Mengintip 12 Alamat Bitcoin Teratas: Siapa yang Memiliki 1,35 Juta BTC

Dompet Teratas Binance Berhenti Mengirim Namun Tetap Menerima

Alamat 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo menyimpan 248.598 BTC, senilai $15,74 miliar dan 1,24% dari seluruh koin yang beredar. Ini adalah alamat terbesar di seluruh blockchain dalam hal jumlah BTC yang disimpan. Dompet dingin Binance ini pertama kali menerima dana pada 18 Oktober 2018, dan hingga saat ini masih terus menerima BTC, dengan cap waktu penerimaan terakhir pada 3 Juli 2026.

Alamat tersebut telah mencatat 5.531 transaksi masuk terpisah, yang sejauh ini merupakan jumlah input tertinggi di antara semua dompet dalam 12 besar. Volume tersebut mengindikasikan adanya setoran pelanggan yang terus-menerus mengalir ke penyimpanan dingin, bukan hanya segelintir transfer dalam jumlah besar.

Yang menonjol adalah sisi pengeluaran. Transaksi keluar pertama dompet tersebut terjadi pada hari yang sama saat menerima setoran pertamanya, yaitu pada 18 Oktober 2018, hanya 20 menit kemudian. Namun, transaksi keluar terakhir yang tercatat bertanggal 7 Januari 2023. Dompet dingin terbesar Binance telah menerima bitcoin tanpa henti selama lebih dari tiga tahun tanpa mengirimkan kembali satupun.

Dompet Binance Kedua Mentransfer Koin ke Dua Arah

Alamat 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 menyimpan 174.934 BTC, senilai $11,07 miliar dan 0,8726% dari seluruh koin. Dompet ini dibuka pada 13 November 2018, kurang dari sebulan setelah dompet teratas lainnya milik bursa tersebut.

Meskipun dikategorikan sebagai dompet dingin (cold wallet), alamat ini berperilaku berbeda dari dompet sejenisnya. Transaksi masuk pertama dan transaksi keluar pertamanya memiliki cap waktu yang identik, yaitu 13 November 2018 pukul 09:11:02, yang berarti dompet tersebut mentransfer koin keluar begitu koin tersebut diterima. Dengan total hanya 503 input, setoran ke alamat ini jauh lebih jarang dibandingkan dengan 5.531 yang tercatat oleh dompet teratas Binance, yang mengindikasikan transfer dalam jumlah besar namun lebih jarang.

Dompet ini tetap aktif baik untuk masuk maupun keluar. Transaksi masuk terakhirnya terjadi pada 5 Juni 2026, dan transaksi keluar terakhirnya bertanggal 16 April 2026. Tidak seperti alamat Binance peringkat teratas, alamat ini masih mengirimkan koin secara teratur.

Dompet Dingin Robinhood Masih Terus Bertumbuh

Alamat bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 menyimpan 140.850 BTC, senilai $8,92 miliar dan 0,7026% dari total koin. Dikenal sebagai dompet dingin Robinhood, ini adalah alamat utama termuda dalam daftar berdasarkan tanggal setoran pertama, yang menerima dana pertamanya pada 8 Mei 2023.

Meskipun usianya sekitar lima tahun lebih muda daripada dompet Binance dan Bitfinex yang berada di peringkat di atasnya, alamat ini telah naik ke posisi ketiga dalam daftar terkaya. Alamat ini mencatat 649 transaksi masuk, dan transaksi keluar pertamanya terjadi hanya satu hari setelah setoran pertamanya, yaitu pada 9 Mei 2023.

Dompet tersebut masih terus mengumpulkan Bitcoin. Selama 30 hari terakhir, dompet ini menambah 787 BTC dalam bentuk koin baru bersih, dan transaksi masuk terakhirnya tercatat pada 3 Juli 2026, hari Jumat sebelum data ini diambil. Penyimpanan dingin Robinhood tumbuh lebih cepat, secara relatif, dibandingkan dompet lain mana pun di empat besar.

