Un’operazione contro la criminalità informatica coordinata dall’Interpol e incentrata sull’Africa ha portato a 1.462 arresti e al recupero di oltre 105 milioni di dollari. In un caso nigeriano sono stati rintracciati oltre 2,4 milioni di dollari di presunti proventi, gran parte dei quali riciclati tramite transazioni in criptovaluta.
Interpol Africa Sweep: 1.462 arresti, scoperto riciclaggio crypto
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Punti chiave
- Durante l’operazione, gli investigatori hanno smantellato 10.909 reti maligne.
- Le autorità hanno recuperato oltre 105 milioni di dollari in fondi illeciti.
- Un'indagine in Nigeria ha permesso di rintracciare oltre 2,4 milioni di dollari di presunti proventi di attività criminali.
Il riciclaggio tramite criptovalute emerge nell’operazione contro la criminalità informatica in Africa
Le forze dell’ordine di 20 paesi africani e degli Stati Uniti hanno arrestato 1.462 sospetti durante l’Operazione Serengeti III, come annunciato dall’Interpol il 22 ottobre. L’operazione internazionale contro la criminalità informatica si è svolta dal 29 giugno al 31 agosto e ha preso di mira le frodi online, l’estorsione digitale, il ransomware e la compromissione delle e-mail aziendali.
Un'indagine nigeriana ha rintracciato oltre 2,4 milioni di dollari di presunti proventi di attività criminali derivanti da uno schema internazionale di frode sugli investimenti promosso tramite applicazioni di messaggistica. È stato arrestato un sospettato. Gli investigatori hanno scoperto che gran parte del denaro era stato riciclato tramite transazioni in criptovaluta.
Le indagini finanziarie hanno collegato l’attività criminale a perdite superiori a 385 milioni di dollari, con 65.929 vittime registrate in tutti i casi. I recuperi hanno superato i 105 milioni di dollari, mentre gli investigatori hanno smantellato 10.909 reti maligne. Il ransomware blocca i dati per esigere un pagamento, mentre la compromissione delle e-mail aziendali utilizza comunicazioni aziendali ingannevoli per facilitare la frode. Il direttore dell’Interpol per la criminalità informatica, Neal Jetton, ha commentato:
«Le reti di criminalità informatica operano senza riguardo per i confini, sfruttando la tecnologia per prendere di mira le vittime su una scala senza precedenti.»
L’azienda di sicurezza informatica Group-IB ha supportato gli investigatori fornendo informazioni sulle infrastrutture online dannose e sui presunti autori delle frodi. Il suo contributo ha incluso informazioni sugli strumenti utilizzati per rubare dati sensibili, sulle reti di dispositivi compromessi e sugli account dei social media associati a presunte attività criminali.
Le truffe sugli investimenti prendono di mira vittime oltre confine
Tra i casi descritti nel comunicato, le autorità ugandesi hanno smantellato due reti transnazionali di truffatori e arrestato 365 cittadini stranieri. Gli schemi prendevano di mira vittime in tutta l’Asia, utilizzando chiamate con copioni prestabiliti, piattaforme di trading fasulle e siti web fraudolenti per convincere i pensionati a investire in opportunità inesistenti.
Un altro caso in Nigeria ha coinvolto un sospettato collegato ad attività di phishing e di compromissione delle e-mail aziendali (BEC), che ha raccolto credenziali software e accumulato circa 2,1 milioni di indirizzi e-mail. Gli investigatori hanno inoltre recuperato un veicolo di lusso che si sospetta sia stato acquistato con proventi di attività criminali.
Altre operazioni hanno preso di mira applicazioni mobili dannose per la concessione di prestiti in Tanzania e frodi nell’importazione di veicoli in Gabon, mentre le autorità hanno arrestato 30 sospetti nella Repubblica del Congo. Diverse indagini sono ancora in corso, mentre le autorità rintracciano i proventi, identificano ulteriori sospetti ed esaminano le prove digitali sequestrate.
I sequestri nel settore minerario in Angola fanno seguito a precedenti interventi di contrasto
Gli investigatori angolani hanno arrestato nove sospetti e sequestrato oltre 2.000 dispositivi di mining in due centri illegali di mining di criptovalute. Hanno inoltre confiscato sei stazioni di trasformazione elettrica illegali, impianti elettrici che modificano la tensione per la distribuzione dell’energia. La sola infrastruttura elettrica è stata valutata a oltre 1 milione di dollari.
Le restrizioni al mining in Angola precedono l’ultima ondata di repressione. L’Assemblea Nazionale del Paese ha approvato misure relative al mining di criptovalute nel dicembre 2023, citando motivi di sicurezza energetica, preoccupazioni ambientali e sovranità monetaria, ovvero l’autorità del Paese sulla propria valuta e sulla politica monetaria. Il divieto è entrato in vigore nel 2024.
A seguito del divieto angolano, l’Ambasciata cinese in Angola ha messo in guardia contro il mining e ha consigliato ai cittadini e alle istituzioni cinesi che operano nel Paese di attenersi alle restrizioni locali. L’Ambasciata ha inoltre messo in guardia contro gli schemi legati alle valute virtuali che promettono ricchezza rapida o rendimenti garantiti.
Nel corso della separata Operazione Serengeti 2.0, nel 2025, le autorità hanno smantellato 25 centri di mining in Angola. Hanno confiscato 45 centrali elettriche abusive, insieme ad attrezzature per il mining e informatiche per un valore superiore a 37 milioni di dollari.
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Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
