Az intézmény bejelentette, hogy ez az intézkedés az ország árnyékgazdaságát célozza meg, amely 2015-re a GDP közel 41%-át tette ki. A Thaiföldi Központi Bank máris alkalmazza a javasolt ellenőrzéseket a nagy összegű készpénzügyi tranzakciók és az aranytömb-mozgások tekintetében, ami jelentősen csökkentette a forgalmat.
Az illegális pénzmozgások elleni küzdelem: Thaiföld szigorú új ellenőrzéseket vezet be a nagy volumenű stabilcoin-kereskedésekre vonatkozóan
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- A thaiföldi központi bank ellenőrzéseket vezetett be az USDT-tranzakciók jelzésére, korlátozva ezzel a szabályozási intézkedések kijátszását.
- Az új, a pénzeszközök eredetére vonatkozó szabályok 35%-kal csökkentették a nagy összegű készpénzfelvételeket, ezzel fellendítve a nemzeti elektronikus gazdaságot.
- A hatóságok korlátozták a rendellenes aranytömb-vásárlásokat, csökkentve a havi forgalmat a helyi baht erősítése érdekében.
A Thaiföldi Központi Bank a szürke gazdaság elleni fellépés keretében a stabilcoin-tranzakciókat veszi célba
A Thaiföldi Központi Bank intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megállítsa az ország virágzó árnyékgazdaságának stabilcoinokon keresztüli növekedését.
Vitai Ratanakorn, a Thaiföldi Központi Bank elnöke kijelentette, hogy az intézménynek a meglévő pénzügyi rendszeren keresztül zajló illegális tevékenységek visszaszorítására irányuló küzdelmének részeként a bank új ellenőrzéseket vezet be mind a stabilcoin-tranzakciók, mind az aranytömb-vásárlások tekintetében.
A nemzeti Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) segítségével a bank létrehozott egy rendszert, amely jelzi az USDT-t – egy dollárhoz kötött stabilcoin – felhasználó tranzakciókat, és kezdetben megállapította, hogy egyes rendkívül nagy volumenű tranzakciók esetleg elkerülik a szokásos csatornákat, hogy kijátszhassák a megfelelési intézkedéseket.
Ezen felül a bank április óta szigorúan ellenőrzi a nagy összegű készpénzbefizetéseket, és arra kényszeríti azokat az ügyfeleket, akik 150 000 dollár felett vesznek ki készpénzt, hogy indokolják meg, miért van szükségük készpénzre az elektronikus pénz használata helyett.
Ratanakorn kifejtette, hogy ezek az intézkedések 35%-kal csökkentették az ilyen jellegű készpénzfelvételeket, hozzátéve, hogy a jövőben a hasonlóan nagy összegű betétek esetében is be kell majd nyújtani a pénzforrásokról szóló nyilatkozatokat.
Az aranytömbök is a fellépés célpontjai, hasonló intézkedésekkel, amelyek a kiskapuk bezárására irányulnak, beleértve a nemzeti pénzmosás elleni hivatal által rendellenesnek jelölt, szokatlanul nagy mennyiségű aranyfelvételeket is.
Ezek máris eredményeket hoztak: az aranykivonások mennyisége havi 4 000 kg-ról 700 kg-ra csökkent, enyhítve ezzel a thaiföldi baht értékének erősödését.
Ratanakorn hangsúlyozta, hogy „az általunk végrehajtott intézkedések nem rövid távú megoldások; több párhuzamos stratégia folyamatos alkalmazását igénylik.”
Thaiföld árnyékgazdasága vélhetően az egyik legnagyobb a világon, és az ország bruttó hazai termékének (GDP) jelentős részét teszi ki.
Ezek az intézkedések azt követik, hogy novemberben létrehoztak egy adatügynökséget a szabálytalan pénzmozgások kivizsgálására. Akkor Ekniti Nitithanprapas pénzügyminiszter, aki az irodát vezeti, a kriptovaluta-platformokat és a pénzváltókat nevezte meg az országba beáramló illegális pénzmozgások kapujaként.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
