Sebuah Jaringan Peredaran Narkoba di Darknet Menggunakan Mata Uang Kripto untuk Menyembunyikan Uangnya—Binance Membantu India Membekukan Asetnya

Blockchain Meninggalkan Jejak Meskipun Jaringan Tersebut Rahasia

Sebuah sindikat narkoba di darknet diduga menggunakan mata uang kripto, platform pesan terenkripsi, dan pasar daring anonim untuk menyembunyikan aktivitasnya di seluruh India. Namun, penyidik menyatakan bahwa aktivitas blockchain-nya mengungkap jejak keuangan.

Bursa kripto Binance mengungkap rincian penyelidikan pada 22 Juli, menjelaskan bagaimana tim penyelidikannya bekerja sama dengan Biro Pengendalian Narkotika (NCB) India dan Dewan Keamanan Data India (DSCI).

Menurut Binance, para penyidik melacak aliran kripto, mengidentifikasi dompet yang terhubung, dan membekukan aset selama operasi tersebut. Perusahaan tersebut mengatakan:

"Dalam operasi ini, Binance dan DSCI menyediakan analisis blockchain dan pelacakan dompet yang sangat penting, yang membantu pihak berwenang mengidentifikasi dan membekukan aset kripto yang terkait dengan Team Kalki."

Para penyidik mengatakan bahwa Team Kalki menggunakan platform pesan terenkripsi Session, forum darknet Dread, dan pengiriman "dead drop" untuk mendistribusikan narkotika yang bersumber dari pemasok internasional. Pihak berwenang menyita ribuan barang narkotika dari paket domestik dan internasional yang terkait dengan jaringan tersebut.

Intelijen Blockchain Memperluas Jangkauan Penegakan Hukum

Kasus ini menunjukkan bagaimana penyidik dapat melacak uang digital bersamaan dengan bukti fisik. Catatan blockchain publik dapat mengungkap pergerakan dana dan dompet yang terhubung, sehingga memungkinkan pihak berwenang bekerja sama dengan bursa untuk membekukan aset yang terkait dengan kejahatan.

Badan anti-narkotika India merinci operasi tersebut dalam pengumuman resmi NCB mengenai Tim Kalki awal bulan ini, sementara pengumuman Binance pada 22 Juli menjelaskan analisis dan intelijen dompet yang diberikan kepada penyidik.

S.B. Seker, Kepala Binance untuk kawasan Asia Pasifik, mengatakan bahwa infrastruktur blockchain yang transparan dapat mempermudah penyelidikan terhadap transaksi ilegal:

“Transparansi ini sebenarnya merupakan keuntungan yang signifikan – hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk melacak, menyelidiki, dan menangani pelanggaran dengan lebih efektif.”

Ia mengatakan bahwa menggabungkan transparansi blockchain dengan penegakan hukum dapat mengganggu organisasi kriminal dan mendukung penyelidikan yang melibatkan aset digital. Kerja sama serupa juga disoroti selama tindakan keras India terhadap sindikat darknet Ketamelon, sebuah penyelidikan lain yang menggunakan intelijen blockchain untuk melacak aktivitas kripto ilegal.

CEO Binance Mengatakan Kripto Meninggalkan Jejak Investigasi

CEO Binance, Richard Teng, memberikan komentar setelah operasi tersebut diumumkan ke publik. Dalam postingan di X pada 27 Juli, ia menulis:

“Kripto bukanlah sahabat terbaik para penjahat—justru sering kali menjadi jejak yang menangkap mereka. Binance & DSCI mendukung NCB India dalam membongkar jaringan narkoba darknet dengan melacak aliran dana di blockchain. Inilah wujud akuntabilitas blockchain yang sesungguhnya.”

Kasus Team Kalki merupakan contoh lain bagaimana pihak berwenang menggunakan analisis blockchain untuk memburu jaringan kriminal. Awal tahun ini, bantuan Binance dalam membongkar pasar gelap narkoba senilai $100 juta menunjukkan bagaimana bursa kripto dan penegak hukum dapat melacak mata uang kripto ilegal lintas batas.