CFTC menyatakan bahwa kasus kripto Gemini seharusnya tidak pernah diajukan berdasarkan standar penegakan hukum yang berlaku saat ini. Lembaga tersebut telah bergabung dengan Gemini dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan federal agar mencabut sisa pembatasan penyelesaian setelah denda moneter telah dilunasi.
CFTC Berupaya Mencabut Pembatasan terhadap Gemini dalam Kasus yang Menurutnya Seharusnya Tidak Ada
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- CFTC menyatakan bahwa kasus penegakan hukum Gemini tidak memenuhi standar pengajuan saat ini.
- Badan tersebut mengutip bukti yang diperdebatkan, masalah kredibilitas pelapor, dan masalah perilaku litigasi selama proses peninjauan.
- Lembaga-lembaga federal semakin berkoordinasi dalam pengawasan kripto sambil merevisi standar penegakan hukum dan kebijakan kerja sama.
Peninjauan Kasus Gemini oleh CFTC Membentuk Ulang Penegakan Hukum Kripto
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) membawa upayanya untuk membatalkan sebagian kasus Gemini ke pengadilan federal pada 27 Mei, bergabung dengan perusahaan dalam permohonan untuk mencabut sisa pembatasan yang terkait dengan tindakan hukum yang telah berlangsung lama terhadap Gemini Trust Company LLC. Lembaga tersebut meminta pengadilan untuk membatalkan ketentuan prospektif yang terkait dengan perintah persetujuan Januari 2025 setelah menyimpulkan bahwa gugatan awal seharusnya tidak diajukan berdasarkan standar saat ini.
Lembaga federal tersebut menyatakan bahwa tinjauan tersebut mencakup sejarah penyelidikan, strategi litigasi, catatan bukti, dan perubahan kebijakan penegakan hukum aset digital yang lebih luas di seluruh lembaga pemerintah. Kasus ini dimulai pada Juni 2022 di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York dan berpusat pada tuduhan bahwa Gemini membuat pernyataan palsu atau menyesatkan selama proses pendaftaran yang terkait dengan produk futures Bitcoin. CFTC menyatakan bahwa Gemini telah memenuhi denda perdata sebesar $5 juta dari penyelesaian tersebut, sehingga hanya ketentuan prospektif dari perintah persetujuan yang perlu dipertimbangkan oleh pengadilan. Regulator tersebut menyatakan:
“CFTC menyimpulkan bahwa gugatan tersebut seharusnya tidak diajukan — dan tidak akan diajukan berdasarkan standar penegakan hukum saat ini.”
CFTC juga menguraikan beberapa kekhawatiran internal yang terungkap selama tinjauan, termasuk pertanyaan mengenai kredibilitas saksi, penanganan bukti, dan perilaku litigasi. Lembaga tersebut mengatakan gugatan tersebut sangat bergantung pada keterangan pelapor yang sudah dianggap kurang kredibel. Staf komisi juga menyatakan bahwa dukungan bukti yang diminta oleh seorang komisioner ditahan sebelum lembaga tersebut voting mengenai gugatan tersebut. Berkas tersebut juga menyebutkan kekhawatiran bahwa penasihat hukum litigasi menghalangi akses ke informasi yang dianggap Gemini diperlukan untuk pembelaannya sambil mengklaim hak rahasia proses deliberatif selama sengketa penemuan bukti.
Gemini Trust Company LLC mengoperasikan bursa kripto Gemini yang didirikan oleh Cameron dan Tyler Winklevoss, yang meluncurkan platform tersebut pada 2014 sebagai pasar aset digital yang diatur untuk pengguna AS. Perusahaan ini memposisikan diri sebagai firma kripto yang berfokus pada kepatuhan dan memperoleh lisensi trust New York melalui Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York, yang memungkinkan perusahaan menawarkan layanan penitipan dan perdagangan di bawah pengawasan perbankan negara bagian.
Koordinasi SEC dan CFTC Mengubah Jalur Pengawasan Kripto
Perubahan kebijakan federal yang lebih luas semakin mendukung pengawasan terkoordinasi dan mengurangi fragmentasi regulasi untuk aset digital. Pada bulan Maret, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan CFTC menandatangani nota kesepahaman baru yang bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan kripto, merampingkan pengawasan, dan membatasi tindakan penegakan hukum yang tumpang tindih di seluruh lembaga. Inisiatif ini secara khusus menyoroti aset digital dan teknologi keuangan yang sedang berkembang sebagai bidang prioritas untuk koordinasi bersama.
Setelah meninjau ketentuan penyelesaian Gemini dan pembatasan prospektif yang tersisa, regulator tersebut menyatakan:
“CFTC memutuskan bahwa penegakan berkelanjutan atas ketentuan prospektif perintah persetujuan tersebut tidak mendukung misi CFTC maupun kepentingan publik.”
Tindakan CFTC baru-baru ini juga mengarah pada strategi penegakan hukum yang direvisi, yang menekankan kerja sama, transparansi, dan penggunaan tindakan hukuman yang lebih terbatas. Pada 19 Mei, lembaga tersebut menerbitkan panduan terbaru yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memperoleh kredit kerja sama atau penolakan potensial setelah melaporkan sendiri dan melakukan upaya perbaikan. Lembaga tersebut menggambarkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyederhanakan praktik penegakan hukum sambil memperkuat perlindungan integritas pasar.
Kasus Gemini berpotensi menjadi acuan bagi sengketa kripto di masa depan yang melibatkan lembaga federal dan perusahaan aset digital. Permohonan bersama tersebut meminta pengadilan untuk mencabut pembatasan yang tersisa terkait penyelesaian, dengan alasan bahwa penegakan hukum yang berkelanjutan tidak lagi sejalan dengan kepentingan publik atau misi lembaga. Pembatalan tersebut berpotensi membentuk litigasi kripto yang sedang berlangsung dan di masa depan di Amerika Serikat.
