Penyalahgunaan Data Pribadi: Gugatan Mengklaim BitMEX Menggunakan 'Akses Dewa' untuk Memaksa Likuidasi Akun Pelanggan

BitMEX Dituduh Melakukan Perdagangan yang Merugikan Penggunanya dalam Gugatan Baru

BitMEX, bursa mata uang kripto yang baru-baru ini mengumumkan akan menghentikan operasinya pada 23 September, digugat di Distrik Selatan New York karena melakukan praktik perdagangan yang curang.

Gugatan tersebut, yang diajukan pada hari Kamis oleh BKX Services, sebuah perusahaan Nevada yang beroperasi di New York, dan David Namdar, menyatakan bahwa bursa tersebut memanipulasi perdagangan derivatif kripto melawan pelanggannya untuk menyita jaminan mereka.

Arthur Hayes, salah satu pendiri dan mantan CEO; Samuel Reed, salah satu pendiri dan mantan CTO; Benjamin Delo, salah satu pendiri; serta Gregory Dwyer, mantan Kepala Pengembangan Bisnis, juga terdaftar sebagai tergugat.

Penggugat menuduh BitMEX mengoperasikan meja perdagangan orang dalam, yang sebagian besar dikelola oleh Gregory Dwyer sepanjang tahun 2018, yang memanfaatkan apa yang disebut "akses dewa" ke data pribadi pelanggan untuk melakukan perdagangan melawan pengguna bursa tersebut. BitMEX diduga menggunakan akun sekali pakai untuk melakukan perdagangan strategis dan menyebabkan likuidasi massal.

Gugatan tersebut menekankan bahwa BitMEX dengan sengaja membekukan servernya selama periode pasar yang bergejolak dan mempertahankan akses orang dalam untuk memanipulasi serta melakukan perdagangan, sementara pelanggan yang terkunci tidak dapat menyesuaikan jaminan mereka atau mengubah posisi mereka.

Tuduhan tersebut juga menunjukkan bahwa, pada saat itu, mesin likuidasi BitMEX menyita 100% jaminan pelanggan meskipun kerugian hanya mencapai 50% dari dana yang disetorkan, lalu mengalirkan keuntungan tersebut ke dana asuransi yang dapat dikosongkan untuk keuntungan bursa.

BKX Services dan Namdar mengajukan permohonan sertifikasi gugatan kelompok serta pemulihan aset senilai lebih dari 600 BTC yang hilang akibat likuidasi paksa yang dilakukan oleh bursa tersebut, selain ganti rugi atas tindakan BitMEX serta pemulihan biaya hukum dan biaya lainnya.

Pada Januari 2025, BitMEX menyelesaikan kasus pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan (BSA), dengan setuju membayar denda sebesar $100 juta setelah Departemen Kehakiman (DOJ) menekankan bahwa BitMEX dengan sengaja gagal “menetapkan, menerapkan, dan memelihara program anti pencucian uang yang memadai.”