'God Access' Kembali Digunakan dalam Gugatan Lain Terhadap BitMEX

Singkatnya, pada 12 September, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), sebuah usaha patungan antara Vaneck dan GXD Labs, menggugat lima entitas BitMEX di Pengadilan Kepailitan AS di Manhattan, dengan tujuan memulihkan 6.360 BTC ($485 juta) untuk mantan pelanggan Celsius. Gugatan ini pada dasarnya berkaitan dengan dua akun perdagangan yang ditutup oleh BitMEX selama kejatuhan pasar akibat pandemi COVID-19 pada 12–13 Maret 2020, ketika harga bitcoin anjlok 50% hingga di bawah $4.000.

Kini, penggugat mengklaim bahwa aktivitas perdagangan BitMEX sendiri memperparah krisis tersebut, sekaligus menuduh bahwa posisi yang memegang bitcoin milik Celsius ditutup pada harga bitcoin yang diduga hanya ada di BitMEX.

‘Pusat Keuntungan’ Likuidasi

"Alih-alih menjaga pasar yang tertib, BitMEX dengan sengaja merancang platform dan prosedur likuidasi untuk memicu likuidasi jaminan dan menipu pelanggannya sendiri," demikian tuduhan dalam gugatan tersebut, sambil menambahkan bahwa bursa tersebut "mengubah krisis pasar menjadi pusat keuntungan."

Pada 13 Maret 2020, BitMEX mengalami gangguan selama sekitar 25 menit, yang disalahkan pada serangan distributed denial-of-service (DDoS) terhadap sistemnya; selama periode tersebut, harga BTC melonjak dari sekitar $3.900 menjadi $5.300.

Menurut BRIC, ketika BitMEX melanjutkan perdagangan dan likuidasi terhadap buku pesanan yang tidak aktif, hal itu menyebabkan pesanan jual likuidasi paksa "menyapu sekelompok kecil penawaran yang tidak aktif dan dieksekusi pada harga yang tidak ada di mana pun kecuali di buku pesanan BitMEX sendiri yang rusak."

Gugatan tersebut juga menuduh bahwa tim perdagangan BitMEX sendiri dapat secara diam-diam melihat di mana pelanggan akan dipaksa keluar dan melakukan perdagangan melawan mereka.

Tuduhan yang Diulang

"Berdasarkan informasi dan keyakinan, Meja Perdagangan Orang Dalam memiliki akses dan kemampuan yang tidak tersedia bagi pelanggan biasa; apa yang oleh pihak lain disebut sebagai 'Akses Dewa'—akses real-time ke informasi akun pelanggan, aliran pesanan, eksekusi, posisi terbuka, dan likuidasi," kata BRIC. Mereka menambahkan, “berdasarkan informasi dan keyakinan,” bahwa personel yang terkait dengan Meja Perdagangan Orang Dalam beroperasi melalui akun email “burner” yang dianonimkan dan dapat melakukan perdagangan di berbagai bursa kripto.

Tuduhan yang sama mengenai "God Access" dan Divisi Perdagangan Orang Dalam juga diajukan dalam gugatan terpisah terhadap BitMEX, yang diajukan oleh BKX Services—sebuah perusahaan Nevada yang beroperasi di New York—dan David Namdar.

Gugatan tersebut diajukan pada hari yang sama, 23 Juli, saat bursa tersebut mengumumkan penutupan operasinya. Sebagaimana dilaporkan oleh Bitcoin.com News, para penggugat mengupayakan status gugatan kelompok dan pemulihan 623 BTC yang hilang akibat likuidasi paksa tersebut.

Sementara itu, gugatan terkait Celsius juga menuduh bahwa jaminan dari setiap posisi perdagangan yang dilikuidasi telah ditransfer ke Dana Asuransi BitMEX, sehingga mendorong bursa tersebut untuk melikuidasi posisi kliennya.

Menurut gugatan tersebut, pada 12–13 Maret 2020, dana tersebut bertambah sebesar 4.457 BTC dan mencapai puncaknya di angka 37.836 BTC. Namun, pada saat itu, BitMEX sendiri menyatakan bahwa dana tersebut mengalami kerugian sebesar 2.606 BTC pada 13 Maret, dengan menekankan bahwa dana tersebut tidak menutupi biaya operasional BitMEX atau berkontribusi terhadap laba perusahaan.

Masa Lalu Kelam Celsius

Namun, gugatan ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa pemberi pinjaman kripto yang bangkrut tersebut sebenarnya melakukan spekulasi besar dan berisiko dengan uang pinjaman sambil mengatakan kepada pelanggannya bahwa mereka melakukan investasi yang aman.

"Model bisnis yang diiklankan dan dijual Celsius kepada pelanggannya bukanlah bisnis yang sebenarnya dijalankan oleh Celsius," demikian kesimpulan pemeriksa yang ditunjuk pengadilan, Shoba Pillay, pada Januari 2023, sambil menambahkan bahwa perusahaan tersebut "telah mengabaikan janji transparansi sejak awal."

Bagaimanapun, para pedagang sebelumnya pernah menggugat BitMEX terkait likuidasi yang dilakukannya, namun gugatan tersebut gagal. Sementara itu, pada Oktober 2025, BRIC menyatakan bahwa Tether membayar hampir $300 juta untuk menyelesaikan gugatan Celsius.

BitMEX, yang dijadwalkan menghentikan perdagangan pada 23 September, belum menanggapi gugatan Celsius tersebut. Bitcoin.com News telah menghubungi BitMEX untuk meminta komentar.