Il punto debole fatale del boss del darknet: l'acquisto di lingotti d'oro con le criptovalute lo ha portato all'arresto

Presunto amministratore di "Dream Market" accusato di riciclaggio di denaro dopo aver acquistato oro con criptovaluta segnalata

Owe Martin Andresen, cittadino tedesco, è stato recentemente accusato di riciclaggio di denaro dopo aver utilizzato fondi in criptovaluta provenienti da Dream Market, uno dei più grandi mercati del darknet.

Secondo un comunicato stampa diffuso mercoledì dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Distretto Settentrionale della Georgia, Andresen è stato accusato di aver utilizzato criptovalute provenienti da portafogli collegati a Dream Market dopo aver accumulato per anni milioni di fondi derivanti dalle attività del mercato.

Le autorità sono riuscite a individuare la posizione di Andresen dopo che questi ha utilizzato un operatore di criptovalute con sede in Georgia, presumibilmente Bitpay, per regolare acquisti di oro con commercianti internazionali e ha inviato i lingotti d'oro al suo indirizzo di casa.

Si ritiene che Andresen sia "Speedstepper", l'amministratore principale di Dream Market, che ha trasferito milioni dai portafogli del mercato ormai defunto per eseguire questi acquisti nell'agosto 2023. Il procuratore degli Stati Uniti Theodore S. Hertzberg ha dichiarato che Dream Market ha facilitato la vendita di 90 chilogrammi di eroina, 450 chilogrammi di cocaina, 25 chilogrammi di crack, 45 chilogrammi di metanfetamina, 13 chilogrammi di ossicodone e 36 chilogrammi di fentanil utilizzando mezzi anonimi e criptovalute.

Nel maggio 2026, la casa di Andresen è stata perquisita e sono stati sequestrati lingotti d'oro per un valore di 1,7 milioni di dollari e oltre 23.000 dollari in contanti, oltre a essere stati identificati 1,2 milioni di dollari in criptovalute e conti bancari collegati a Dream Market. Ora deve rispondere di sei capi d'accusa di riciclaggio di denaro internazionale e sei capi d'accusa di occultamento di riciclaggio di denaro, con ciascuna accusa che comporta fino a 20 anni di carcere.

Kareem Carter, agente speciale responsabile dell'Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), ha sottolineato che "il recupero di proventi a lungo inattivi dimostra una dura verità: gli attori illeciti possono nascondersi nell'ombra, ma le loro tracce finanziarie rimangono. L'IRS CI si dedica a seguire il denaro, e i nostri agenti speciali dell'Unità Crimini Informatici si dedicano a smascherare coloro che tentano di sfruttare la tecnologia per eludere le proprie responsabilità".