Investitori thailandesi citano in giudizio Tether per il congelamento di 42 milioni di USDT senza mandato

Un congelamento prima di qualsiasi mandato

Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas hanno intentato causa contro Tether il 31 agosto presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, sostenendo che l’emittente della stablecoin non avesse alcuna base giuridica per bloccare i loro fondi. Secondo la denuncia, il 30 ottobre 2025 Tether ha inserito nella lista nera dieci indirizzi Ethereum che detenevano complessivamente 42.417.785,62 USDT, mesi prima che esistesse alcun mandato.

Tale mandato è stato infine emesso in relazione a un caso completamente diverso. Il 19 febbraio 2026, un giudice di pace del Distretto Orientale della Carolina del Nord ha emesso il mandato di sequestro n. 5:26-MJ-1267-JG, collegato a un’indagine su una truffa finanziaria legata alla macellazione dei maiali. Gli investigatori hanno sostenuto che i portafogli in questione avessero ricevuto proventi da truffe nel settore delle criptovalute basate su relazioni sentimentali. I ricorrenti affermano di non aver preso parte a tale schema e di non aver ricevuto alcuna notifica del congelamento fino a ben dopo che i loro fondi erano già stati bloccati.

La causa è rivolta a una società che congela fondi abitualmente, dato che Tether ha collaborato con l’OFAC e le forze dell’ordine statunitensi in alcuni dei più grandi congelamenti di asset nella storia delle stablecoin, tra cui un congelamento di 344 milioni di dollari ad aprile legato ad attività illecite, e un periodo a maggio in cui la società ha inserito nella lista nera 371 indirizzi e ha congelato circa 515 milioni di USDT in soli 30 giorni.

Tether afferma di aver collaborato a migliaia di casi delle forze dell’ordine a livello globale, ma il potere di congelamento unilaterale della società, integrato nello smart contract dell’USDT tramite una chiave amministrativa centralizzata, è esattamente ciò che questa nuova causa sta contestando.

Cosa chiedono i ricorrenti

La denuncia chiede un provvedimento dichiarativo, un’ingiunzione, il risarcimento dei danni, la restituzione di qualsiasi reddito che Tether abbia ricavato dalle riserve a copertura dei token congelati e il risarcimento dei danni punitivi. I ricorrenti chiedono in particolare che a Tether venga impedito di distruggere o riemettere gli USDT contestati mentre il caso è pendente, e chiedono al tribunale di imporre la rimozione dei loro indirizzi dalla lista nera.

Questo non è il loro primo tentativo di ottenere un provvedimento. Il 31 luglio hanno presentato un'istanza separata nella Carolina del Nord per chiedere la restituzione dei fondi, ma né quel procedimento né la causa di New York hanno prodotto una sentenza sulla proprietà o sulla responsabilità di Tether.

Come si complicano i congelamenti legati alle truffe “pig-butchering”

Le truffe di tipo «pig-butchering» prevedono in genere che i truffatori instaurino rapporti fasulli con le vittime per mesi prima di indirizzarle verso piattaforme di investimento in criptovalute fasulle, e gli investigatori spesso rintracciano i fondi rubati attraverso decine di portafogli prima di individuare quelli da congelare.

È proprio nella fase di tracciamento che le cose si complicano un po’, poiché il mandato della Carolina del Nord copriva un’operazione di ampio respiro in cui, secondo i pubblici ministeri, oltre 61 milioni di USDT erano collegati a portafogli legati a frodi di investimento, ma i querelanti thailandesi sostengono che i loro dieci indirizzi siano stati coinvolti in quella retata senza alcuna prova specifica che li collegasse alla truffa.

Il fatto che i portafogli abbiano effettivamente gestito proventi legati alla truffa, o abbiano semplicemente effettuato transazioni con indirizzi che a loro volta lo avevano fatto in qualche momento, sarà probabilmente il punto centrale della controversia fattuale man mano che il caso andrà avanti. Ci aspettano mesi interessanti!