Dompet Dingin Bitfinex Tidak Lagi Menerima Penarikan

Alamat bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 menyimpan 130.010 BTC, senilai $8,23 miliar dan 0,6485% dari seluruh koin. Dikenal sebagai dompet dingin Bitfinex, dompet ini dibuka pada 16 Agustus 2019.

Alamat tersebut mencatat total 342 transaksi masuk dan baru mencatat transaksi keluar pertamanya pada 2 Februari 2020, hampir enam bulan setelah setoran pertamanya. Jeda tersebut menunjukkan bahwa dompet tersebut dibangun sebagai cold storage murni sebelum aktivitas penarikan dimulai.

Aktivitas masuk masih berlangsung hingga saat ini, dengan tanggal masuk terakhir pada 3 Juli 2026. Namun, transaksi keluar terakhir yang tercatat adalah pada 2 Juni 2025, lebih dari setahun sebelumnya. Seperti dompet teratas Binance, cold storage Bitfinex terus menerima koin tanpa mengirimkan apa pun kembali.

Cadangan Bitcoin Tether Bergerak di Kedua Arah

Alamat bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 menyimpan 96.936 BTC, senilai $6,14 miliar dan 0,4835% dari seluruh koin. Terkait dengan Tether, alamat ini pertama kali menerima dana pada 30 September 2022, menjadikannya salah satu entri terbaru di sepuluh besar.

Dengan total 192 input, aktivitas setoran di sini lebih sedikit dibandingkan kebanyakan dompet yang berada di peringkat di atasnya. Transaksi keluar pertama segera menyusul, terjadi pada hari yang sama dengan setoran pertama, sekitar 90 menit kemudian pada 30 September 2022.

Dompet ini tetap aktif dalam kedua arah. Transaksi masuk terakhirnya tercatat pada 3 Juli 2026, sedangkan transaksi keluar terakhirnya terjadi pada 2 Juni 2026, hanya beberapa minggu sebelumnya. Saldo Bitcoin Tether, tidak seperti beberapa dompet bursa yang lebih lama dalam daftar ini, terus mengalami arus masuk dan keluar koin. Untuk alasan yang tidak diketahui, dompet cadangan Tether mengurangi kepemilikannya sebesar 204,3000084 BTC, atau senilai sekitar $12,9 juta, dan mengirimkannya ke Bitfinex pada 2 Juni.

Dompet Pemulihan Peretasan Bitfinex Hanya Menerima Koin

Alamat bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt menyimpan 94.643 BTC, senilai $5,99 miliar dan 0,4721% dari total koin. Label tersebut mengaitkannya dengan upaya pemulihan peretasan Bitfinex, kasus berkepanjangan yang terkait dengan pelanggaran keamanan bursa pada tahun 2016. Dompet ini pertama kali menerima dana pada 31 Januari 2022. Dompet ini dimiliki dan dikelola oleh pemerintah AS.

Alamat tersebut telah mencatat 182 transaksi masuk dan setoran terakhirnya diterima pada 3 Juli 2026. Tidak ada catatan waktu "first-out" atau "last-out" yang tercatat untuk dompet ini sama sekali. Setiap satoshi yang masuk ke alamat ini masih tersimpan di sana.

Pola tersebut sejalan dengan apa yang diketahui publik mengenai kasus pemulihan: koin yang disita terkait peretasan tersebut telah disimpan di bawah pengawasan yang terkait dengan pemerintah, alih-alih dipindahkan atau dilikuidasi di blockchain melalui alamat ini.

Arkham Menandai Alamat Terbesar ke-7 sebagai Milik Bitfinex, Dengan Tanda Tanya

Alamat bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr menyimpan 91.850 BTC, senilai $5,81 miliar dan 0,4582% dari seluruh koin. Dalam daftar orang terkaya itu sendiri, alamat ini tidak memiliki label entitas yang terkonfirmasi. Halaman portofolio Arkham Intelligence sendiri menandainya sebagai "Bitfinex?" dengan tanda tanya yang disertakan pada namanya, alih-alih identifikasi yang terkonfirmasi.

