Kilenc Polymarket-számlát jelöltek meg, miután az iráni támadásokkal kapcsolatos kereskedéseknél 98%-os nyereségrátát értek el

A geopolitikai fogadások térnyerése

A Polymarket előrejelző platformon kilenc összekapcsolt fiók több mint 2,4 millió dollárt keresett azzal, hogy szinte kizárólag az Egyesült Államok Irán elleni katonai akcióinak időzítésére tett fogadásokat, ami riasztást váltott ki az elemzők körében, akik szerint ez a mintázat erősen utal bennfentes kereskedelemre. A Bubblemaps, egy blokklánc-elemző cég szerint a fiókok több mint 80 fogadást kötöttek 98%-os nyerési aránnyal, beleértve az első amerikai csapások dátumára, Irán legfőbb vezetőjének eltávolítására és a tűzszünet bejelentésére vonatkozó fogadások is.
“Ez lehet a legőrültebb minta, amit eddig a Polymarketen találtunk” – mondta Nicolas Vaiman, a Bubblemaps társalapítója és vezérigazgatója. „Ezeket a számokat nem lehet pusztán szerencsével magyarázni.”
A CBS jelentése szerint több mint 1 milliárd dollárt tettek fel kizárólag a katonai események kimenetelére. A növekedés azonban felkeltette a szabályozó hatóságok és a nyomozók figyelmét is, akik attól tartanak, hogy a titkos információkhoz hozzáférő bennfentesek visszaélhetnek a platformokkal.

„Ez egy újfajta bennfentes kereskedelem” – mondta Rob Schwartz, a Morgan Lewis partnere és a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) korábbi tisztviselője. Míg a Polymarket tranzakciói nyilvánosan láthatók, a kereskedők kiléte névtelen marad.

A Polymarket azonban kijelentette, hogy létrehozta „a jóslatok piacának iparágában a legátfogóbb piaci integritási infrastruktúrát”, amely szigorú bennfentes kereskedési szabályokat, mesterséges intelligencián alapuló felügyeletet és blokklánc-forenzikát ötvöz. A vállalat szerint továbbfejlesztett piaci integritási szabályai tiltják a bennfentes kereskedést, a piaci manipulációt és a zavaró gyakorlatokat mind decentralizált platformján, mind a CFTC által szabályozott amerikai tőzsdéjén.

A Polymarket közölte, hogy „világszínvonalú adatelemző cégekkel” működik együtt a valós idejű kereskedési felügyelet és az anomáliák felismerése érdekében, és hogy a gyanús tevékenységeket a bűnüldöző szervekhez továbbítja.
„Gannon Ken Van Dyke vádemelése gyakorlati bizonyítéka elkötelezettségünknek” – közölte a vállalat. „A Polymarket azonosította a tevékenységet, továbbította a hatóságoknak, és a rendszer működött. A bennfentes kereskedelem nem megengedett a Polymarket-en, és azokat, akik megkísérlik, azonosítani fogjuk.”

A szövetségi ügyészek a múlt hónapban vádat emeltek Van Dyke hadsereg őrmester ellen, amiért titkos információkat használt fel arra, hogy körülbelül 34 000 dollár értékben fogadjon egy, a volt venezuelai vezető, Nicolás Maduro ellen irányuló különleges műveleti akcióra. Az ügyészek szerint több mint 400 000 dollárt nyert. Van Dyke nem ismerte bűnösnek magát.

A felügyelő szervek rendszeres visszaélésekre figyelmeztetnek

A Bubblemaps nyomozási vezetője szerint azoknak a személyeknek a száma, akik hozzáférnek érzékeny operatív részletekhez – a tervezőktől a hírszerzési elemzőkön át a családtagokig –, kedvező táptalajt teremt a visszaéléseknek.

Eközben az Anti-Corruption Data Collective hasonló figyelmeztető jeleket talált. A Polymarket hosszú távú fogadásainak – 2500 dollár feletti tétek, amelyek nyerési esélye kevesebb mint 35% – áttekintése azt mutatta, hogy a fogadók a vártnál gyakrabban nyertek, ami a csoport szerint „rendszerszintű bennfentes kereskedelemre” utal.

Gyanús tevékenységek a hagyományos árupiacokon is felbukkantak. Március 23-án, miközben Iránban folytatódtak a harcok, hirtelen több mint 800 millió dollár értékű olaj határidős ügyletet kötöttek az árak esésére számítva. Tizenöt perccel később Donald Trump elnök a Truth Socialon közzétette, hogy az Egyesült Államok és Irán „nagyon jó és eredményes” tárgyalásokat folytatott. Az olajárak több mint 10%-kal estek.

„Több tízmillió dollárról van szó, akár 80 millió dollárról is” – mondta David Kovel, egykori árukereskedő, aki jelenleg a csalás áldozatainak képviseletét látja el. A szövetségi nyomozók vizsgálják a kereskedéseket, bár vádat még nem emeltek.

A tét nem csupán a pénzügyi piacokra korlátozódik. Emanuel Fabian, a Times of Israel katonai tudósítója elmondta, hogy erőszakos fenyegetéseket kapott a fogadók részéről, miután beszámolt arról, hogy egy iráni rakétatámadás egy üres erdőbe csapódott be – ez a részlet érvénytelenítette bizonyos Polymarket-fogadásokat. A Polymarket letiltotta az érintett fiókokat.

A jóslatpiacok felügyelete a CFTC feladata, amelynek személyzeti létszáma és végrehajtási kapacitása az elmúlt években csökkent. Michael Selig elnök elutasította az interjút, de elmondta, hogy az ügynökség felvételt hajt végre, és mesterséges intelligenciát használ a szabálysértések felderítésére. Márciusban a Fehér Ház emlékeztette a személyzetet, hogy a jóslatpiacokon nem nyilvános információk felhasználása bűncselekménynek minősül.

Deebs arra figyelmeztetett, hogy a következmények túlmutatnak a pénzügyi bűncselekményeken. Ha az elemzők képesek felismerni a szabálytalan kereskedéseket, akkor a külföldi ellenségek is képesek rá – és ennek megfelelően módosíthatják katonai terveiket.

„Egyszerűen fogalmazva: ez emberek életét teheti kockára” – mondta.