La Commissione per i reati economici e finanziari della Nigeria (EFCC) ha incriminato Usie Otukpa Osang con otto capi d’accusa di frode per il suo presunto ruolo in una truffa sulle criptovalute del valore di svariati milioni di dollari.
L'EFCC nigeriana porta avanti un caso di frode nel settore delle criptovalute del valore di 9,2 milioni di dollari contro un presunto truffatore a seguito di un trasferimento in Bitcoin
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Punti chiave
- L’EFCC ha incriminato Usie Osang per una truffa sulle criptovalute che ha causato un danno di oltre 9 milioni di dollari a un amministratore delegato australiano.
- VASPA sottolinea che il caso smentisce le affermazioni secondo cui la Nigeria fungerebbe da rifugio sicuro per i criminali informatici di tutto il mondo.
- Il giudice Egwuatu ha disposto la custodia cautelare dell’imputato nel centro di detenzione di Kuje in attesa dell’udienza per la concessione della libertà provvisoria fissata per il 14 luglio 2026.
L’EFCC incrimina un sospettato per una frode nel settore delle criptovalute
L’agenzia anticorruzione nigeriana ha incriminato un uomo accusato di aver orchestrato una truffa multimilionaria sugli investimenti in criptovalute che ha frodato un investitore australiano, hanno annunciato i funzionari.
La Commissione per i reati economici e finanziari (EFCC) ha portato Usie Otukpa Osang davanti al giudice Obiora Egwuatu presso l’Alta Corte Federale di Abuja. Osang deve rispondere di otto capi d’accusa relativi a un piano fraudolento che coinvolge 8,43 milioni di dollari australiani (5,6 milioni di dollari) e ulteriori 3,64 milioni di dollari.
Secondo l’accusa, la frode avrebbe avuto luogo tra maggio 2021 e maggio 2022. Osang e diversi complici – che sono ancora latitanti – hanno utilizzato gli pseudonimi “Oscar Tyler” e “Ford Thompson” per ingannare Brian Jacques Creigh, cittadino australiano e amministratore delegato di Panacea Capital.
Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe convinto Creigh a investire nel “Liquid Assets Group”, una piattaforma online fittizia di trading di criptovalute che prometteva rendimenti enormi. Nell’ambito della truffa, Osang avrebbe ricevuto 19,806 bitcoin (del valore di circa 1,08 milioni di dollari all’epoca) tramite un portafoglio Binance. Osang si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.
A seguito della dichiarazione, il pubblico ministero Christopher Mshelia ha richiesto la fissazione di una data per il processo e ha chiesto che l’imputato rimanesse in custodia cautelare, mentre l’avvocato difensore K.I. Shuaibu ha presentato istanza di libertà provvisoria. Il giudice Egwuatu ha disposto la custodia cautelare di Osang presso il Centro correzionale di Kuje e ha fissato l’udienza per la concessione della libertà provvisoria al 14 luglio 2026.
Sebbene questa udienza preliminare di grande risonanza sia vista come un passo avanti per cambiare la percezione secondo cui la Nigeria sarebbe indifferente nei confronti delle vittime internazionali di crimini informatici, Rume Ophi, responsabile dei programmi e della comunicazione presso la VASPA, ha contestato la reputazione del Paese come centro nevralgico del crimine informatico.
«Quella narrativa è in gran parte una percezione esagerata che non riflette la realtà degli sforzi compiuti dal Paese per combattere la criminalità finanziaria», ha dichiarato Ophi a Bitcoin.com News.
Ophi ha suggerito che spesso i veri mandanti di queste operazioni sono cittadini stranieri, che reclutano persone del posto per metterle in atto. Pur riconoscendo che si possa fare di più, Ophi ha sottolineato che le autorità nigeriane meritano un riconoscimento per i loro sforzi nell’applicazione della legge e ha esortato il pubblico a segnalare tempestivamente le truffe legate alle criptovalute.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