Dompet ini pertama kali menerima dana pada 11 Oktober 2021, dan telah mencatat total 230 input. Transaksi keluar pertamanya terjadi pada 15 Juli 2022, sekitar sembilan bulan kemudian. Baik aktivitas masuk maupun keluar terjadi baru-baru ini, dengan tanggal masuk terakhir pada 3 Juli 2026 dan tanggal keluar terakhir pada 24 April 2026.

Karena Arkham menandai tag Bitfinex sebagai belum dikonfirmasi, alamat ini sebaiknya diperlakukan sebagai atribusi yang belum diverifikasi, bukan sebagai dompet bursa yang telah dikonfirmasi, sampai ada bukti on-chain atau off-chain yang lebih kuat yang mengaitkannya langsung dengan bursa tersebut.

Dompet Tertua dalam Daftar Ini Lebih Tua Tujuh Tahun Dibandingkan yang Lain

Alamat 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF menyimpan 79.957 BTC, senilai $5,06 miliar dan 0,3988% dari seluruh koin. Dikenal sebagai dompet peretasan Mt Gox, dompet ini pertama kali menerima dana pada 1 Maret 2011, menjadikannya alamat tertua di seluruh daftar 12 besar dengan selisih yang sangat jauh. Dompet tertua berikutnya dalam daftar ini baru dibuka pada tahun 2018.

Alamat tersebut telah menerima 689 setoran terpisah selama 15 tahun dan transaksi masuk terakhirnya tercatat pada 3 Juli 2026. Perlu dicatat bahwa banyak dari transfer masuk ini hanyalah transaksi debu. Sama seperti dompet pemulihan peretasan Bitfinex, tidak ada catatan waktu "first-out" atau "last-out" yang tercatat. Setiap koin yang masuk ke alamat ini sejak 2011 tetap berada di sana.

Hal ini sesuai dengan status yang diketahui mengenai sisa bitcoin Mt. Gox, yang disimpan selama bertahun-tahun sambil menunggu rencana pembayaran kepada kreditor, bukan dipindahkan melalui alamat khusus ini.

Dompet 'Whale' Tanpa Label Tidak Memiliki Pemilik yang Terkonfirmasi

Alamat bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g menyimpan 78.317 BTC, senilai $4,96 miliar dan 0,3907% dari seluruh koin. Daftar orang terkaya tidak mencantumkan nama entitas apa pun untuk alamat ini, dan halaman portofolio Arkham Intelligence mengonfirmasi alasannya: dompet tersebut hanya ditandai sebagai “BTC Whale” dan “Alamat Tidak Aktif,” tanpa bursa, perusahaan, atau individu yang terkait dengannya.

Alamat ini pertama kali menerima dana pada 22 Maret 2024, menjadikannya dompet termuda dalam daftar ini berdasarkan tanggal setoran pertama. Alamat ini hanya mencatat total 95 input, jumlah input terendah di antara 12 besar, yang mengindikasikan adanya sejumlah kecil setoran besar daripada aktivitas operasional rutin. Tidak ada transaksi first-out atau last-out yang tercatat.

Tanpa pemilik yang terkonfirmasi dan hanya segelintir setoran besar satu arah, alamat ini sesuai dengan profil pemegang tunggal dalam jumlah besar, bukan bursa atau penyimpanan.

Dompet Berlabel 'Mr.100' Sebenarnya Adalah Penyimpanan Dingin Upbit

Alamat 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP menyimpan 73.715 BTC, senilai $4,67 miliar dan 0,3677% dari seluruh koin. Daftar orang terkaya salah menandai dompet ini sebagai "Mr.100." Halaman portofolio Arkham Intelligence mengidentifikasi alamat yang sama sebagai dompet dingin Upbit, yang ditandai sebagai alamat bursa terpusat. Arkham bukanlah satu-satunya tim analitik on-chain yang menepis narasi "Mr.100", karena entitas semacam itu tidak ada.

Dompet tersebut pertama kali menerima dana pada 2 November 2022, dan transaksi keluar pertamanya dilakukan pada hari yang sama, sekitar empat jam kemudian. Dompet ini telah mencatat total 2.849 input, jumlah tertinggi kedua di antara 12 dompet teratas setelah dompet teratas Binance, dan tetap menjadi alamat yang paling aktif baru-baru ini di seluruh daftar. Transaksi masuk terakhirnya terjadi pada 4 Juli 2026, sedangkan transaksi keluar terakhirnya terjadi pada 2 Juli 2026, hanya dua hari sebelumnya.

