Binance Blokir Transfer ke MEXC usai Tuduhan Ilegal $16 Miliar

Binance Menolak Transfer ke MEXC dan Menahan Setoran

Binance menyatakan pada 10 November bahwa pihaknya membatasi transaksi yang melibatkan MEXC menyusul penetapan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) terhadap bursa tersebut sebagai entitas utama yang berisiko pencucian uang. Pembatasan transaksi segera tersebut mencakup MEXC, MEXC Global, afiliasi, dan entitas terkait. Bursa tersebut menyarankan pengguna untuk tidak mengirim, menerima, atau melakukan transaksi apa pun melalui Binance yang melibatkan bisnis-bisnis tersebut.

Perusahaan tersebut menyatakan:

"Permintaan untuk mengirim dana ke alamat MEXC akan ditolak."

Berdasarkan pembatasan setoran MEXC, dana yang masuk dari bisnis-bisnis yang terdaftar akan ditahan sementara untuk tinjauan kepatuhan. Pemegang akun dapat menghadapi pembatasan lebih lanjut, termasuk penghapusan dari platform.

Di antara entitas yang tercakup adalah MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd, dan GIDA Technology AG. FinCEN mengidentifikasi GIDA sebagai entitas Swiss di antara afiliasi MEXC saat ini atau sebelumnya. Daftar Binance juga mencakup entitas korporasi lain, nama dagang, dan afiliasi di berbagai yurisdiksi.

FinCEN Menuduh Terjadinya Transaksi Ilegal Senilai $16 Miliar

Departemen Keuangan AS mengumumkan tindakan terhadap MEXC Global pada 6 November sebagai bagian dari Operasi Economic Outcast, sebuah kampanye AS untuk mengganggu jaringan keuangan pemerintah Iran. Para pejabat menuduh bahwa bursa tersebut memfasilitasi setidaknya $16 miliar transaksi ilegal antara Mei 2021 dan Mei 2026. Departemen Keuangan mengaitkan aktivitas tersebut dengan penghindaran sanksi terhadap Iran, Korea Utara, dan Rusia, serta kejahatan siber.

Menurut Departemen Keuangan, aliran dana ilegal yang diduga tersebut mencakup hampir $1,5 miliar yang terkait dengan penghindaran sanksi Rusia. Angka tersebut mencakup $232 juta dalam transaksi langsung dengan entitas yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris. Para pejabat juga menyebutkan transaksi dengan bursa yang berbasis di Rusia dan terkena sanksi, Garantex, serta penerusnya, bursa kripto Grinex.

FinCEN mengeluarkan perintahnya berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang Rusia (Combating Russian Money Laundering Act), yang memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk membatasi transaksi yang melibatkan lembaga keuangan asing yang terkait dengan keuangan ilegal Rusia. Langkah ini melarang lembaga keuangan AS mentransfer dana ke atau dari MEXC Global. Perintah ini mulai berlaku 30 hari setelah diterbitkan di Federal Register.

Pelanggan Melaporkan Dana Dibekukan Seiring Pertukaran Kripto Memperketat Pengawasan

Beberapa pengguna MEXC melaporkan simpanan mereka dibekukan di OKX setelah mentransfer apa yang mereka gambarkan sebagai aset milik mereka sendiri antar bursa. Pendiri dan CEO Star Xu mengatakan OKX telah memperketat kontrolnya sebelum batas waktu regulasi dan memperlakukan langkah-langkah khusus FinCEN dengan kehati-hatian yang serupa dengan sanksi. Ia memperingatkan bahwa dana terkait dapat dibekukan dan akun-akun tersebut dapat diselidiki.

CEO MEXC, Vugar Usi, mencatat bahwa perusahaan telah memulai tinjauan independen terhadap sistem anti pencucian uang dan pengendalian sanksi. Ia menambahkan bahwa perusahaan berencana untuk berkolaborasi secara konstruktif dengan FinCEN. Dalam tanggapannya terhadap perintah FinCEN pada 7 November, MEXC menyatakan operasinya berjalan normal, dan aset pengguna tetap aman.

Pada bulan Februari, Binance telah menguraikan program pemantauan kepatuhan yang lebih luas, dengan menyatakan bahwa mereka secara proaktif menghapus akun-akun berisiko tinggi. Perusahaan tersebut melaporkan telah memproses lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum secara global pada tahun 2025. Mereka juga menjelaskan investasi senilai ratusan juta dolar AS dalam infrastruktur pemantauan transaksi dan pencegahan pendanaan terorisme.

Selain transfer langsung ke akun perdagangan, pemberitahuan Binance juga mencakup transaksi tidak langsung yang melibatkan bisnis-bisnis yang terdaftar. Aktivitas semacam itu dapat melanggar ketentuan penggunaannya dan memicu pembatasan sementara pada dana dan akun yang terkena dampak selama proses peninjauan. Perusahaan tersebut mengarahkan pengguna yang terkena dampak untuk menghubungi Dukungan Binance melalui saluran resmi.