Az amerikai Igazságügyi Minisztérium bennfentes kereskedelem vádjával letartóztatott egy kommandós tagot, aki részt vett Maduro eltávolítására irányuló műveletben

Főbb tanulságok:

• Az amerikai Igazságügyi Minisztérium letartóztatta Gannon Ken Van Dyke-ot, mert 400 ezer dollárt nyert a Polymarket-en elhelyezett fogadásokkal Maduro januárban történt elfogása előtt.
• Ez a Polymarket első jelentős bennfentes kereskedési ügye, amelyben az Igazságügyi Minisztérium akár 60 év börtönbüntetést is kérhet.
• A Polymarket márciusban frissítette szabályzatát a bennfentes kereskedelem visszaszorítása érdekében, bár a KYC hiánya korlátozza a végrehajtást.

Az Igazságügyi Minisztérium letartóztatott egy katonát, aki részt vett Maduro eltávolításában, mert a Polymarket-en fogadott

A Polymarkethez hasonló előrejelzési piaci platformok rendkívül népszerűvé váltak, kiterjesztve a fogadási piacokhoz való hozzáférést, amelyből még a bennfentesek is profitálhatnak.

Csütörtökön az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) letartóztatta Gannon Ken Van Dyke-ot, egy amerikai katonát, aki közvetlenül részt vett a venezuelai Nicolas Maduro és felesége, Cilia Flores januárban végrehajtott elfogási műveletében, mert állítólag kihasználta tudását, hogy profitáljon ezeknek a jóslási piacoknak a használatából.

A minisztérium szerint a kommandós több mint 33 000 dollárt tett fel a Polymarket-en néhány órával azelőtt, hogy végrehajtották a Madurot Venezuelából eltávolító műveletet. A lépés több mint 400 000 dollár nyereséget hozott Van Dyke-nak, aki kivette a nyereményét, és megpróbálta törölni a fiókját a platformról.

Jay Clayton, az Egyesült Államok New York-i déli kerületének ügyésze elmondta, hogy Van Dyke „állítólag megsértette az Egyesült Államok kormánya által belé fektetett bizalmat azzal, hogy egy érzékeny katonai műveletről szóló titkos információkat használt fel arra, hogy fogadást tegyen éppen annak az időzítésére és kimenetelére, mindezt nyereségszerzés céljából.”

Van Dyke-ra akár 60 év börtönbüntetés is várhat, mivel három rendbeli árucsere-törvény megsértésével, egy rendbeli elektronikus csalással és egy további rendbeli jogellenes pénzügyi tranzakcióval vádolják.

A közösségi médiában a Polymarket elismerte, hogy azonosította a felhasználót, és az ügyet a DOJ-hoz továbbította, együttműködve a nyomozással. „A bennfentes kereskedelemnek nincs helye a Polymarketen. A mai letartóztatás bizonyítja, hogy a rendszer működik” – állította.

Az ügy az első nagy horderejű büntetőeljárások egyike lehet a Polymarkethez hasonló jóslati piacokon történő bennfentes kereskedelem ügyében, amelyek újult erőfeszítéseket tettek e magatartások visszaszorítására. Ennek ellenére decentralizált eredete miatt a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bármiféle „ismerd meg az ügyfeledet” (KYC) információ megadása nélkül tegyenek fogadásokat.

Márciusban a Polymarket frissítette szabályzatát, hogy kifejezetten bennfentes kereskedelemnek minősítse azok kereskedését, akik befolyásolhatják az eredményt. A platform ellenzékbe ütközött azért is, mert engedélyezte a háborús fogadások lebonyolítását, beleértve egy olyan jóslási piacot is, amely egy nukleáris bomba év végi felrobbantására vonatkozott, és amelyet végül eltávolítottak.

Az Iránban eltűnt pilóta mentési akciójával kapcsolatos fogadások szintén elutasításra kerültek Seth Moulton képviselő, massachusettsi demokrata és tengerészgyalogos veterán részéről, aki „undorítónak” minősítette őket, azt állítva, hogy Donald Trump „befektető” volt ezen a piacon, és hozzáférhetett olyan titkosszolgálati információkhoz, amelyek akkor még nem voltak nyilvánosak.