Dompet ini masih terus berkembang. Dompet ini menambah 4,01 BTC selama tujuh hari terakhir dan 1.519 BTC selama 30 hari terakhir. Antara aktivitas yang hampir seketika dan atribusi Upbit yang akurat, alamat ini merupakan salah satu dompet bursa yang dikelola secara lebih aktif dalam daftar tersebut, bukan milik pemegang individu yang misterius.

Dompet Silk Road yang Disita FBI Belum Pernah Mentransfer Koin

Alamat bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 menyimpan 69.370 BTC, senilai $4,39 miliar dan 0,3460% dari seluruh koin. Dikenal sebagai dompet Silk Road yang disita oleh FBI, dompet ini pertama kali menerima dana pada 3 November 2020.

Alamat tersebut telah mencatat 180 transaksi masuk, dengan transaksi terbaru diterima pada 28 Juni 2026. Tidak ada transaksi "first-out" atau "last-out" yang tercatat. Setiap koin yang disita ke alamat ini tetap berada di sana.

Hal ini sesuai dengan pola yang telah berlangsung lama terkait Bitcoin Silk Road yang disimpan di bawah pengawasan pemerintah, di mana proses hukum berkala menentukan kapan dan bagaimana koin-koin tersebut pada akhirnya akan dipindahkan, bukan melalui penarikan rutin di blockchain. Cadangan khusus ini kini berada di bawah kepemilikan dan pengelolaan pemerintah AS, di mana diperkirakan akan tetap berada di sana untuk waktu yang dapat diprediksi.

Cadangan BTCB Binance Hanya Melakukan Satu Penarikan

Alamat 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb menyimpan 68.200 BTC, senilai $4,32 miliar dan 0,3402% dari seluruh koin. Dikenal sebagai cadangan BTCB Binance, yang terkait dengan token bitcoin terbungkus di BNB Chain, dompet ini pertama kali menerima dana pada 17 Juni 2019.

Alamat tersebut telah mencatat total 168 input, dan transaksi masuk terakhirnya tercatat pada 5 Juni 2026. Detail yang menonjol terletak pada sisi keluar: transaksi keluar pertama dompet ini dan transaksi keluar terakhirnya memiliki cap waktu yang persis sama, yaitu 17 November 2022, pukul 22:36:20. Artinya, alamat cadangan ini hanya mencatat satu transaksi keluar sepanjang sejarahnya.

Untuk dompet yang mendukung token yang dimaksudkan untuk mewakili bitcoin satu banding satu di rantai lain, satu peristiwa penarikan dalam lebih dari enam tahun menunjukkan bahwa cadangan tersebut dibangun untuk disimpan, bukan untuk mengedarkan koin secara aktif.

Pola 10 Teratas Telah Berubah dan Kemungkinan Akan Selalu Begitu

Beberapa dompet ini kemungkinan akan segera menunjukkan aktivitas. Dompet dingin Upbit dan dompet dingin Robinhood masih terus mengumpulkan koin secara aktif, dan alamat Bitcoin Tether telah mengirim serta menerima koin dalam sebulan terakhir, sehingga wajar untuk mengharapkan lebih banyak transaksi dari alamat-alamat tersebut. Yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas sama sekali. Dompet Mt. Gox tidak pernah tersentuh sejak 2011 kecuali untuk setoran, dan alamat pemulihan peretasan Silk Road serta Bitfinex belum pernah mencatat satu pun transaksi keluar.

Koin-koin tersebut telah bertahun-tahun tidak bergerak, dan tidak ada data on-chain yang menunjukkan bahwa perubahan akan segera terjadi. Di antara kedua ekstrem tersebut terdapat dompet seperti alamat utama Binance, yang menerima bitcoin selama bertahun-tahun sebelum arus keluarnya berhenti pada Januari 2023, sebagai pengingat bahwa perilaku sebuah dompet dapat berubah seiring waktu, bukan tetap pada satu pola tertentu.