OKX Bekukan Setoran Pengguna MEXC Usai Perintah Ketat FinCEN

Pelanggan MEXC Mengalami Penangguhan Transaksi Setelah Bursa Masuk Daftar Hitam Departemen Keuangan AS

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) baru-baru ini mengambil tindakan terhadap MEXC, salah satu dari 20 bursa kripto teratas, dan hal ini mulai berdampak pada pelanggannya.

Pengguna MEXC mengeluhkan penangguhan setoran di bursa seperti OKX saat melakukan transaksi langsung dari akun mereka setelah FinCEN mengeluarkan perintah yang memutus MEXC dari sistem keuangan AS karena berperan sebagai apa yang disebut lembaga tersebut sebagai "pusat bagi pihak-pihak yang dikenai sanksi," yang memproses lebih dari $16 miliar untuk entitas di Iran, Rusia, dan Korea Utara, meskipun perusahaan tersebut baru-baru ini menghentikan dukungan bagi pengguna di Rusia dan Belarus.

Laporan di media sosial yang menyoroti situasi ini bermunculan, dengan pengguna mengklaim bahwa setoran mereka dibekukan “dengan alasan samar bahwa dana tersebut berasal dari ‘alamat yang berpotensi berisiko tinggi.’”

“Kami bukan penjahat. Kami adalah pengguna kripto biasa yang mentransfer aset kami sendiri antar-bursa,” tegas pengguna tersebut.

Star Xu, pendiri dan CEO OKX, menjelaskan bahwa meskipun perintah FinCEN hanya melarang lembaga keuangan AS untuk melakukan pengiriman dana dari atau ke MEXC Global, dan terdapat masa transisi selama 30 hari, bursa tersebut telah “secara signifikan memperketat pengendaliannya daripada menunggu hingga batas waktu.”"

"OKX memperlakukan langkah-langkah khusus FinCEN dengan tingkat kehati-hatian yang setara dengan sanksi. Berdasarkan kontrol kepatuhan kami, dana yang terkait dengan platform yang terkena dampak mungkin dibekukan, dan akun terkait mungkin akan menjalani penyelidikan lebih lanjut," tegas Xu, seraya mengimbau pengguna untuk menghindari transfer dana secara langsung dari MEXC.

CEO MEX, Vugar Usi, menekankan bahwa operasional bursa tersebut tetap berjalan lancar, meskipun volume penarikan meningkat. Perusahaan ini bekerja sama dengan penyedia analisis seperti Elliptic untuk menghapus klasifikasi risiko khusus dari alamat-alamatnya dan mengembalikannya ke kategori “bursa” semula.

"Saya ingin menekankan bahwa kami menanggapi dengan serius kekhawatiran yang diangkat dalam perintah FinCEN. Kami bermaksud untuk terlibat secara konstruktif dengan FinCEN dan telah memulai tinjauan independen terhadap kontrol AML dan sanksi kami," pungkasnya.

Meskipun demikian, semakin banyak pengguna yang khawatir mengenai status dompet kripto mereka, bertanya-tanya apakah sekadar pernah berinteraksi dengan alamat MEXC pada suatu saat akan membahayakan dana mereka tanpa mendapatkan jawaban yang jelas.

Sebelum penetapan oleh FinCEN, MEXC mengalami peningkatan yang signifikan dalam perdagangan token, dengan volume spot aset AI melonjak 88% dan volume spot saham AS yang ditokenisasi melonjak 81% pada bulan September.