Operasi Interpol di Afrika: 1.462 ditangkap, bongkar cuci uang kripto

Pencucian Uang Melalui Kripto Muncul dalam Operasi Pemberantasan Kejahatan Siber di Afrika

Lembaga penegak hukum dari 20 negara Afrika dan Amerika Serikat menangkap 1.462 tersangka selama Operasi Serengeti III, demikian diumumkan Interpol pada 22 Oktober. Operasi pemberantasan kejahatan siber internasional ini berlangsung dari 29 Juni hingga 31 Agustus. Operasi ini menargetkan penipuan daring, pemerasan digital, ransomware, dan kompromi email bisnis.

Sebuah penyelidikan di Nigeria melacak lebih dari $2,4 juta yang diduga merupakan hasil kejahatan dari skema penipuan investasi internasional yang dipromosikan melalui aplikasi pesan. Satu tersangka telah ditangkap. Penyelidik menemukan bahwa sebagian besar uang tersebut telah dicuci melalui transaksi kripto.

Penyelidikan keuangan mengaitkan aktivitas kriminal tersebut dengan kerugian yang melebihi $385 juta, dengan 65.929 korban tercatat di seluruh kasus. Total dana yang berhasil dipulihkan mencapai lebih dari $105 juta, sementara penyidik berhasil membongkar 10.909 jaringan jahat. Ransomware mengunci data untuk menuntut pembayaran, sedangkan penipuan melalui email bisnis menggunakan komunikasi bisnis yang menipu untuk memfasilitasi penipuan.

Direktur Kejahatan Siber Interpol, Neal Jetton, berkomentar:

"Jaringan kejahatan siber beroperasi tanpa memedulikan batas negara, memanfaatkan teknologi untuk menargetkan korban dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Perusahaan keamanan siber Group-IB mendukung para penyidik dengan informasi intelijen mengenai infrastruktur daring berbahaya dan para pelaku penipuan yang dicurigai. Kontribusinya mencakup informasi mengenai alat yang digunakan untuk mencuri informasi sensitif, jaringan perangkat yang disusupi, serta akun media sosial yang terkait dengan aktivitas kriminal yang dicurigai.

Penipuan Investasi Menargetkan Korban Lintas Batas

Di antara kasus-kasus yang dijelaskan dalam pengumuman tersebut, otoritas Uganda membongkar dua jaringan penipuan transnasional dan menangkap 365 warga negara asing. Skema-skema tersebut menargetkan korban di seluruh Asia, menggunakan panggilan telepon yang telah disiapkan, platform perdagangan palsu, dan situs web penipuan untuk membujuk para pensiunan agar berinvestasi dalam peluang yang tidak ada.

Kasus lain di Nigeria melibatkan seorang tersangka yang terkait dengan phishing dan penipuan email bisnis yang mencuri kredensial perangkat lunak serta mengumpulkan sekitar 2,1 juta alamat email. Penyelidik juga menyita sebuah kendaraan mewah yang diduga dibeli dengan hasil kejahatan.

Tindakan terpisah menargetkan aplikasi pinjaman seluler berbahaya di Tanzania dan penipuan impor kendaraan di Gabon, sementara pihak berwenang menangkap 30 tersangka di Republik Kongo. Beberapa penyelidikan masih berlangsung saat para pejabat melacak hasil kejahatan, mengidentifikasi tersangka lainnya, dan memeriksa bukti digital yang disita.

Penyitaan Pertambangan di Angola Menyusul Tindakan Penegakan Hukum Sebelumnya

Penyidik Angola menangkap sembilan tersangka dan menyita lebih dari 2.000 perangkat penambangan di dua pusat penambangan kripto ilegal. Mereka juga menyita enam stasiun transformasi listrik ilegal, yaitu fasilitas listrik yang mengubah tegangan untuk distribusi listrik. Infrastruktur listrik tersebut saja bernilai lebih dari $1 juta.

Pembatasan penambangan di Angola sudah ada sebelum tindakan penindakan terbaru ini. Majelis Nasional negara tersebut menyetujui langkah-langkah terkait penambangan mata uang kripto pada Desember 2023, dengan alasan keamanan energi, masalah lingkungan, dan kedaulatan moneter, yaitu kewenangan negara atas mata uang dan kebijakan moneternya. Larangan tersebut mulai berlaku pada tahun 2024.

Menyusul larangan Angola tersebut, Kedutaan Besar Tiongkok di Angola mengeluarkan peringatan terhadap kegiatan penambangan dan menyarankan warga negara serta lembaga Tiongkok yang beroperasi di sana untuk mematuhi pembatasan setempat. Kedutaan tersebut juga memperingatkan agar waspada terhadap skema mata uang virtual yang menjanjikan kekayaan instan atau imbal hasil yang dijamin.

Selama Operasi Serengeti 2.0 yang terpisah pada tahun 2025, pihak berwenang membongkar 25 pusat penambangan di Angola. Mereka menyita 45 pembangkit listrik ilegal, beserta peralatan penambangan dan teknologi informasi senilai lebih dari $37 juta.