Aparat India geledah CoinDCX soal transaksi via Binance

Penggeledahan

ED menyatakan bahwa kantornya di Bengaluru menggeledah tiga lokasi yang terkait dengan Neblio Technologies, perusahaan induk CoinDCX, dan Excelium Technologies, yang mengoperasikan Delta Exchange India, antara tanggal 4 dan 5 November. Badan tersebut bertindak berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA), undang-undang India mengenai aliran dana lintas batas. Sebuah surat edaran resmi berbunyi sebagai berikut:

[The case involves] transaksi keuangan lintas batas berskala besar yang tidak sah yang melibatkan derivatif token kripto dan token aset dunia nyata.

ED lebih lanjut menambahkan bahwa nilai perdagangan yang dimaksud mencapai ribuan crore rupee. Satu crore setara dengan 10 juta rupee, sedangkan 1 dolar AS setara dengan sekitar 95 rupee.

Bagaimana Dugaan Rute Transaksi Bekerja

Menurut tim penyidik, pengguna CoinDCX menyetor rupee yang kemudian dikonversi menjadi stablecoin, terutama token USDT yang dipatok terhadap dolar AS, dan kemudian dikirim ke platform luar negeri termasuk Binance, Kucoin, Gate.io, dan Bybit (sehingga menghindari aturan valuta asing India).

Untuk perdagangan spot, ED mengklaim bahwa CoinDCX menggunakan rekening yang dibuka atas nama sebuah perusahaan yang berbasis di Kosta Rika untuk mengirim USDT ke luar negeri. Badan tersebut menggambarkan perusahaan tersebut sebagai sekadar “entitas fiktif” dan menduga bahwa perdagangan tersebut sebenarnya dieksekusi langsung melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) CoinDCX.

ED juga mengajukan tuduhan serupa terkait produk futures dan opsi (F&O) CoinDCX. ED menuduh bahwa ketika pengguna memasang pesanan, CoinDCX membuka posisi yang sesuai di platform luar negeri dan menyelesaikannya di luar negeri. ED juga mengklaim bahwa perdagangan saham yang ditokenisasi oleh CoinDCX dijalankan melalui Hyperliquid, sebuah platform perdagangan terdesentralisasi, dan bahwa bursa tersebut membayar biaya sebesar ratusan crores dalam bentuk stablecoin kepada platform-platform luar negeri.

Delta Exchange India menghadapi tuduhan serupa. ED menuduh bahwa sebagian besar aliran derivatif dan saham yang ditokenisasi milik Delta melewati CoinDCX sebelum mencapai lokasi di luar negeri, dan bahwa Delta mengirimkan ratusan crores rupee ke entitas afiliasi di luar negeri.

Badan tersebut menambahkan bahwa produk kedua perusahaan tersebut tampaknya telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Securities and Exchange Board of India (SEBI) dan Reserve Bank of India.

Tanggapan Bursa

Delta Exchange India menyatakan bahwa mereka bekerja sama “sepenuhnya” dengan pihak berwenang, dengan memberikan semua informasi yang diminta. Dalam sebuah postingan di X, bursa tersebut menyatakan:

Delta Exchange India menjalankan bisnis seperti biasa tanpa gangguan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Perdagangan, setoran, dan penarikan semuanya berjalan lancar, dan dana pengguna tetap aman di bank-bank India. Kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang dan memberikan informasi yang mereka minta. Kami tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan dan kerja sama lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, CoinDCX belum mengeluarkan pernyataan hingga berita ini diturunkan. Selain itu, tidak ada satu pun tuduhan terhadap kedua entitas tersebut yang telah terbukti.

Bagaimanapun, penggerebekan ini menambah beban beberapa minggu terakhir yang sulit bagi CoinDCX karena bulan lalu, Bitcoin.com News melaporkan bahwa bursa tersebut telah mengakui kerugian sebesar $16 juta setelah CEO-nya mengabaikan transfer yang mencurigakan.

Bagian dari Tindakan Penindakan yang Lebih Luas

Penggeledahan tersebut merupakan langkah terbaru dalam upaya penindakan yang lebih luas oleh ED terhadap platform kripto. Beberapa hari sebelumnya, lembaga tersebut membuka penyelidikan terhadap Mudrex, Saber.money, serta protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) Instadapp dan platformnya, Fluid, terkait dugaan transfer lintas batas senilai lebih dari $525 juta (₹4.940 crore). Pada bulan Juni, ED menggeledah enam lokasi yang terkait dengan Transak, Carret, Xpat, Onramp.money, dan Onmeta.

ED menyatakan bahwa penyelidikannya masih berlangsung dan pertanyaan utamanya kini adalah apakah lembaga tersebut akan mengambil langkah untuk membekukan aset atau memanggil para eksekutif, serta apakah regulator sekuritas SEBI akan membuka kasusnya sendiri terkait produk derivatif dan saham yang ditokenisasi.