Le vittime di una truffa da 1,5 milioni di sterline nel settore delle criptovalute sono più vicine a recuperare parte delle loro perdite dopo che un tribunale britannico ha condannato due uomini a pagare 851.402,27 sterline. La Financial Conduct Authority intende restituire i fondi raccolti grazie a tali ordinanze.
Il Regno Unito ordina ai truffatori nel settore delle criptovalute di rimborsare 851.402 sterline alle vittime delle truffe
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Punti chiave
- Un tribunale ha condannato Raymondip Bedi e Patrick Mavanga a pagare 851.402,27 sterline.
- Almeno 65 investitori hanno perso 1.541.799 sterline a causa di questo schema di investimento fraudolento.
- La FCA intende restituire alle vittime i fondi recuperati.
Il tribunale ordina il rimborso dopo una frode nel settore delle criptovalute da 1,5 milioni di sterline
Almeno 65 persone che hanno perso denaro a causa di uno schema di investimento fasullo nel settore delle criptovalute potrebbero riceverne una parte indietro dopo l’udienza del 28 settembre presso la Southwark Crown Court. L’Autorità per la condotta finanziaria del Regno Unito (FCA), che regola i servizi finanziari, ha ottenuto ordinanze di confisca che impongono a Raymondip Bedi di pagare 603.404,28 sterline e a Patrick Mavanga di pagare 247.997,99 sterline.
L’importo complessivo ordinato, pari a 851.402,27 sterline, è inferiore alle 1.541.799 sterline perse dagli investitori. La FCA ha identificato e contattato le vittime e intende restituire il denaro recuperato attraverso il procedimento di confisca. Steve Smart, direttore esecutivo congiunto della FCA per l’applicazione delle norme e la vigilanza sui mercati, ha dichiarato:
«Bedi e Mavanga hanno frodato gli investitori, lasciandoli senza un soldo. Queste ordinanze avvicinano le vittime al recupero del denaro».
La sentenza fa seguito alle condanne detentive inflitte nel luglio 2025 a seguito di un procedimento avviato dalla FCA. Bedi è stato condannato a cinque anni e quattro mesi, mentre Mavanga a sei anni e sei mesi.
Come la frode ha raggiunto gli investitori
Tra febbraio 2017 e giugno 2019, Bedi e Mavanga hanno contattato telefonicamente a freddo i consumatori e li hanno convinti a investire denaro in false opportunità di investimento in criptovalute. Operavano attraverso società quali CCX Capital e Astaria Group LLP. Il resoconto della FCA relativo alle loro condanne del 2024 descrive un sito web dall’aspetto professionale utilizzato per offrire agli investitori rendimenti elevati. I due erano già stati condannati per la frode quando la FCA ha richiesto le ordinanze di rimborso. Bedi si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode, associazione a delinquere finalizzata alla violazione del divieto generale previsto dal Financial Services and Markets Act 2000 e di reati di riciclaggio di denaro. Mavanga si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode, associazione a delinquere finalizzata alla violazione di tale divieto e possesso di documenti di identità falsi con intenti illeciti.
Contatti inaspettati e offerte di rendimenti insolitamente elevati sono tra i segnali di allarme associati alle frodi negli investimenti in criptovalute. In questo caso, le telefonate a freddo hanno indotto gli investitori verso opportunità che non esistevano. La truffa è durata più di due anni, dal febbraio 2017 al giugno 2019.
Cosa significano le ordinanze per le vittime
Ai sensi del Proceeds of Crime Act 2002, un’ordinanza di confisca impone al trasgressore di versare il profitto ottenuto dalla condotta criminale o il valore dei beni disponibili, a seconda di quale sia inferiore. La FCA ha dichiarato che Bedi e Mavanga hanno tre mesi di tempo per pagare. Il mancato pagamento potrebbe comportare un’estensione della pena detentiva di Bedi fino a cinque anni e di quella di Mavanga fino a due anni.
La FCA ha dichiarato che restituirà agli investitori coinvolti i fondi raccolti tramite tali ordinanze. Il suo annuncio delinea un percorso per il rimborso, mentre l’importo che le vittime riceveranno alla fine dipenderà dai fondi recuperati. Chiunque sia stato coinvolto in questa truffa e non abbia ricevuto comunicazioni dall’autorità di regolamentazione può contattare la linea di assistenza ai consumatori della FCA.
Chi cerca di recuperare i fondi sottratti potrebbe inoltre trovarsi di fronte a offerte fraudolente di recupero da parte di criminali che si spacciano per funzionari. La FCA ha lanciato un avvertimento separato riguardo a comunicazioni fasulle che dichiarano di provenire dall’autorità di regolamentazione. In questo caso, l’agenzia afferma di aver contattato le vittime identificate e che distribuirà i fondi recuperati tramite la propria azione legale.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
