Bitmex telah diperintahkan untuk membayar denda sebesar $100 juta setelah pertempuran hukum yang berkepanjangan akibat pelanggaran terhadap peraturan pencucian uang AS.
Bitmex Menyelesaikan Kasus Pencucian Uang dengan Membayar $100 Juta Setelah DOJ Diduga Meminta $420 Juta
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Bitmex Dikenai Denda Tambahan $100 Juta Akibat Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pada bulan Juli 2024, HDR Global Trading Limited, operator di balik bursa Bitmex, mengakui bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) AS. Denda ini menandai puncak dari serangkaian tantangan hukum yang melibatkan perusahaan dalam perselisihan dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Sementara Bitmex mengakui hukuman tersebut, mereka mencatat bahwa jumlah tersebut telah secara signifikan dikurangi dari $420 juta yang awalnya diajukan oleh DOJ. “Proses ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, selama itu DOJ pertama kali meminta lebih dari USD 200 juta uang baru untuk menyelesaikan kesepakatan pengakuan – setelah kami menolak tawaran tidak masuk akal ini, mereka kemudian mengajukan hukuman sekitar USD 420 juta dalam proses hukuman,” kata bursa kripto tersebut.
Setelah putusan tersebut, Bitmex menyatakan ketidakpuasan dengan hasilnya tetapi mencatat bahwa denda yang dikenakan jauh di bawah permintaan sebelumnya. Pengacara perusahaan awalnya berargumen bahwa denda $110 juta sebelumnya, bersama dengan pengakuan bersalah dari para pendiri perusahaan, Benjamin Delo dan Arthur Hayes, seharusnya dapat menangani pelanggaran yang berlangsung dari 2015 hingga 2020.
Dalam pengumuman tersebut, Bitmex lebih lanjut menyoroti langkah-langkah yang telah dibuat dalam meningkatkan protokol kepatuhan mereka. Langkah-langkah ini mencakup integrasi sistem “best-in-class” Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Bursa ini mengklaim bahwa peningkatan ini telah diterima dengan baik oleh basis pengguna, mitra bisnis, dan badan regulasi.
Terlepas dari penyelesaian hukum, Bitmex menyatakan bahwa tuduhan tersebut sudah ketinggalan zaman, mengutip komentar yang dibuatnya pada Juli 2024 ketika mengaku bersalah atas satu tuduhan melanggar BSA. Perusahaan menegaskan komitmennya terhadap inovasi, menekankan fokusnya pada penyediaan produk dan layanan kripto premium kepada pelanggannya. Bitmex menyimpulkan dengan mengulangi dedikasinya untuk tetap menjadi bursa derivatif kripto terkemuka, merujuk pada rekam jejaknya dalam kepercayaan pasar, ketahanan operasional, dan evolusi produk yang berkelanjutan.
