile a Guren "Bobby" Zhou, un uomo d'affari cinese attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine britanniche per riciclaggio di denaro.

L’acquisto è stato effettuato il 26 giugno tramite la Aqua1 Foundation, con sede negli Emirati Arabi Uniti, un fatto di cui Bitcoin.com News si era occupato al momento della conclusione dell’accordo, descrivendo Aqua1 come il più grande investitore singolo di WLFI all’epoca. Ciò che allora non era noto, e che ora è al centro dell’articolo del NYT, è chi ci fosse dietro il capitale di Aqua1. Fino a 75 milioni di dollari dei 100 milioni totali sono stati destinati a entità controllate dalla famiglia Trump e ad affiliate del cofondatore di World Liberty Financial, Zach Witkoff. World Liberty Financial, lanciata nel 2024 come progetto di finanza decentralizzata (DeFi) che collega la finanza tradizionale con sistemi basati su blockchain, è stata co-fondata dalla famiglia Trump e dalla famiglia Witkoff; in base alla struttura dei token del progetto, la famiglia Trump ha diritto al 75% di tutti i proventi della vendita dei token WLFI. I token WLFI conferiscono diritti di governance e di voto, piuttosto che una partecipazione azionaria nella società.

Chi è Bobby Zhou

Zhou è stato arrestato nel Regno Unito nel marzo 2021 con l’accusa di riciclaggio di denaro. Un atto processuale britannico depositato lo scorso novembre lo accusava di aver partecipato, insieme ad altre cinque persone, a un’operazione di riciclaggio di denaro risalente al 2019. Due dipendenti di lunga data di Zhou sono stati incriminati nel settembre 2025 e uno di loro si è da allora dichiarato colpevole; il processo a carico degli imputati è previsto per il 2028.

Le autorità britanniche hanno confermato che, alla fine di luglio 2026, l’indagine su Zhou è ancora in corso. Separatamente, i tribunali cinesi hanno emesso sentenze civili a carico di Zhou per un totale di circa 19,4 milioni di yuan, pari a circa 2,4 milioni di dollari, relative a prestiti non rimborsati. Detto questo, Zhou non è stato ancora formalmente accusato di alcun reato.

Infine, vale la pena ricordare che Zhou ha incontrato Eric Trump a Dubai per discutere dell’investimento e ha descritto il proprio coinvolgimento come una partecipazione all’«iniziativa nel settore delle criptovalute della famiglia Trump». La provenienza dei 100 milioni di dollari utilizzati da Aqua1 per l’acquisto di quote di WLFI rimane poco chiara, e il rapporto sottolinea che non sono state rese pubbliche prove che colleghino i fondi specifici utilizzati nell’acquisto ad alcuna attività di riciclaggio.

Un flusso ricorrente di capitali esteri verso WLFI

Non è la prima volta che un investimento in WLFI legato all’estero è oggetto di scrutinio, dato che la senatrice Elizabeth Warren aveva chiesto al segretario al Tesoro Scott Bessent, all’inizio di quest’anno, di riesaminare un’altra operazione di WLFI, più consistente, da 500 milioni di dollari, per motivi di sicurezza nazionale, dopo che un veicolo di investimento legato agli Emirati Arabi Uniti aveva acquisito una quota del 49% nel progetto poco prima dell’insediamento di Trump. Anche quell’operazione precedente aveva già dato il via a un’indagine da parte di una commissione speciale della Camera dei Rappresentanti. Né World Liberty Financial, né Eric Trump, né Zach Witkoff hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in risposta all’articolo del «Times» sul passato di Zhou. La società ha precedentemente affermato che le sue vendite di token sono conformi ai requisiti di trasparenza applicabili. In ogni caso, questa rivelazione si aggiunge a un elenco crescente di interrogativi sulle pratiche di due diligence alla base della raccolta fondi di WLFI, che ha già raccolto centinaia di milioni di dollari dalla vendita di token (sia sul mercato interno che all’estero). Con l’indagine britannica su Zhou ancora in corso e il processo penale a carico dei suoi collaboratori non previsto prima del 2028, è improbabile che la vicenda si risolva rapidamente.