Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan dan Sekretariat Hadiah dan Taruhan (SPA), Kepolisian melaksanakan sembilan surat perintah penggeledahan di São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, yang menargetkan 87 perusahaan yang diduga memfasilitasi pencucian uang dalam operasi taruhan.
Operasi Veil of Maya: Polisi Brasil Membongkar Jaringan Taruhan Ilegal dan Pencucian Uang Kripto Berskala Besar
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-poin Utama
- Brasil menggerebek 87 perusahaan cangkang dalam Operasi Veil of Maya, sehingga menggagalkan jaringan pencucian uang kripto ilegal.
- Jaringan tersebut mentransfer dana perjudian ke luar negeri melalui kripto, menghindari pajak di pasar gelap yang sangat besar.
- Tindakan penegakan hukum ini mendukung larangan regulasi Brasil yang lebih luas terhadap kasino ilegal dan pasar prediksi.
Kepolisian Brasil Menargetkan Penggunaan Kripto dalam Operasi Taruhan Ilegal
Brasil meningkatkan pengawasan terhadap operasi ilegal yang melibatkan kripto dalam sistem keuangannya.
Pada hari Senin, Kepolisian Federal Brasil melaksanakan Operasi "Veil of Maya," menindak jaringan taruhan ilegal yang menggunakan perusahaan cangkang untuk mencuci dan mengalihkan dana ke kegiatan-kegiatan ini menggunakan mata uang fiat dan digital.
Operasi ini diberi nama sandi "Veil of Maya" karena melambangkan topeng yang menghalangi pemahaman akan kenyataan, yang berarti bahwa perusahaan cangkang ini menampilkan tujuan yang menyembunyikan maksud sebenarnya.
Menurut Kepolisian Federal, 87 perusahaan menjadi sasaran dalam operasi ini, namun angka resmi mengenai volume transaksi mereka belum diungkapkan. Penggunaan aset kripto dalam operasi tersebut terbatas pada transfer dana ke luar negeri.
Sembilan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan di beberapa lokasi, termasuk São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, untuk mencari pemilik yang diduga dari perusahaan-perusahaan cangkang tersebut.
"Mereka yang sedang diselidiki dapat menghadapi tuduhan pencucian uang, penggelapan pajak, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran lain yang mungkin teridentifikasi selama proses penyelidikan," ungkap Kepolisian Federal.
Taruhan ilegal telah menjadi masalah besar bagi pemerintah Brasil, yang diperparah dengan penggunaan mata uang digital, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk melacak transaksi-transaksi tersebut.
Pasar taruhan legal menghasilkan pendapatan pajak sebesar $869 juta bagi perekonomian Brasil selama 4 bulan pertama tahun 2026. Meskipun demikian, perkiraan menunjukkan bahwa nilai pasar ilegal mencapai setengah dari total volume taruhan. Presiden Lula sendiri mengumumkan larangan terhadap kasino online ilegal, menyoroti masalah yang ditimbulkan oleh perjudian dan taruhan bagi keluarga Brasil.
Pasar prediksi juga terlibat dalam perdebatan nasional mengenai perjudian ilegal, karena pemerintah melarang operasinya pada bulan April. Sebuah catatan teknis dari SPA menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini “hanya mereproduksi unsur-unsur esensial dari taruhan kuota tetap” dan memerlukan lisensi untuk beroperasi sesuai dengan undang-undang perjudian negara tersebut.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
