Két Binance-alkalmazottat tartanak őrizetben az Egyesült Arab Emírségek repülőterein csalási nyomozás miatt

Alkalmazottakat tartottak őrizetben a repülőtéren, majd szabadon engedték őket

A The New York Times augusztus 20-i beszámolója szerint az emirátusi rendőrség az elmúlt hetekben két Binance-alkalmazottat kihallgatott a repülőtereken a tőzsdén keresztül folyó pénzmozgásokkal kapcsolatos csalásvizsgálat keretében. Egy harmadik Binance-vezetőt, aki a vállalat dubai leányvállalatát irányítja, júliusban kihallgatták egy rendőrkapitányságon. Mindhármukat azóta szabadon engedték. A Binance fő felügyeleti hatósága az Egyesült Arab Emírségekben működik.

A nyomozással tisztában lévő források szerint a két alkalmazott közül az egyiket, egy középvezetői beosztású alkalmazottat, a hónapban egy éjszakára őrizetbe vették egy sharjah-i rendőrkapitányságon, miután a repülőtéren megállították. A másik alkalmazottat körülbelül ugyanabban az időben egy másik emírségi repülőtéren állította meg a rendőrség. Négyen számoltak be a történtekről névtelenséget kérve, mivel a rendőrségi nyomozás még folyamatban van.

A Binance szóvivőjét a következőképpen idézték:

„Kis számú munkatársunkat kérték meg nemrég, hogy tegyenek szokásos nyilatkozatot a helyi hatóságoknak a harmadik felek pénzmozgásaival kapcsolatos rutinvizsgálatok keretében.”

„Alkalmazottaink soha nem voltak e nyomozások célpontjai vagy alanyai, és mindazokat, akik nyilatkozatot tettek, haladéktalanul tisztázták és elengedték” – tette hozzá a szóvivő.

Miért kerültek egyes alkalmazottak a hatóságok látókörébe?

A Binance az Egyesült Arab Emírségekben tart fenn egy vállalati bankszámlát, amely az ügyfelek befizetéseit és kifizetéseit kezeli, és ezen számos alkalmazott neve szerepel. Egy, a helyzetet jól ismerő forrás szerint úgy tűnik, a rendőrség kizárólag emiatt hallgatta ki néhányukat. Egyelőre nem világos, mit vizsgálnak a nyomozók, bár a csalási ügyek állítólag az ügyfelekre, nem pedig magára a tőzsdére összpontosítanak.

A letartóztatások nyugtalanságot keltettek a Binance alkalmazottai körében, és a vállalat ebben a hónapban segítségért fordult az emirátusi kormányhoz – mondta az egyik forrás. Emellett jelezte a hatóságoknak, hogy aggódik az alkalmazottak biztonságáért az országban. A dubaji hatóságok és az emirátusi Belügyminisztérium nem reagáltak azonnal a kommentárkérésre.

A Binance-hez hasonló centralizált tőzsdéknek az ügyfél-azonosítási és a pénzmosás elleni szabályok értelmében be kell gyűjteniük a személyazonosító okmányokat, és nyilvántartást kell vezetniük az ügyfelek kereskedéseiről. A Times beszámolója szerint a bűnüldöző szervek évente több tízezer megkeresést küldenek a vállalatnak a platformján átfolyó pénzeszközökkel kapcsolatban.

A letéti tőzsdéken keresztül tartott eszközök a platformok ellenőrzése alatt maradnak, nem pedig az ügyfelek által közvetlenül irányított pénztárcákban. Amikor a nyomozók a Binance-t érintő tranzakciókat próbálják nyomon követni, a nyilvántartások tartalmazhatják a tőzsde banki dokumentumait és a vonatkozó számlák kezelésére felhatalmazott alkalmazottakkal kapcsolatos információkat.

A Binance viharos története a bűnüldöző szervekkel

A Binance jogi problémái között szerepel a 2023-as, a seattle-i szövetségi bíróság előtt tett bűnös vallomás az amerikai pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. A vállalat 2,51 milliárd dollárt veszített el, és 1,81 milliárd dollár büntetőbírságot fizetett.

Changpeng Zhao (CZ) alapító az egyezség részeként lemondott vezérigazgatói posztjáról, majd négy hónapot töltött szövetségi börtönben.

Egy másik letartóztatásra 2024-ben Nigériában került sor, amikor a hatóságok letartóztatták a Binance egyik megfelelési vezetőjét, Tigran Gambaryant, és hónapokig fogva tartották, mielőtt az amerikai tisztviselők nyomására a hatóságok ejtették a vádakat és szabadon engedték. A közzétett jelentések szerint tavaly év végén a Binance több magas rangú megfelelési tisztviselőt elbocsátott vagy felfüggesztett, akik arról számoltak be, hogy milliárd dollárok kerültek át ügyfélszámlákról Iránhoz kapcsolódó szervezetekhez. A vállalat vitatta a közzétett következtetéseket, és tagadta, hogy bárkit is büntetett volna azért, mert megfelelési aggályokat vetett fel.

A Igazságügyi Minisztérium iratai szerint Trump elnök 2025. október 21-én teljes és feltétel nélküli kegyelmet adott Zhao-nak. A kegyelemre csaknem két évvel Zhao bűnösnek való beismerése után került sor, és a törvényhozók bírálatukban rámutattak a Binance és a Trump-család kriptovaluta-vállalata, a World Liberty Financial közötti üzleti kapcsolatra.

A jogi nyomás ellenére is mélyülő kapcsolatok az Emirátusokkal

Az Egyesült Arab Emírségek ugyanezen időszak alatt a Binance egyik legnagyobb pénzügyi támogatójává is vált. Az MGX, egy államilag támogatott emírségi alap, 2025 márciusában 2 milliárd dollárt fektetett be a tőzsdébe, ami a Binance történetének első külső befektetése volt.

Az abu-dzabi szabályozó hatóságok ezt követően három különálló vállalaton keresztül engedélyezték a Binance globális platformját, amely kiterjed a kereskedésre, az elszámolásra és a letéti szolgáltatásokra. A Nest Exchange, a Nest Clearing and Custody, valamint a Nest Trading január 5-én kezdte meg működését. A szabályozó hatóság honlapján közzétett vállalati bejelentés szerint a Binance volt az első kriptotőzsde, amely megszerezte a háromrészes szabályozói engedélyt az Abu Dhabi Global Market keretrendszerében. A vállalat szerint világszerte több mint 300 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik.

A befektetés és a szabályozói engedély megerősítette a Binance pénzügyi és működési kapcsolatait az Egyesült Arab Emírségekkel. A Times szerint az európai nyomozók arról számoltak be, hogy az elmúlt évben nagyobb nehézségeket tapasztaltak a gyanús bűncselekményekkel kapcsolatos adatok beszerzésében a vállalattól. A változás annak következtében következett be, hogy a Binance másképp kezeli bizonyos bűnüldöző szervek kérelmeit.