Il Dipartimento di Giustizia sequestra 84 milioni di dollari a Capstone, società di elaborazione dei pagamenti legata a Tether

Tether viene colpita indirettamente dal sequestro di 84 milioni di dollari a carico di Capstone

Tether, l’emittente di USDT, la più grande stablecoin sul mercato, è stata coinvolta in un caso di confisca civile da 84 milioni di dollari in California.

Secondo il Financial Times, Tether e Bitfinex si sono affidate a Capstone, un fornitore di servizi di pagamento con sede nel Montana, per aprire conti bancari ed effettuare pagamenti a «centinaia di persone fisiche e giuridiche» senza disporre delle licenze necessarie, nascondendo la natura della propria attività e dichiarando di essere una società di servizi informatici.

Capstone era collegata a Tether e Bitfinex tramite EQIBank, una banca registrata a Dominica, specializzata in pagamenti online, che aveva incaricato Capstone di fornire tali servizi a Tether e Bitfinex. Tether aveva investito nella banca e si era offerta di aumentare il proprio sostegno qualora la banca fosse riuscita a garantire “l’apertura di almeno un conto corrente” per Tether presso la DBS di Singapore, secondo i documenti esaminati dal FT.

Nell’ordinanza di confisca civile emessa nei confronti di Capstone, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha sequestrato 84 milioni di dollari dai conti della società presso Wells Fargo e JPMorgan Chase. Capstone è stata inoltre accusata di aver facilitato la conversione in stablecoin di denaro contante rubato tramite truffe di usurpazione d’identità ai danni di cittadini anziani.

Tether e Bitfinex hanno ammesso di essere clienti di EQIBank, ma hanno negato di essere a conoscenza di qualsiasi illecito commesso da Capstone, come sostenuto dal Dipartimento di Giustizia. Sebbene i fondi congelati rappresentino meno dello 0,034% del patrimonio totale detenuto dalla società di stablecoin, per EQIBank essi costituiscono l’80% delle sue disponibilità; pertanto, la banca ha avvertito che potrebbe trovarsi ad affrontare un processo di liquidazione istituzionale.

Capstone ha trasferito oltre 700 milioni di dollari utilizzando il proprio conto bancario presso Wells Fargo; i pubblici ministeri hanno sottolineato che «quasi due terzi sembravano essere destinati a centinaia di persone fisiche e giuridiche per conto di Tether e Bitfinex». La maggior parte di questi pagamenti è stata indirizzata al di fuori degli Stati Uniti.

Il coinvolgimento di Tether nel caso evidenzia le difficoltà che le società del settore delle criptovalute continuano ad affrontare nel detenere conti presso istituti bancari, anche dopo la conclusione dell’Operazione Chokepoint 2.0, e come siano costrette a superare ostacoli per accedere a questi servizi tramite terze parti e gestori di pagamenti.

EQIBank, anch’essa una banca favorevole alle criptovalute, ha chiesto l’archiviazione del caso, spiegando di aver fatto ricorso a Capstone a causa delle difficoltà che gli istituti delle piccole giurisdizioni incontravano nell’avere un conto bancario negli Stati Uniti.

A maggio, Tether ha citato in giudizio Titan Holding in Brasile dopo che la società era venuta a mancare sul pagamento di un prestito di 300 milioni di dollari concesso dalla divisione di venture capital di Tether, Tether Investments.